广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，广东肇庆星湖生物科技股份有限公 司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事卢馨、王艳、 刘艳清、刘衡 2024 年度独立性情况进行评估并出具专项意见 如下： 一、独立董事独立性自查情况 中担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何形式 的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影 响的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中关于独立 董事独立性的规定和要求。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 20 日 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，独 立董事卢馨、王艳、刘艳清、刘衡对自身的独立性情况进行 了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，上述 四名独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董 事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等 有关规定，作为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会成员，2024 年度，我们本着勤勉尽责的原则，结合自 身专业优势，积极建言献策，切实有效地履行了职责。现将 2024 年度履 职情况报告如下： 告的议案》；听取《星湖科技 2024 年第三季度内部审计工作总结》。 三、审计委员会 2024 年度重点关注的事项 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会原由王艳、刘艳清、刘衡、陈武、李 永生 5 名董事组成，报告期内，王艳女士因任职独立董事满六年辞职，公 司于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举卢馨女士 为新任独立董事，同时接替其专门委员会职务。审计委员会现由卢馨、刘 艳清、刘衡、陈武、李永生 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，召集人由 会计专业独立董事卢馨女士担任，各委员均具有胜任审计委员会工作职责 的专业知识和工 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-017 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第十一届监事会第七次会议审议通过《关于补 选非职工代表监事的议案》，经公司控股股东广东省广新控股集团有 限公司推荐，同意提名罗怀生先生（简历详见附件）为公司第十一届 监事会非职工代表监事候选人。该事项尚需提交公司股东大会审议， 罗怀生先生的任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届监事 会届满之日止。 本次补选非职工代表监事经股东大会审议通过后，原股东代表监 事许荣丹女士正式离任，不再担任公司任何职务。公司及公司监事会 对其在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。 附件： 特此公告。 罗怀生先生简历 附件：罗怀生先生简历 罗怀生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 9 月出生。 曾任广东省广新控股集团有限公司审计与监事管理部副部长。现任广 东省广 ...

公司代码：600866 公司简称：星湖科技 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

星湖科技（600866）公告，2024年营业收入173.34亿元，同比下降0.23%。归属于上市公司股东的净利 润9.43亿元，同比增长39.12%。公司拟以现有总股本16.61亿股为基数，每10股派现金红利3.8元(含税)， 现金红利分配总额为6.31亿元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的66.94%，剩余未分配利润结转 至下年度。公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。 ...

星湖科技（600866）公告，2025年第一季度营业收入40.39亿元，同比下降3.82%。净利润4.74亿元，同 比增长88.55%。 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-004 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下 简称"公司" ）持股 5%以上股东铁小荣及其一致行动人宁夏伊品投资 集团有限公司（以下简称"伊品集团" 即减持不超过公司总股本的 3%。 其中： 总股本的 1%； 本的 2%。 若减持股份计划实施期间，公司发生送红股、增发新股或配股、 转增股本、股份回购等事项导致股东持股数量或公司股份总数发生变 更的，上述减持股份数量将进行相应调整。 近日，公司收到股东铁小荣出具的《大宗交易及集中竞价减持计 划告知函》，具体情况如下： ）合计持有 282,914,780 股股 份，占公司总股本的 17.03%，其所持股份全部来源于发行股份购买资 产取得。其中铁小荣持有公司股份 110,229,751 股，占公司总股本的 ? 减持计划的主要内容 ...

减持计划的主要内容 根据自身资金的需求，股东铁小荣拟于本公告发布 15 个交易日 后的 3 个月内通过集中竞价交易和大宗交易的方式进行减持，减持公 司股份不超过 49,844,178 股，即减持不超过公司总股本的 3%。其中： 1.拟通过集中竞价交易方式减持不超过 16,614,726 股,占公司 总股本的 1%； 2.拟通过大宗交易方式减持不超过 33,229,452 股，占公司总股 本的 2%。 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-004 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）持股 5%以上股东铁小荣及其一致行动人宁夏伊品投资 集团有限公司（以下简称"伊品集团"）合计持有 282,914,780 股股 份，占公司总股本的 17.03%，其所持股份全部来源于发行股份购买资 产取得。其中铁小荣持有 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-003 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会于近日收到公司职工代表监事吴柱鑫先生的书面辞职报告。吴柱鑫 先生因退休，申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不在公司担任 任何职务。公司及公司监事会对其在任职期间所作出的贡献表示衷心 感谢。 为保障公司监事会的正常运作，公司于 2025 年 3 月 19 日召开员 工代表大会审议通过《关于选举监事会职工代表监事的议案》，选举 庄新女士担任公司第十一届监事会职工代表监事，任期自员工代表大 会审议通过之日起至公司第十一届监事会届满之日止。 特此公告。 附件：庄新女士简历 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 21 日 附件： 庄新女士简历 庄新，女，1972 年 9 月出生，硕士，中共党员，高级会计师、 注册会计师。1994 年 7 月参加工作，最近五年曾任广东粤 ...

·证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-002 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于 2024 年度预计担保事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 风险提示：截至 2024 年 12 月 31 日，公司及控股子公司已 实际发生的担保余额为 199,819.08 万元，占公司最近一期经审计归 属于上市公司股东的净资产的比例为 26.43%。敬请投资者注意担保 重要内容提示： 被担保人名称： | 被担保人名称 | 简称 | 与公司的关系 | | --- | --- | --- | | 黑龙江伊品生物科技有限公司 | 黑龙江伊品 | 公司控股子公司 | 担保人名称： | 担保人名称 | 简称 | 与公司的关系 | | --- | --- | --- | | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 伊品生物 | 公司控股子公司 | 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金 额为人民币 74,800 万元。截至 202 ...