证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-045 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢担保提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香 溢担保） 本次担保金额：33,000万元 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司为控股子公司香溢租赁保理融资 及商业贷款提供担保278,020万元；为控股子公司香溢担保开展担保业务提供最 高额保证担保419,833.54万元（含本次担保）。 本次担保有无反担保：无 逾期对外担保金额：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司2023年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概况 （一） 担保基本情况 鉴于公司与浙商银行股份有限公司杭州分行（以下简称：浙商银行杭州分行） 前期签订的担保合同已经到期，为继续支持公司担保业务开展，2024 年 7 月 15 日，公司与浙商 ...

2024 年 8 月 1 / 7 香溢融通 2024 年第二次临时股东大会资料 香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 香溢融通 2024 年第二次临时股东大会资料 目 录 2 / 7 一、 公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 二、 公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 三、 关于调整第十一届董事会非独立董事的议案 香溢融通 2024 年第二次临时股东大会资料 香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》 以及本公司《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，为维护 全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，特制定会议须知如下： 一、 为能够及时、准确统计出席会议的股东及股东代理人所代 表的股份总数，登记出席股东大会的股东及股东代理人请准时出席会 议，并携带书面有效证明文件进行现场确认签到。 二、 开会期间现场参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后， 不要随意走动，手机调整为静音状态。为保证每位参会股东及股东代 理人的权益，谢绝个人录音、录像及拍照 ...

股东大会召开日期：2024年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2024-044 香溢融通控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区西河街 158 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 5 日 至 2024 年 8 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-042 香溢融通控股集团股份有限公司 关于对外出租房屋的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 合同类型：资产租出合同 租赁金额及租期：租期10年（其中含6个月装修免租期），2024年8月1 日至2029年7月31日期间，每年租金150万元，2029年8月1日至2034年7月31日期 间，每年租金157.50万元。 本次租赁事项，对公司经营有正向影响；但因租赁期限较长，亦可能存 在不能正常履约的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、 租赁合同签订情况 鉴于公司与捞王公司前期良好的合作基础，2024年7月16日，公司与捞王公 司签订《房屋租赁合同》，将名下位于宁波市海曙区大来街1-9号一至二层房产 出租给其经营使用，租期10年，自2024年8月1日到2034年7月31日，其中包含6 个月装修免租期。2024年8月1日至2029年7月31日期间，每年租金150万元，2029 年8月1日至2034年7月31日期间，每年租金157 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-043 香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 2024 年 7 月 15 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向 全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会 2024 年第五次临时会议的通 知，2024 年 7 月 18 日在宁波以现场结合通讯会议方式召开临时董事会，本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事丁敏、董事韦斌、董事徐培富、 独立董事何彬、独立董事胡仁昱通过腾讯线上会议方式参加。本次会议由邵松长 先生主持，公司监事列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》 等有关法律法规和规范性文件的要求。 二、 董事会会议审议情况 香溢融通控股集团股份有限公司董事会 （一）关于调整第十一届董事会非独立董事的议案（候选人简历详见附件） 邵松长董事长因工作调动原因，申请辞去公司董事及董事会战略与投资 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 2024年半年度业绩预增公告 重要内容提示： 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润为 3,100 万元到 4,300 万元。 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 （一） 归属于母公司所有者的净利润 1,748.19 万元，归属于母公司所有者 的扣除非经常性损益的净利润212.32 万元。 （二） 每股收益：0.038 元。 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2024-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）预计 2024 年半年度实现 归属于母公司所有者的净利润为 3,300 万元到 4,600 万元，超过上年同期归属于 母公司所有者净利润的 50%以上。 一、本期业绩预告情况 2024年 1月 1日至2024年 6月 30日。 经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的 净利润 3,300 万元到4,600 万元。 预计 2024 年半年度实现 ...

一、 获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-040 香溢融通控股集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司） 获得政府补助 250 万元。 对当期损益的影响：上述收到的补助金额均与收益相关，直接计入当期 损益。 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，上述收到的政府补 助250万元与收益相关，直接计入当期损益。上述补助对公司2024年度利润将产 生一定影响，具体影响金额及相关会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结 果为准，请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 香溢融通控股集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 27 日 自2024年1月1日至本公告披露日，公司收到政府补助资金250万元，系与收 益相关的补助，占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为11.26%。 （二）具体补助情况 | | | ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-039 经过初步探索白酒市场选品、品牌孵化后，公司委托第三方茅台镇酒厂生产 并进行装瓶，2021 年 4 月开始上市销售自有品牌"乐享云端"53 度酱香型白酒。 2023 年为了丰富白酒供给品类，增强代理商粘性，提升业务经营质量，公司开 始向关联方上海海烟物流发展有限公司（以下简称：上海海烟）采购酒类产品。 目前公司酒类产品包含公司自有品牌"乐享云端"53 度酱香型白酒，及向关联 香溢融通控股集团股份有限公司 关于上交所对公司 2023 年年度报告信息披露 监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于近日收到上海证券交 易所上市公司管理一部下发的《关于香溢融通控股集团股份有限公司 2023 年年 度报告的信息披露监管工作函》（上证公函[2024]0649 号）。根据监管工作函的 相关要求，公司及时组织有关部门和人员对函件所涉事项予以回复，同时请年审 会计师对公司回复进行核查并发表 ...

浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于香溢融通控股集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 中会核字[2024]第 0001 号 上海证券交易所： 根据贵所近日下发的《关于香溢融通控股集团股份有限公司 2023 年年度报 告的信息披露监管工作函》（上证公函[2024]0649 号）。现就监管工作函所提的 问题，结合企业回复，我所回复如下： 回复： （1）公司主营类金融业务自 2020 年以来受政策、市场环境、资源等因素影 响较大，公司积极寻求新的增长点，助推转型发展；同时公司制定的五年战略规 划，贸易板块作为业务发展模式之一定位为业务发展"放大器"功能，鉴此公司 积极围绕消费零售端贸易探索发展，以做大营业收入，分散经营风险。目前公司 贸易业务主要涉及酒、水两大产品。 经过初步探索白酒市场选品、品牌孵化后，公司委托第三方茅台镇酒厂生产 并进行装瓶，2021 年 4 月开始上市销售自有品牌"乐享云端"53 度酱香型白酒。 2023 年为了丰富白酒供给品类，增强代理商粘性，提升业务经营质量，公司开 始向关联方上海海烟物流发展有限公司（以下简称：上海海烟）采购酒类产品。 目前公司酒类产品包 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-038 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢担保提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香 溢担保） （二） 公司决策程序 1. 2024 年 2 月 5 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于为香溢担保 2024 年度担保业务开展提供担保的议案》《关于为香溢租赁 2024 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》，并由公司董事会授权总经理在授权 本次担保有无反担保：无 逾期对外担保金额：无 额度内行使职权，担保授权有效期自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日 起至下一年度担保计划提交股东大会通过日止。具体内容如下： 本次担保金额：1,118,335,352.52元 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司为控股子公司香溢租赁保理融资 及商业贷款提供担保278,020万元；为控股子公司香溢担保工程保函担保业务提 供 ...