2024 年半年度报告 公司代码：600866 公司简称：星湖科技 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 203 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘立斌、主管会计工作负责人陈军来及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳娟 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、业务规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司结合自身实际情况，已在本报告"第三 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-035 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果暨权益变动超过 1%的 提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次集中竞价减持计划实施前，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"星湖科技"）持股 5%以上股东宁夏伊品投资集团有限公司（以 下简称"伊品集团"）及其一致行动人铁小荣合计持有公司 327,088,410 股，占 公司总股本的 19.69%，其所持股份全部来源于发行股份购买资产取得。其中：伊 品集团持有公司 199,479,009 股股份，占有公司总股本的 12.01%；铁小荣持有 公司 127,609,401 股，占有公司总股本的 7.68%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2024 年 5 月 15 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份 计划的公告》（公告编号：临 2024-025）。 2024 年 8 月 2 日，公司收到伊品 ...

Investment Rating and Target Price - The report initiates coverage with a "Buy" rating and a target price of RMB 7.56 [1] Core Views - The company is a global leader in the amino acid industry, with annual production capacities of 800,000 tons for lysine and 268,000 tons for threonine, ranking second globally in both categories [3][8] - The company is expected to benefit from the growing demand for amino acids as a substitute for soybean meal, driven by food security concerns and the potential cost reduction from the adoption of genetically modified corn [3][8] - The company is expanding into synthetic biology, with plans to produce small-scale amino acids and bio-based nylon, which could drive future growth [8][33] - The integration of Yipin Bio is showing positive results, and the company's high dividend payout ratio of 93% in 2023, along with synergies from its parent group, could lead to a revaluation of the company [8][9] Industry and Market Dynamics - The amino acid industry is experiencing improved supply-demand dynamics, with leading companies gaining stronger pricing power [4] - The demand for amino acids is expected to grow due to the substitution of soybean meal in animal feed, supported by the recovery in pig prices and export demand [3][8] - The supply side has seen consolidation, with some capacity exiting the market, leading to an optimized industry structure [3] - The company's lysine and threonine production capacities are among the largest globally, giving it significant scale and cost advantages [3][8] Synthetic Biology and New Growth Opportunities - The company is investing in synthetic biology, with plans to build a 600,000-ton corn deep processing production line and a cogeneration project in Xinjiang, aiming to produce small-scale amino acids such as valine, isoleucine, tryptophan, and arginine [9][33] - The company is also developing a full industrial chain for bio-based nylon, including the production of 1,5-pentanediamine (PDA) and PA56, with a planned annual capacity of 10,000 tons [9][33] - The company's focus on synthetic biology could open up new growth opportunities, particularly in small-scale amino acids and bio-based materials [33][35] Financial Performance and Projections - The company's revenue and net profit are expected to grow, with projected net profits of RMB 1.05 billion, RMB 1.29 billion, and RMB 1.46 billion for 2024-2026, respectively [8] - The company's EPS is projected to be RMB 0.63, RMB 0.78, and RMB 0.88 for 2024-2026, respectively [8] - The company's high dividend payout ratio of 93% in 2023 reflects its commitment to shareholder returns [9][14] Competitive Advantages - The company has significant scale and cost advantages in the production of lysine and threonine, with global rankings of second in both categories [3][8] - The company's production bases are located in major corn-producing regions in China, ensuring stable and cost-effective raw material supply [57][77] - The company's integration with Yipin Bio has strengthened its position in the amino acid market, with improved operational efficiency and profitability [9][61] Market Trends and Future Outlook - The adoption of genetically modified corn could further reduce production costs for amino acids, enhancing their competitiveness as a substitute for soybean meal [13][69] - The global demand for amino acids is expected to grow, driven by the increasing use of amino acids in animal feed and the potential for cost reductions through synthetic biology [8][33] - The company's focus on innovation and expansion into new product lines, such as bio-based nylon, positions it well to capitalize on future market trends [33][35] Risks and Challenges - The report does not include specific risk factors, but potential challenges could include fluctuations in raw material prices, changes in regulatory policies, and competition in the amino acid market [8][33]

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-034 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 914,220,797 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.0247 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》 及公司章程的规定，大会由公司董事长刘立斌先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省肇庆市端州区工农北路 67 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

一、股东及股东代表参加本次股东大会，依法享有发言权、质询 权、表决权等各项权利，应遵守本次大会议事规则，认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 二、如股东拟在本次股东大会上发言，请提前准备发言意向及要 点，并注明所需要的时间。特别提示：因股东大会时间有限，股东发 言由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要 点的股东均能在本次股东大会上发言。 2024 年 7 月 15 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 会议须知 1 | | --- | | 议案一：关于补选公司独立董事的议案 3 | | 议案二：关于子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案 5 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的 正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知： 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 五、请股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-033 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本业绩预告适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上 升 50%以上。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）预 计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4.80-5.30 亿 元，与去年同期相比预计增长约 108.54%-130.26%。 扣除非经常性损益事项后，预计公司 2024 年半年度实现归属 于上市公司股东的净利润 5.00-5.50 亿元，与去年同期相比预计增长 约 113.39%-134.73%。 一、 本期业绩预告情况 （一） 业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二） 业绩预告情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 10 日 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度财务数据如下： | 主要财务指标 | ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人卢馨，已充分了解并同意由提名人广东肇庆星湖生物科 技股份有限公司董事会提名为广东肇庆星湖生物科技股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东肇庆星湖 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加证券交易所的独立董事培训并取得证券交易 所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市 ...

1.截至 2024 年 6 月 27 日，公司及公司控股子公司已提供的对 外担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 39.87%。 ●本次担保有反担保。 ●截至本公告日，公司无逾期的对外担保。 ● 特别风险提示： 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-031 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 ●被担保人：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）控股子公司可克达拉金海生物科技有限公司（以下简称 "金海生物"）及其全资子公司可克达拉金海能源有限公司（以下简 称"金海能源"）。 ●担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟分别为金海生物 和金海能源不超过 19.2 亿元和 6.81 亿元的 8 年期项目贷款额度提 供全额担保。截至本公告披露日，公司为金海生物和金海能源提供 的对外担保余额为 0 元。 2.公司本次拟担保的对象为新设立公司，均处于筹建阶段，敬 请投资者注意相关 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-030 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告 （一）经全体董事审议表决，通过了以下议案： 1.关于补选公司独立董事的议案 同意提名卢馨为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股 东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。经公司股东 大会同意聘任为独立董事后，卢馨将同时担任公司董事会审计委员会 委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，并作为会计专 业人士担任审计委员会主任委员(召集人)，任期与第十一届董事会任 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第六次会议于 2024 年 6 月 24 日发出会议通知，2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人。会议由董事长刘立斌先生主持，公司监事会主席和部分高级 管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本 公司章程 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 15 日 10 点 30 分 召开地点：广东省肇庆市端州区工农北路 67 号公司会议室 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-032 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...