证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-040 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次现金管理到期赎回的情况 2024 年 5 月 10 日，公司全资子公司上海芝享食品科技有限公司（以下简称 "上海芝享"）使用部分闲置募集资金购买了"交通银行蕴通财富定期型结构性 存款 21 天（挂钩汇率看涨）"，产品期限 21 天，起息日 2024 年 5 月 13 日，金额 3,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告》（公告编号：2024-033）。该产品已于 2024 年 6 月 3 日到期，截至本 公告披露日，公司已赎回本金 3,000 万元，并获得收益 2 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-042 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 2024 年 3 月 23 日，公司召开第十一届董事会第二十六次会议和第十一届监 事会第二十四次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票 期权的议案》，根据公司 2020 年第五次临时股东大会的授权，相关事项无需再提 交股东大会审议。因公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第 三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，公司决定对相关激励对象已获授 但尚未解除限售的共 144.60 万股限制性股票进行回购并注销。有关本事项的具 体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日披露的《关于拟回购注销部分限制性股票和 注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-017）。 2024 年 3 月 26 日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资 本通知债权人公告》（公告编号：2024-018），在公告载明的申报时间内，公司债 回购注销原因：因上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2020 年股票期权与限制性股票激励计 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-039 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"妙可 蓝多"）于 2024 年 4 月 30 日收到上海证券交易所下发的《关于上海妙可蓝多食品科 技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0446 号，以下简称"监管工作函"）。公司及年审会计师对有关问题进行了认真分析与核 查，并逐项予以落实和回复，现就监管工作函相关事项回复如下： 如无特别说明，本回复中所述的词语或简称与公司 2024 年 3 月 26 日披露的 《2023 年年度报告》所定义的词语或简称具有相同含义，本公告中部分合计数与各 加数直接相加之和在尾数上如有差异，主要系因四舍五入所致。 一、年报显示，公司 2023 年第一至四季度分别实现营业收入 10.23 亿元、10.43 亿元、10.09 亿元和 ...

关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函 回复的专项说明 上海证券交易所： 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们")接受上海妙可蓝多 食品科技股份有限公司(以下简称"公司"或"妙可蓝多")的委托，按照中国注册会计师审计准 则审计了妙可蓝多 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注(以下简称"财务报表")，并于 2024 年 3 月 23 日出具了无保留意见的审计报告(报告号 为毕马威华振审字第 2402010 号)。 本所按照中国注册会计师审计准则(以下简称"审计准则")的规定执行了审计工作。我 们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证。我 们审计的目的并不是对上述财务报表中的任何个别账户或项目的余额或金额、或个别附注 单独发表意见。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业 怀疑。同时，我们也执行以下工作：(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-038 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于持股5%以上的股东股份解除司法标记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 2 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上 的股东柴琇女士直接持有公司 76,103,632 股股份，占公司股份总数的 14.82%； 柴琇女士之一致行动人吉林省东秀商贸有限公司（以下简称"东秀商贸"）持 有公司 5,280,000 股股份，占公司股份总数的 1.03%；柴琇女士及东秀商贸合 计持有公司 81,383,632 股股份，占公司股份总数的 15.85%。 柴琇女士本次解除司法标记的股份数量为 76,100,000 股，占公司股份总 数的 14.82%；本次解除司法标记后，柴琇女士及东秀商贸所持公司股份均不 存在被司法标记情况。 公司于 2024 年 5 月 17 日披露《关于持股 5%以上的股东股份被司法 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-035 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 4 楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 267,016,223 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | | | 决权股份总数的比例（%） | 51.9993 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司副董事长柴琇女士主持，会议的召开及表决方式符合《公司 法》《公司章程》及相关法律、法规规定。 (五)公司董事、监事和 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-036 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已以电子邮件方 式向全体董事发出第十一届董事会第三十次会议通知和材料。会议于 2024 年 5 月 17 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会 议由副董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参 会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》的有关规定，所形成 的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-037）。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十一届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东 大会于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14 点 30 分在上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 4 楼如期召开。上海市锦天城律师事务所经公司聘请委派王高平律 师、季培雯律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海妙可蓝多食品科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海妙可蓝多食品科技股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的规 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-037 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 25 日收到卢敏放先生的辞职申请。卢敏放先生因工作安排变动，申请自公 司股东大会选举产生新任董事之日起辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去 董事会提名委员会委员及董事会战略委员会委员职务。辞职生效后，卢敏放先生 将不再担任公司及子公司任何职务。 2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，选举产生新任董事， 卢敏放先生辞去公司董事、董事长、董事会提名委员会委员及董事会战略委员会 委员职务在新任董事当选后已正式生效。公司同日召开第十一届董事会第三十次 会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于补选董事会专门委员会委 员的议案》，同意选举陈易一先生为公司董事长、董事会提名委员会委员及董事 会战略委员会主任委员，任期 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上 的股东柴琇女士直接持有公司 76,103,632 股股份，占公司股份总数的 14.82%；柴琇女士之一致行动人吉林省东秀商贸有限公司（以下简称"东 秀商贸"）持有公司 5,280,000 股股份，占公司股份总数的 1.03%；柴琇女士 及东秀商贸合计持有公司 81,383,632 股股份，占公司股份总数的 15.85%。 柴琇女士本次需要冻结的股份数量为 5,676,134 股，占公司股份总数的 1.11%；被司法标记的股份数量为 76,100,000 股，占公司股份总数的 14.82%； 东秀商贸所持公司股份不存在被司法标记情况。 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-034 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于持股5%以上的股东股份被司法标记及解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，相关法院已裁定解除对柴琇女士所持有上述股份的 保全措施，并已出具请中国证券登记结算有限责任 ...