关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-012 东方电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600875 | 东方电气 | 2024/1/29 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 1 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 55.61%股份的股东中国东方电气集团有限公司，在 2024 年 1 月 23 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 2 月 5 日 3. 股权登记日 1. 提案人：中国东方电气集团有限公司 2. 提案程序说明 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 本次临时提案 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《东方电气股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，作为东方电气股份有限公司 （以下简称公司）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立、客观 的立场，对公司董事会十届三十四次会议审议的有关议案进行了认真审阅，发 表如下意见： 公司董事会提名曾道荣为第十届董事会独立董事候选人。经审阅董事会候 选人的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的 任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》《公司章程》 中规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁 入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 本次董事会对独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的 规定。我们同意本次独立董事候选人的提名，并提交公司2024年第一次临时股 东大会审议。 独立董事（签署）：刘登清、黄峰、马永强 2024 年 1 月 23 日 东方电气股份有限公司独立董事 关于董事会十届三十四次会议相关事项的独立意见 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-010 东方电气股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方电气股份有限公司（简称公司）于 2024 年1月18日通过现场座谈方式 接待投资者调研，现将情况公告如下： 一、调研情况 调研时间：2024年1月18日 调研方式：现场座谈 调研机构名称（排名不分先后）：长城证券、华能国际电力开发公司、招商 基金、博时基金、汇添富基金、银华基金、天弘基金、景顺长城基金 公司接待人员：董事会秘书冯勇及相关部门负责人 二、交流的主要问题及公司回复概要 1.请问公司风电产业 2023 年发展情况及对未来风电产业的展望？ 答：2023 年，在风电市场竞争不断加剧的情况下，公司狠抓降成本、拓市 ...

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-009 东方电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一 次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东 会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一 次 H 股类别股东会议 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开的日期时间：2024 年 2 月 5 日 9 点 00 分 召开地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-008 东方电气股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开监事 会十届十八次会议，于 2023 年 10 月 30 日召开董事会十届三十一次会议，于 2024 年 1 月 4 日召开监事会十届二十次会议，于 2024 年 1 月 5 日召开董事会十届三 十三次会议，四次会议均审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年 A 股限制性股票激励 计划（草案修订稿）》的相关规定，由于原激励对象中 39 人因纳入其他员工持股 计划，根据国务院国资委相关规定，不能再继续参与公司激励计划，23 人因已 达到法定退休年龄正常退休而不再具备激励对象资格，8 人因组织调动而不再具 备激励对象资格，2 人因个人原因离职而不再具备激励对象资格，2 人因个 ...

tt ( 2019年A股限制性股票激励计划 首次授予第三期解除限售及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 北京金杜（成都）律师事务所 关于东方电气股份有限公司 (一)本激励计划的批准及授权 致:东方电气股份有限公司 北京金杜(成都)律师事务所(以下简称本所)受东方电气股份有限公司(以 下简称东方电气、公司或上市公司）委托,作为其 2019年A股限制性股票激励 计划（以下简称本计划或本激励计划）的专项法律顾问,根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激 励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《国有控股上市公司(境内)实施股 权激励试行办法》（国资发分配|2006]175 号,以下简称《试行办法》）、《关 于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国资发分配 [2008]171 号 ) 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《东方电气股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,就公司本计划首次授予第 三期解除限售(以下简称本次解除限售)及回购注销部分限制性股票(以下 ...

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-007 东方电气股份有限公司 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 787.7563 万股。 本次股票上市流通总数为 787.7563 万股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 16 日。 2024 年 1 月 4 日，东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开监事会 十届二十次会议；2024 年 1 月 5 日，公司召开董事会十届三十三次会议，两次会 议均审议通过了《关于 2019 年 A 股限制性股票激励计划首次授予第三期解除限售 条件成就的议案》。经审议，公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）首次授予第三期解除限售条件已经成就，公司同意为符合解除限售 条件的 673 名符合解锁条件的激励对象统一办理解除限售事宜。本次解除限售的 限制性股票数量为 787.7563 万股，占当前公司股本总额的 0.25%。现将有关事项 说明如下： 一、已履行的相关审批程序和 ...

证券简称：东方电气 证券代码：600875 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 一、释义 1 / 13 1. 上市公司、公司、东方电气：指东方电气股份有限公司（含分公司及子公 司，下同）。 2. 《激励计划（草案修订稿）》、股权激励计划、限制性股票激励计划、本激 励计划：指《东方电气股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划（草 案修订稿）》。 3. 限制性股票：根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量东 方电气的股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的 解除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 股本总额：指本激励计划公告时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司任职的公司董事、 高级管理人员、中层管理人员及一线骨干。 6. 有效期：指限制性股票登记完成之日起至所有限制性股票解除限售或回购注 销完毕之日止。 7. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 8. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 9. 限售期：指激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担 保、偿还债 ...

tt ( 北京金杜（成都）律师事务所 关于东方电气股份有限公司 2019年A股限制性股票激励计划 首次授予第三期解除限售及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致:东方电气股份有限公司 北京金杜(成都)律师事务所(以下简称本所)受东方电气股份有限公司(以 下简称东方电气、公司或上市公司）委托,作为其 2019年A股限制性股票激励 计划（以下简称本计划或本激励计划）的专项法律顾问,根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激 励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《国有控股上市公司(境内)实施股 权激励试行办法》（国资发分配|2006]175 号,以下简称《试行办法》）、《关 于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国资发分配 [2008]171 号 ) 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《东方电气股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,就公司本计划首次授予第 三期解除限售(以下简称本次解除限售)及回购注销部分限制性股票(以下简称 本次回购注销）相关事项, ...

一、监事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会十届二十次会议于 2024 年 1 月 4 日在成都召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过公司《2024 年度全面预算方案》的议案。 证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-002 东方电气股份有限公司 监事会十届二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公 司应当在公告中作特别提示。 监事会认为：公司编制的 2024 年度财务预算报告符合国家相关法律、法规及规范 性文件的规定，满足公司财务管理及战略规划要求，对该报告无异议。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过公司《2024 年度债券发行总体方案》的 ...