证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-133 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：亚泰医药集团有限公司、吉林龙鑫药业有限 公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、 吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、辽宁富山水泥有 限公司、亚泰集团哈尔滨（阿城）水泥有限公司、亚泰集团伊通水 泥有限公司、亚泰集团通化水泥股份有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1. 公司本次为亚泰医药集团有限公司提供担保金额为人民币 4,900 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民 币 2.4 亿元。 2. 公司本次为吉林龙鑫药业有限公司提供担保金额为人民币 4,900 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民 币 1.29 亿元。 3. 公司本次为亚泰集团长春建材有限公司提供担保金额为人民 1 币 1,200 万元；截至本公告日 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-130 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于公司申请融资及为所属子公司融资提供担保 暨关联交易的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 根据公司融资业务办理需要，拟对公司与长春市城市发展投资 控股（集团）有限公司（以下简称"长发集团"）所属子公司的关联 交易进行延期调整。 ●公司及所属子公司为在长发金融控股（长春）有限公司申请的 150,000 万元最高借款额度（含公司委托借款 6 亿元及由吉林省信托 有限责任公司向公司发放的信托借款 89,283 万元）提供最高额质押 担保、最高额连带责任保证；并将上述最高借款额度下包含的委托借 款 6 亿元及信托借款 89,283 万元业务通过展期、延期、借新还旧、 还旧借新等方式将业务到期日延至 2025 年 3 月 31 日，公司及所属子 公司为上述借款提供连带责任保证、最高额质押担保和抵押担保。 ●公司及所属子公司为在利程融资租赁（上海）有限公司吉林省 分公司申请 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-128 号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例（%） | | | | | | （%） | | | | A 股 | 1,024,911,875 | 84.5419 | 35,054,039 | 2.8915 | 152,346,019 | 12.5666 | 2、 议案名称：关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司等在长春双阳吉银村镇银 行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,662 | | --- | --- | | 2、出席 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-129 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第十九次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第十九次临时董事会会议于 2024 年 12 月 11 日在亚泰会议中心会议 室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 13 名，实 际出席董事 12 名，董事孙晓峰先生委托董事于来富先生代为出席并 行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规 定，会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了关于公司申请融资暨关联交易的议案。 鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司就关于在长发 金融控股（长春）有限公司申请的 150,000 万元最高借款额度的额 度使用事宜及特别约定事宜与长发金融控股（长春）有限公司签署 系列协议、文本，由沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司、天津亚泰 兰海投资有限公司和吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司为公司申 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-134 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第九次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第九次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：亚泰会议中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 无 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-131 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于聘任副总裁及总会计师变更的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司总会计师张羽女士的书面辞职报告。由于工作原因，张羽 女士申请辞去公司总会计师职务。公司董事会对张羽女士担任总会计 师期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 2024 年 12 月 11 日，公司 2024 年第十九次临时董事会审议通过 了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司总裁刘树森先生提 名，聘任张羽女士为吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁（简历附 后），聘任高德才先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司总会计师（简 历附后），任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月十二日 附：简历 张羽，女，1973 年 10 月出生，中共党员，大专学历，高级会 计师，中国注册会计师。曾获中国 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-132 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于注销所属子公司的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 经营范围： 建筑材料销售，煤炭及制品销售等 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开了 2024 年第十九次临时董事会，审议通过了《关 于注销所属子公司的议案》。 一、所属子公司基本情况 1、福建资飞建筑材料有限公司 注册资本：2,000 万元（实缴 40 万元） 成立日期：2021 年 3 月 法定代表人：陈亚春 住所：福建省福州市仓山区 与本公司关系：为公司全资子公司 截止 2023 年 12 月 31 日，福建资飞建筑材料有限公司总资产为 26,800.45 元，总负债为 723,078.58 元，净资产为-696,278.13 元， 1 2023 年无营业收入，净利润-252,171.60 元（以上数据已经审计）； 截止 2024 年 9 月 30 日，福建资飞建筑材料有限 ...

吉林秉责律师事务所 关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：吉林亚泰（集团）股份有限公司 为出具本法律意见书，本所指派律师出席本次临时股东大会，并对本次 股东大会所涉及的相关文件资料及会议的召开程序进行审核见证。 亚泰集团已向本所承诺：其所提供的文件、资料及所作的陈述和说明均 是真实、有效、完整的，且已向本所提供了一切足以影响本法律意见书的事 实和文件，并无任何隐瞒、疏漏之处。 本所同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，并对本法律 意见书承担相应法律责任。 本所律师依据现行有效的法律、法规和规范性文件，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对亚泰集团本次临时股东大会出 具法律意见如下： 吉林秉责律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律 法规和规范性文件的规定，接受吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"亚 泰集团"或"公司"）的委托，指派本所律师出席亚泰集团 2024 年第八次临时 股东大会，并出具法律意见。 一、关于本次临时股东大会的召集、召开 ...

Group 1 - The stock of Yatai Group has hit the daily limit up again, recording three limit-up days within five trading days, with a cumulative increase of 24.74% and a cumulative turnover rate of 59.53% [1] - As of 13:27, the stock's trading volume today reached 344 million shares, with a transaction amount of 782 million yuan and a turnover rate of 10.59% [2] - The latest total market capitalization of A-shares is 7.7 billion yuan [3] Group 2 - As of December 10, the margin trading balance for the stock is 206 million yuan, with a financing balance of 206 million yuan, which decreased by 1.4939 million yuan compared to the previous trading day, a decline of 0.72%. Over the past five days, it has increased by 5.2868 million yuan, a growth of 2.64% [3] - The stock has appeared on the Dragon and Tiger list once due to a daily volatility of 15%, with the net selling from the Shanghai Stock Connect totaling 18.501 million yuan and the total net selling from brokerage seats amounting to 25.5753 million yuan [3]

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-127 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东大会的提示性公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024 年 12 月 11 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 公司于 2024 年 11 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召 开 2024 年第八次临时股东大会的通知》，根据相关规定，现发布本 次股东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 2024 年第八次临时股东大会。 （二）股东大会召集人 公司董事会。 （三）投票方式 本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 （四）现场会议召开日期、时间和地点 ...