证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-038 上工申贝（集团）股份有限公司 关于对上海证券交易所问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、政策风险：中、美之间的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等都存 在较大差异，同时受宏观经济形势、国家经济政策、利率等影响，重整后轻型 运动飞机的业务发展能否达到预期存在不确定性风险。 2、外汇风险：公司合并报表的记账本位币为人民币，美国公司的日常运营主要 采用美元等外币结算，在出口贸易中公司采用的主要结算货币为美元和欧元， 人民币汇率的波动可能对公司未来的运营带来一定的汇兑损失，导致资产贬值。 3、市场风险：轻型运动飞机需求可能会受到多种因素的影响。本项目存在受宏 观经济不利影响，导致市场需求波动，业务收入下降，最终影响上市公司整体 业绩的风险。 4、投资风险：本次购买资产所涉行业与公司目前的主营业务所处行业不同，其 产业化落地过程仍存在不确定性。本项目实施过程中公司可能存在因人员、技 术储 ...

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》 《香港商报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，公司郑重 提示广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-037 上工申贝（集团）股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 21 日，上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）收到上 海证券交易所下发的《关于上工申贝（集团）股份有限公司参与破产重整投资暨关联 交易事项的问询函》（上证公函【2024】0614 号，以下简称"《《问询函》"），具体内容详 见公司于 5 月 22 日披露的《上工申贝（集团）股份有限公司关于收到上海证券交易所 问询函的公告》（公告编号：2024-030）。 公司收到《问询函》后，高度重视并立即组织相关各方对《问询函》所涉及的问 题进行逐项核实及回复。鉴于《问询函》涉及 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-036 上工申贝（集团）股份有限公司 关于现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的 第九届董事会第十九次会议审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 7 亿元和自有资金不超过 1 亿 元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。公司于 2024 年 4 月 19 日召开的 第十届董事会第七次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 5 亿元和自有资金不超过 1 亿 元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。公司监事会及保荐机构已分别对 前述事项发表了同意的意见。上述具体情况详见公司 2023 年 4 月 29 日和 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所等指定媒体披露的 2 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-035 上工申贝（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 13 点 30 分 召开地点：上海市宝山区市台路 263 号申丝大厦 4 楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-034 上工申贝（集团）股份有限公司 关于支付 2023 年度审计报酬及聘任 2024 年度审计会计师 事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于支付 2023 年度审计报酬及聘任 2024 年度审计会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 ...

一、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 上工申贝（集团）股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 30 日以 通讯会议方式召开。会议应发表意见的董事 9 名，实际发表意见的董事 9 名。会议由公 司董事长张敏先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认 真审议，通过如下决议： 证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-033 同意续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部 控制的审计机构。由于 2024 年合并报表范围增加，同意 2024 年审计费用为 190 万元， 其中财务报告审计报酬 140 万元，内部控制审计报酬 ...

上工申贝（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计质量，切实维护股东和其他利 益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《上工申贝（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可视重要性程度参照本制度执 行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在股东大会审议通过前，向公司指定会计 师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 21 日，上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）收到上 海证券交易所下发的《关于上工申贝（集团）股份有限公司参与破产重整投资暨关联 交易事项的问询函》（上证公函【2024】0614 号）（以下简称"《问询函》"），具体内容 详见公司于 5 月 22 日披露的《上工申贝（集团）股份有限公司关于收到上海证券交易 所问询函的公告》（公告编号：2024-030）。 公司收到《问询函》后，高度重视并立即组织相关各方对《问询函》所涉及的问 题进行逐项核实。鉴于《问询函》涉及事项较多，为保证回复信息的真实、准确、完 整，保护全体股东的合法权益，经向上海证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》， 预计延期时间不超过5个交易日。延期回复期间，公司将积极推进相关工作进展，尽快 完成《问询函》的回复工作并及时履行信息披露义务。 证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-032 上工申贝（集团）股份有限公司 关于延期回复上海 ...

三、关于信息披露及时性。公告显示，公司于 4 月 19 日召开董事会，审议通过了 公司参与 ICON 公司破产重整投资的议案，公司以商业秘密为由对本事项进行暂缓披露。 5 月 18 日，美国特拉华地区破产法院对外公示指定公司子公司作为竞拍人购买相关资 产，因此暂缓情形消除。5 月 21 日公司提交披露公告。4 月 19 日至今，公司股价累计 涨幅 42.06%，并在 5 月 9 日触发异常波动。 请公司：（1）补充披露 4 月 19 日召开董事会但是迟至今日方披露的原因，暂缓披 露的具体理由及判断依据，公司就暂缓披露履行的程序，结合相关事项的公示情况及对 公司及投资者权益影响的重大性，说明前期以商业秘密为由不披露相关信息是否属于滥 用信息披露暂缓豁免规则，相关理由是否合理，是否存在信息披露不及时；（2）结合期 间股价情况，全面自查本次交易的内幕信息知情人登记及内幕信息管控情况，说明公司 是否严格执行内幕信息管控的相关规定，核实内幕信息知情人近期股票交易情况，并依 规提交有关内幕信息知情人的相关信息以供核查。 一、关于交易必要性。公告显示，ICON 公司为公司第一大股东上海浦科飞人投资 有限公司的关联方，本次交 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-029 上工申贝（集团）股份有限公司 关于参与美国 ICON 公司破产重整投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上工申贝"）拟以自筹资 金对德国全资子公司杜克普爱华有限公司（德文名称：Dürkopp Adler GmbH， 以下简称"DA 公司"）进行增资，并通过其在美国新设子公司 SG Investment America, Inc.（（以下简称（ SGIA"）以购买有效资产（（包括存货、设备、自有知 识产权、已签署合同及相关权利、拟购资产的相关政府许可等，下同）的方式 参与美国 ICON Aircraft Inc.（（以下简称"ICON 公司"）及其关联方 IC Technologies Inc.、Rycon LLC、ICON Flying Club, LLC（以下合称 破产主体"）的破产重 整（（以下简称（ 本项目"或（ 本次投资 ...