独立董事 2023 年度述职报告 本人刘艳清，作为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，以及《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司章 程》等公司制度的规定和要求，本着独立、客观、公正的原 则，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，审慎发表独立意见，切实维护全体股东，尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年任职期间履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、基本情况 本人是肇庆学院食品与制药工程学院教授，2022 年 8 月 起任公司独立董事。2023 年 9 月 13 日，公司 2023 年第二次 临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》， 选举产生公司第十一届董事会，本人被选举继续担任公司独 立董事。 长期致力于天然产物提取、分离与结构鉴定的教学与科 研工作，积累了丰富的功能性食品与小分子药物研发经验， 拥有作为公司的独立董事的专业资质及能力，本人工作履历、 专业背景以及兼职情况可详见公司披露的 2023 年年度报告。 （一）出席董事会和股东大会的情况 （二） ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 独立董事 2023 年度述职报告 本人王艳，作为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规，以及《广东肇庆星湖生物科技股份有限公 司章程》等公司制度的规定和要求，认真行使法规所赋予的 权利，一方面，认真审核公司提交董事会的相关事项，维护 公司尤其是中小股东的利益，促进公司规范运作；另一方面 发挥本人的会计专业优势，积极关注公司内外部审计工作和 内部控制等工作，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独 立作用。现将 2023 年任职期间履行独立董事职责的情况汇 报如下： 一、基本情况 本人是广东外语外贸大学会计院教授，2018 年 3 月起任 公司独立董事。2023 年 9 月 13 日，公司 2023 年第二次临时 股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举 产生公司第十一届董事会，本人被选举继续担任公司独立董事。 本人多年从事会计管理的教学和研究，在会计专业领域积 累了丰富的经验，拥有作为公司的独立董事的专业资质及能力。 本人的工作履历、专业背景以 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-013 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造 （2022 年修订）》的要求，现将公司 2024 年第一季度主要经营数据 披露如下： 一、主营业务收入情况 单位：万元 币种：人民币 | 产品类别 | 本期主营业务收入 | | --- | --- | | 食品添加剂 | 110,548.99 | | 饲料添加剂 | 277,887.31 | | 生化原料药及制剂 | 3,848.83 | | 医药中间体 | 5,038.42 | | 有机肥料 | 7,837.79 | | 合计 | 405,161.34 | 二、 销售渠道情况 单位：万元 币种：人民币 | | 销售渠道 | 本期主营业务收入 | | | --- | --- | --- | --- | | 直营 | ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-012 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制 造（2022 年修订）》的要求，现将公司 2023 年主要经营数据披露如 下： 一、主营业务收入情况 单位：万元 币种：人民币 特此公告。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 二、 销售渠道情况 单位：万元 币种：人民币 | | 销售渠道 | 本期主营业务收入 | | | --- | --- | --- | --- | | 直营 | | | 1,689,100.54 | | | 合计 | | 1,689,100.54 | 三、 地区分布情况 单位: 万元 币种: 人民币 | 产品类别 | 本期主营业务收入 | | --- | --- | | 食品添加剂 | 487,212.82 | | ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称星湖科技）2023 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是星湖科技董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 XYZH/2024GZAA1B0076 XYZH/2024GZAA1B0076 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 审计报告（续） （本页无正文） 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则（2024 年修订） （2024 年 4 月 19 日广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第十一届 董事会第五次会议审议通过） 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上 （含二分之一） 独立董事或者全体董事的三分之一以上 （含三分之一）提名，并由董 事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。召集人在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董 事身份的委员不再具备公司章程所规定的独立性，自动失去委员资格， 董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选任程序，完善公司 治理结构，根据 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 广东肇庆星湖生物科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，公司设立董 事会提名委员会，并制定本实施细 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-009 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于公司及控股子公司预计 2024 年度向银行申请 综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 ●被担保人：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）合并报表范围内子公司 ●担保金额：本次为年度预计担保，金额不超过 92.74 亿元。 截至 2024 年 4 月 19 日，公司及控股子公司对外担保余额为 308,643.65 万元。 ●本次担保无反担保，无逾期对外担保。 ● 特别风险提示： 1.截至本公告披露日，公司及公司控股子公司已提供的对外担 保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 40.82%。 2.本次预计担保事项中，预计为资产负债率高于（或等于）70% 的子公司提供担保的最高额度不超过 13.5 亿元，占公司最近一期经 审计归属于上市公司股东的净资产比例不超过 17.85%。敬请投资者 注意相关风险。 一、2024 年度综合授信额度及担保预计情况 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 4,199,500,554.41 | | 0.87 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 251,484,275.33 | | 108.66 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 254,289,592.09 | | 110.94 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -194,797,528.20 | | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | 0.1514 | | 108.83 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1514 | | 108.83 | | 加权平 ...

2023年年度报告 公司代码：600866 公司简称：星湖科技 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年年度报告 ...