证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-020 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ●经公司自查并向公司控股股东核实，截至本公告披露日，除 本公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 29 日、4 月 30 日、5 月 6 日连续 3 个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政 ●广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股票于 2024 年 4 月 29 日、4 月 30 日、5 月 6 日连续 3 个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 （三）媒体报道、市场传闻、 ...

国投证券股份有限公司 关于 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易 之 2023 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年四月 声 明 国投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）受广东肇庆星湖生 物科技股份有限公司（以下简称"星湖科技"、"上市公司"或"公司"）委托， 担任其本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"或"本次重组"）的独立财务顾问。本独立财务顾问对本报告特作 如下声明： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的 有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责 的精神，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料的基础上，本独立财务顾问 出具了就上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易 2023 年度持续督导意见暨持续督导总结报告。 本报告所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向本独立财 务顾问保证，其所提供的有关本次重组的相关信息真 ...

广东省广新控股集团有限公司 专业函告。 广东省区新控股集团有限公司 2024年4月24日 关于星湖科技征询函的回函 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司: 你公司于 2024年4月24日发来的《关于股票交易异常波 动的征询函》已收悉。经自查,就你司询问函回复如下: 本次股票异常波动期间(2024年4月22日起至4月24日), 本公司及其实际控制人不存在计划对你司进行股权转让、资产重 组以及其他对你司有重大影响的事项;不存在关于你司的应披露 而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项;不存在买卖你 司股票的情形。 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-019 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股票于 2024 年 4 月 22、23、24 日连续 3 个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动的情形。 ●经公司自查并向公司控股股东核实，截至本公告披露日，除 本公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 22、23、24 日连续 3 个交易日内日收 盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政 策及日常经营情况未发生重大变化，内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 1 经公司自查，以及向公 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-148 | 一、 审计意见 审计报告 XYZH/2024GZAA1B0072 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司全体股东： 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表 2023 年度的合并及母公司利润表 我们审计了广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称星湖科技）财务报表， ， 、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-008 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于宁夏伊品生物科技股份有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、公司购买资产情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"上市公司" 或"星湖科技"）已于 2022 年 11 月 18 日收到中国证监会核发的 《关于核准广东肇庆星湖生物科技股份有限公司向广东省广新控股 集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可[2022]2870 号），核准星湖科技向广新集团等 10 名交易对方合 计发行 922,453,450 股股票购买相关资产。该部分新增股份已于 2022 年 12 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 完毕股份登记手续，具体内容详见上市公司在上海证券交易所网站 披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易之发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告》（公告编号： 临 2022-085）。 ...

独立董事 2023 年度述职报告 本人刘艳清，作为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，以及《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司章 程》等公司制度的规定和要求，本着独立、客观、公正的原 则，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，审慎发表独立意见，切实维护全体股东，尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年任职期间履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、基本情况 本人是肇庆学院食品与制药工程学院教授，2022 年 8 月 起任公司独立董事。2023 年 9 月 13 日，公司 2023 年第二次 临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》， 选举产生公司第十一届董事会，本人被选举继续担任公司独 立董事。 长期致力于天然产物提取、分离与结构鉴定的教学与科 研工作，积累了丰富的功能性食品与小分子药物研发经验， 拥有作为公司的独立董事的专业资质及能力，本人工作履历、 专业背景以及兼职情况可详见公司披露的 2023 年年度报告。 （一）出席董事会和股东大会的情况 （二） ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 独立董事 2023 年度述职报告 本人王艳，作为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规，以及《广东肇庆星湖生物科技股份有限公 司章程》等公司制度的规定和要求，认真行使法规所赋予的 权利，一方面，认真审核公司提交董事会的相关事项，维护 公司尤其是中小股东的利益，促进公司规范运作；另一方面 发挥本人的会计专业优势，积极关注公司内外部审计工作和 内部控制等工作，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独 立作用。现将 2023 年任职期间履行独立董事职责的情况汇 报如下： 一、基本情况 本人是广东外语外贸大学会计院教授，2018 年 3 月起任 公司独立董事。2023 年 9 月 13 日，公司 2023 年第二次临时 股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举 产生公司第十一届董事会，本人被选举继续担任公司独立董事。 本人多年从事会计管理的教学和研究，在会计专业领域积 累了丰富的经验，拥有作为公司的独立董事的专业资质及能力。 本人的工作履历、专业背景以 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-013 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造 （2022 年修订）》的要求，现将公司 2024 年第一季度主要经营数据 披露如下： 一、主营业务收入情况 单位：万元 币种：人民币 | 产品类别 | 本期主营业务收入 | | --- | --- | | 食品添加剂 | 110,548.99 | | 饲料添加剂 | 277,887.31 | | 生化原料药及制剂 | 3,848.83 | | 医药中间体 | 5,038.42 | | 有机肥料 | 7,837.79 | | 合计 | 405,161.34 | 二、 销售渠道情况 单位：万元 币种：人民币 | | 销售渠道 | 本期主营业务收入 | | | --- | --- | --- | --- | | 直营 | ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-012 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制 造（2022 年修订）》的要求，现将公司 2023 年主要经营数据披露如 下： 一、主营业务收入情况 单位：万元 币种：人民币 特此公告。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 二、 销售渠道情况 单位：万元 币种：人民币 | | 销售渠道 | 本期主营业务收入 | | | --- | --- | --- | --- | | 直营 | | | 1,689,100.54 | | | 合计 | | 1,689,100.54 | 三、 地区分布情况 单位: 万元 币种: 人民币 | 产品类别 | 本期主营业务收入 | | --- | --- | | 食品添加剂 | 487,212.82 | | ...