证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-029 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司""妙可蓝多"）于 2025 年 3 月 5 日召开第十二届董事会第五次会议及第十二届监事会第三次会议，审议 通过《关于<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，拟实施 2025 年股票期权激励计划（以下简 称"本次激励计划"），并于 2025 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的要 求和公司相关保密制度的规定，公司对本次激励计划采取了充分必要的保密措施， 并对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。公司通过向中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司查询，对内幕信息知情人在本 ...

东方证券股份有限公司 关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 非公开发行股票持续督导 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项 核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为上海妙可蓝多食品科技股 份有限公司（以下简称"妙可蓝多"或"公司"）2020 年度非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对妙可蓝多 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金专户开立和监管情况 根据公司《募集资金管理制度》和第十届董事会第三十一次会议审议通过的 《关于设立募集资金专户的议案》，公司及实施募集资金投资项目(以下简称"募 投项目")的子公司上海芝享食品科技有限公司、广泽乳业有限公司、吉林市广泽 乳品有限公司于中国光大银行股份有限公司上海金山支行、兴业银行股份有限公 司上海闵行支行、招商银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海 奉贤支行、吉林九台农村商业 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次 临时股东大会于 2025 年 3 月 21 日（星期五）14 点 30 分在上海市浦东新区金桥 路 1398 号金台大厦 4 楼召开。上海市锦天城律师事务所经公司聘请委派王高平 律师、俞凯律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海妙可蓝多食品科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海妙可蓝多食品科技股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》" ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 一、审计报告 √适用 □不适用 审计报告 毕马威华振审字第 2506922 号 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 (以下简称"妙可蓝多") 财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上 海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年 12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止年度 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 出品 威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2506923 号 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司全 ...

对上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止年度 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn irinership and a member firm of the KPMG global organisation of ndependent member firms affiliated with KPMG Internat .imited, a private E ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 业务办理>第 6 号——定期报告》，以及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简 称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，现将本人 2024 年度担任公司独 立董事期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人潘敏，现任公司独立董事、上海洪源投资控股有限公司高级财务顾问、 福建实达电脑设备有限公司董事、誉衡药业独立董事（已于 2025 年 2 月离任）、 锦和商管独立董事、弘毅文化集团独立非执行董事、江苏应能微电子股份有限公 司独立董事，曾任信永中和会计师事务所合伙人、天健会计师事务所合伙人、上 海太翼健康科技有限公司财务总监等。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人在担任公司独立董事期间，具备《上市公司独立董事管理办法》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 业务办理>第 6 号——定期报告》，以及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简 称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，现将本人 2024 年度担任公司独 立董事期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人江华，现任公司独立董事，北京市康达律师事务所高级合伙人、证券委 员会主任，铁血科技（833658）及郑州恒达智控科技股份有限公司独立董事，北 京麦肯桥资讯有限公司董事。曾任北京市中银律师事务所合伙人、北京市大成律 师事务所合伙人、北京市同维律师事务所主任合伙人，中炬高新（600872）、海 康威视（002415）、大恒科技（600288）、通宝能源（600780）、中化岩土（002542）、 华发股份（600325）、郑煤机（601717）、中成股份（000151）、登云股份（002715） 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 ...