上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司责任，维 护全体股东利益，共同促进资本市场平稳健康发展，上海妙可蓝多食品科技股 份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）制定了 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案，并于 2024 年 6 月 18 日经公司第十一届董事会第三十二次会议 审议通过，具体举措如下： 一、 聚焦主营业务，持续提质增效 2023 年，公司实现营业收入 404,903.37 万元，其中奶酪业务实现收入 313,712.00 万元。受市场变化影响，公司营业收入较上年同期下降 16.16%，其 中奶酪业务收入较上年同期下降 18.91%。同时，受原材料市场行情变动及汇率 波动等影响，2023 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 6,343.95 万元，较 去年同期下降 53.90%。面对市场变化，公司积极调整经营策略，部署一系列举 措，以多种方式积极应对市场变化。根据凯度消费者指数家庭样组，公司奶酪 市场占有率进一步提升，稳居行业第一。 2024 年，公司将紧密关注市场变化情况，把握市场复苏机遇，聚 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-048 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十一届监事会第二十七次会议决议公告 审议通过《关于控股股东及其关联方避免液奶业务同业竞争承诺延期的议 案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于控股股东及其关联方避免液奶业务同业竞争承诺延期的公告》（公告编号： 2024-049）。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已通过电子邮件 方式向全体监事发出第十一届监事会第二十七次会议通知和材料。会议于 2024 年 6 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中 职工监事 1 人，会议由监事会主席邹士学先生主持。会议召集召开程序及审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》 相关规定和要求，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司""上 市公司""发行人"或"妙可蓝多"）于 2024 年 6 月 18 日召开第十一届董事会第 三十二次会议和第十一届监事会第二十七次会议，审议通过《关于控股股东及其 关联方避免液奶业务同业竞争承诺延期的议案》，关联董事已回避表决，本议案 尚需提交公司股东大会审议。相关事项的具体情况如下： 一、原承诺的具体内容 2021 年 7 月 9 日，公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简 称"内蒙蒙牛"）非公开发行 100,976,102 股股票（以下简称"本次交易"）于中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。就本次交易完 成后内蒙蒙牛及其间接控股股东 China Mengniu Dairy Company Limited（中国蒙 牛乳业有限公司，以下简称"蒙牛乳业"，与内蒙蒙牛合称"承诺人"）与公司在 奶酪、液态奶等业 ...

内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 t . KPMG Huazhen II P 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 Fast Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 品外開原与六分班出版后 六年四语点会 乐长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86(10)8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2401788 号 内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司董事会: 一、审计意见 我们审计了后附的第 1 页至第 62 页的内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司 (以下简称 "内蒙古蒙 牛奶酪"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-046 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 4 楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-044 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十一届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已通过电子邮件 方式向全体监事发出第十一届监事会第二十六次会议通知和材料。会议于 2024 年 6 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中 职工监事 1 人，会议由监事会主席邹士学先生主持。会议召集召开程序及审议事 项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》 等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会 2024年6月12日 审议通过《关于现金收购内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司 100%股权暨关联交 易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-043 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核通过，全体独立 董事发表了明确同意的审核意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于现金收购内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-045）。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已以电子邮件方 式向全体董事发出第十一届董事会第三十一次会议通知和材料。会议于 2024 年 6 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-045 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于现金收购内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司 100%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 过去 12 个月，公司与同一关联人发生相同交易类别下标的相关的关联 交易 1 次，为公司以人民币 60,117.76 万元现金收购内蒙蒙牛所持有的吉林 省广泽乳品科技有限公司（以下简称"吉林科技"）42.88%股权；过去12个 月，公司未与不同关联人之间发生相同交易类别下标的相关的关联交易。 本次交易尚需提交公司股东大会审议，股东大会能否审议通过尚存在一 定不确定性；同时，目标公司最近一年及一期归属于母公司所有者的净利 润尚为负数，本次交易完成后，目标公司将成为公司全资子公司，如目标 公司和公司在业务、管理等方面的整合不及预期，目标公司未来经营亦可 能存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、关联交易概述 1 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司""妙可蓝多 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施事项之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施事项之 法律意见书 致：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海妙可蓝多食品科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"妙可蓝多"）的委托，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-041 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次就海南新芝仕获 取美元贷款向平安银行股份有限公司珠海分行（以下简称"平安银行珠海分行"） 申请开立保函的金额为 415.00 万美元，公司向平安银行珠海分行开立前述保函 提供担保，截至本公告披露日，公司为海南新芝仕已实际提供的担保余额为人民 币 45,108.33 万元（不含本次）。 特别风险提示：本次担保事项的被担保人海南新芝仕为公司全资子公司， 其资产负债率超过 70%，敬请各位投资者关注风险。 一、担保情况概述 公司于2023年12月19日和2024年1月4日分别召开第十一届董事会第二十三 次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于2024年度融资及担保额度 预计的议案》，自2024年1月1日至2024年12月31日期间，公司及合并报表范围内 的子公司（以下简称"子公司"）拟对子公司提供担保合计不超过25亿元，其中： 为资产负债率70%以上的子公司提供的担保不超过20亿元；为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保不超过5亿元。相关事项的具体内容详见公司2023年12 月20 ...