证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-025 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定，现将公司 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可[2021]1466号)核准，公司向内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公 司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行价格为人民币 29.71 元。本次非公开 发行募集资金总额 ...

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-027 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 3 月 24 日（星期一）至 3 月 28 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 ir@milkland.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 22 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 3 月 31 日（星期一）15:00-16:00 举行 2024 ...

公司代码：600882 公司简称：妙可蓝多 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外， ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）续聘毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威"）作为公司 2024 年度财务 及内部控制审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律法规要求，公司对毕马威 2024 年度履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、会计师事务所机构信息 （一）基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 （二）出具报告情况 毕马威 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报表审计 收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公司主要行业 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-028 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 4 楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 287 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 276,236,576 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.0213 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长陈易一先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司 法》《公司章程》及相关法律、法规规定。 2、公司在任监 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-023 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2024 年度的经营成果和财务 状况，报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，未发现参与《2024 年年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 关 于 该 事 项 的 具 体 内 容 ， 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《2024 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-022 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已以电子邮件方 式向全体董事发出第十二届董事会第六次会议通知和材料。会议于 2025 年 3 月 21 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议 由董事长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海 妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性的专项意见>的议案》 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东 ...

Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue was approximately RMB 4.84 billion, a decrease of 8.99% compared to RMB 5.32 billion in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders was approximately RMB 113.62 million, representing an increase of 89.16% from RMB 60.07 million in 2023[23]. - The basic earnings per share (EPS) for 2024 was RMB 0.226, up 89.92% from RMB 0.119 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities reached RMB 530.73 million, a significant increase of 101.28% compared to RMB 263.68 million in 2023[23]. - The company reported a net asset attributable to shareholders of approximately RMB 4.41 billion, a decrease of 6.99% from RMB 4.74 billion at the end of 2023[23]. - The company achieved a total revenue of CNY 484,375.38 million, a year-on-year decrease of 8.99% due to a strategic contraction in trade business[63]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 11,362.07 million, an increase of 89.16% compared to the previous year, primarily due to a decrease in raw material costs[63]. - The company's operating costs decreased by 14.25% to CNY 3,473,442.95 million, reflecting the decline in revenue[64]. Acquisitions and Investments - The company acquired 100% equity of Mengniu Cheese for RMB 447.68 million, effective July 1, 2024, which will be consolidated into the company's financial statements[24]. - The company completed the acquisition of 100% of Mengniu Cheese, enhancing operational efficiency and synergy in the cheese business[45]. - The company plans to acquire 100% equity of Inner Mongolia Mengniu Cheese Co., Ltd. for RMB 447.68 million to resolve competition issues in the cheese business[140]. - The company completed the acquisition of 100% equity in Inner Mongolia Mengniu Cheese Co., Ltd. for CNY 447,682,411.76, enhancing its market position in the cheese sector[103]. Market Position and Strategy - The company maintained its leading position in the cheese market with a steady market share, according to Kantar Consumer Index[32]. - The company achieved a market share of over 37% in the cheese segment, maintaining its position as the industry leader[52]. - The company is committed to the "Focus on Cheese" strategy, concentrating resources on the growth potential of cheese products[53]. - The company is strategically entering international markets to broaden its business scope[112]. - The company is actively expanding its presence in modern retail channels, including baking, snacks, and membership stores[43]. Product Development and Innovation - The company launched several new products, including the "Frozen Pear Cheese Stick" and "0 Sugar Cheese Cubes," which received positive consumer feedback and contributed to market share growth[38]. - The company continues to focus on product innovation and brand upgrades, enhancing its competitive edge in the cheese market[34]. - The company is expanding its product matrix to cater to different age groups and consumption scenarios, particularly in the ready-to-eat cheese segment[114]. - The company is focusing on research and development of new products to meet consumer demand and market trends[152]. Corporate Governance and Compliance - The audit report issued by KPMG Huazhen CPA LLP confirmed the financial statements' authenticity and completeness for the fiscal year[5]. - The board of directors and supervisory board members have ensured the accuracy and completeness of the annual report[3]. - The company strictly adheres to information disclosure requirements, ensuring transparency and equal access to information for all shareholders[130]. - The company has implemented measures to maintain the independence of its operations and management from its controlling shareholder[132]. - The company has established a clear governance structure to prevent asset and resource commingling with controlling entities[133]. Risk Management and Challenges - The company faced significant risks as outlined in the management discussion and analysis section, particularly regarding future development challenges[8]. - The company is focusing on digital transformation and supply chain management to improve efficiency and reduce costs[46]. - The company anticipates a robust development in the cheese industry as domestic consumption demand increases[110]. - The company faces increased market competition as overseas cheese brands invest more in the Chinese market, potentially delaying the rapid development of the cheese industry[118]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 7.8493 million yuan in environmental protection during the reporting period[187]. - The company is committed to sustainable development and has published a 2024 Sustainability Report detailing its social responsibility efforts[196]. - The company is actively implementing carbon reduction measures, including the use of clean energy and water resource management[196]. - The company allocated 391,800 yuan for poverty alleviation and rural revitalization projects, impacting 4,256 individuals[197]. Employee and Management Structure - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 2,895, with 856 in the parent company and 2,039 in subsidiaries[170]. - The company has a total of 1,357 production personnel, 652 sales personnel, 384 technical personnel, and 77 financial personnel[170]. - The total number of shares held by senior management at the end of the reporting period was 77,563,032, with a decrease of 320,000 shares during the year[146]. - The company has a structured remuneration system for senior management, including fixed monthly salary and annual performance bonuses[155]. Financial Management and Reporting - The company is committed to maintaining transparency in its financial disclosures and governance practices[148]. - The company reported a fair value change profit of 8.582 million RMB during the reporting period[108]. - The company has undergone changes in its board of directors, with several members being elected or resigning during the recent elections[156]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years, indicating compliance with regulations[157].

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 证券简称：妙可蓝多 证券代码：600882 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 二、妙可蓝多 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股 普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 800.00 万份，约占本激励 计划草案公布日公司股本总额 51,205.3647 万股的 1.56%。本次授予为一次性授 予，无预留权益。本激励计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生效 安排的情况下，在可行权期内以行权价格购买 1 股本公司人民币 A 股普通股股票 的权利。 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\cal{=}}}\,\Xi{\bf{\cal{H}}}\,\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ 1 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...