广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘艳清） 本人刘艳清，作为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规，以及《广东肇庆星湖生物 科技股份有限公司章程》等公司制度的规定和要求，本着独 立、客观、公正的原则，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相 关会议，认真审议各项议案，切实维护全体股东，尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、任职情况以及专业背景 本人是肇庆学院食品与制药工程学院教授，2022 年 8 月 至今任公司独立董事。本人长期致力于天然产物提取、分离 与结构鉴定的教学与科研工作，积累了丰富的功能性食品与 小分子药物研发经验，具备作为公司的独立董事的专业资质 及能力，本人工作履历、专业背景以及兼职情况可详见公司披 露的 2024 年年度报告。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1 2.本人及直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其 附属企业任职，不存在与其存在重大业务 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘衡） 本人刘衡，作为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规，以及《广东肇庆星湖生物 科技股份有限公司章程》等公司制度的规定和要求，认真行 使法规所赋予的权利，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独 立董事在公司重大决策中的作用，促进公司规范运作，切实 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度 任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、任职情况以及专业背景 本人是中山大学管理学院教授，2022 年 8 月至今任公司 独立董事。本人多年从事工商管理、战略管理的教学和研究， 在管理专业领域积累了丰富的经验，拥有作为公司的独立董事 的专业资质及能力。本人工作履历、专业背景以及兼职情况可 详见公司披露的 2024 年年度报告。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明: 1.本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属 企业任职、且 ...

（卢馨） 本人卢馨，作为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规，以及《广东肇庆星湖生物 科技股份有限公司章程》等公司制度的规定和要求，认真行 使法规所赋予的权利。在履职过程中，本人积极参加公司股 东大会、董事会及各专门委员会会议，慎重审议各项议案， 维护公司尤其是中小股东的利益，促进公司规范运作；在此 基础上，充分发挥本人的会计专业优势，积极关注公司内外 部审计工作和内部控制等工作，忠实履行职责，充分发挥独 立董事在公司治理中的重要作用。现将 2024 年度任职期间 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、任职情况以及专业背景 本人是暨南大学管理学院会计系退休教授，2024 年 7 月 起任公司独立董事。2024 年 7 月 15 日，公司 2024 年第一次 临时股东大会审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，本 人被选举担任公司第十一届董事会独立董事。 本人多年从事会计管理的教学和研究，在会计专业领域积 累了丰富的经验，拥有作为公司的独立董事的专业 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600866 公司简称：星湖科技 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 260 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘立斌、主管会计工作负责人陈军来及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳娟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以现有总股本1,661,472,616股为基数，每10股派现金红利3.80元(含税)，现金红利分 配总额为63,135.96万元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的66.94%，剩余未分配利润结转 至下年度。公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。若在实施权益分派的股权登记日前公司 总股本发生变动的， ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 4,039,271,975.90 | 4,199,500,554.41 | -3.82 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 474,173,13 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024 年度 专项说明 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 胖系曲话' 字条所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号雷华大厦 A 牌 9 P No 8 Chaovanomen B Donachena District. Be 100027 P R China 关于广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 除对星湖科技 2024年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计星湖科技 2024年度财务报表时星湖科技提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。 XYZH/2025GZAA1B0192 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以 下简称星湖科技)2024年度财务报表,包括2024年 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-007 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《企业会计准则》及广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对合并报表范围内的各类资产进行全面清查， 对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象 的资产进行了减值测试，并根据测试的结果计提相应的减值准备。本 事项已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，现将具体情况公 告如下： 一、计提资产减值准备情况 根据测试的结果计提减值准备 12,633.16 万元,转回与转销减值 准备等 2,385.59 万元，因计提、转回与转销减值准备合计减少公司合 并报表利润总额 10,247.57 万元。具体情况见下表： 单位：万元 | 项目 | 本期计提 | 本期转回与转销 | | --- | --- | --- | ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资 质有效，能够保持独立性，在履职过程中勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市 东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为 谭小青先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数超过 700 人。信永中和业务涉及的主要行业 包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、 仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发 和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业 等。 二、 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于预计 2025 年度向银行申请 综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 ●被担保人：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"上市公司"）合并报表范围内子公司（以下简称"子 公司"） ●担保金额：本次为年度预计担保，金额不超过 67.61 亿元。 截至 2025 年 3 月 31 日，公司及子公司对外担保余额为 272,938.44 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 34.65%。 ●本次担保有反担保，无逾期对外担保。 ● 特别风险提示： 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-016 1. 本次预计担保事项中，公司及子公司预计对外担保总额不超 过 67.61 亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 85.84%。 2.本次预计担保事项中，预计为资产负债率高于（或等于）70% 的子公司提供担保的最高额度不超过 7.40 亿元，占公司最近一期经 1 审计归属于上市公司股东的净资 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-010 可[2022]2870 号），核准公司向广新集团等 10 名交易对方合计发行 922,453,450 股股票购买相关资产。该部分新增股份已于 2022 年 12 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续 （详见临 2022-085《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告》）。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于实施重大资产重组超额业绩奖励的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）于 2022 年完成发行股份购买标的资产宁夏伊品生物科技股份有 限公司（以下简称"伊品生物"或"标的公司"）99.22%股权的重大资产 重组事项。伊品生物在 2022 年至 2024 年业绩承诺期间累计实现的实际 净利润数超过承诺的合计净利润数，公司拟根据重组方案约定，对超额 业绩奖励的发放对象实施一次性 ...