上海市锦天城律师事务所 关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临 时股东大会于 2024 年 6 月 28 日（星期五）14 点 30 分在上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 4 楼如期召开。上海市锦天城律师事务所经公司聘请委派周绮 丽律师、季培雯律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海妙可蓝多食品科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海妙可蓝多食品科技股 份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的规定，就 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-052 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 重要内容提示： 一、 本次现金管理到期赎回的情况 2024 年 1 月 2 日，公司全资子公司广泽乳业有限公司（以下简称"广泽乳 业"）使用部分闲置募集资金购买了"中国银行挂钩型结构性存款"，产品期限 176 天，起息日 2024 年 1 月 3 日，金额 25,500 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-001）。该产品已于 2024 年 6 月 27 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金 25,500 万元，并获得收 益 1,598,465.75 元，收益符合预期，本金及收益已全部到账。 1 投资种类：银行理财产品 投资金额：131,000 万元 履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（ ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-053 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事陈易一先生、张平先生、付玉贵先 生，独立董事韦波女士、江华先生、武楠先生因工作原因未能出席本次会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邹士学先生、张丽平女士因工作原 因未能出席本次会议； 3、公司董事会秘书谢毅女士出席本次会议，高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 4 楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（ ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-051 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次现金管理到期赎回的情况 2024 年 3 月 27 日，公司全资子公司广泽乳业有限公司（以下简称"广泽乳 业"）使用部分闲置募集资金购买了"交通银行蕴通财富定期型结构性存款 88 天 （挂钩黄金看涨）"，产品期限 88 天，起息日 2024 年 3 月 29 日，金额 15,000 万 元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到 期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。该产品已于 2024 年 6 月 25 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金 15,000 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年六月 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会注意事项 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护广大投资者合法权益，保证股东及代理人在上海妙可蓝多食品科技股 份有限公司（以下简称"公司"）股东大会依法行使股东权利，确保股东大会正 常秩序和议事效率，根据相关法律法规及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，提请参会股东及代理人注意以下 事项： 一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、出席现场会议的股东及代理人请按规定出示证券账户卡、身份证或法人 单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后方可出席会议。 三、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股 份总数之后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份数，但可以通过网 络投票方式参与表决。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将 其调至静音状态。全体出席人员在股东大会召开过程中，应以维护股东合法权益， 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-050 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 1.提案人：内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 2.提案程序说明 公司已于 2024 年 6 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独持有 36.63%股 份的股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司，在 2024 年 6 月 18 日提出临时 提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 为提高决策效率，公司控股股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司提议 将公司第十一届董事会第三十二次会议和第十一届监事会第二十七次会议审议 通过的《关于控股股东及其关联方避免液奶业务同业竞争承诺延期的议案》提交 公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 上述事项的具体内容详见公司同 ...

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；2 票回避。 陈易一先生、张平先生系关联董事，已对本议案回避表决。 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-047 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已以电子邮件方 式向全体董事发出第十一届董事会第三十二次会议通知和材料。会议于 2024 年 6 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由 董事长陈易一先生主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董 事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》的有关规定，所形成的 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股股东及其关联方避免液奶业务同业竞争承诺延期 的议案》 2024 年 6 月 18 日 表决结果：9 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司责任，维 护全体股东利益，共同促进资本市场平稳健康发展，上海妙可蓝多食品科技股 份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）制定了 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案，并于 2024 年 6 月 18 日经公司第十一届董事会第三十二次会议 审议通过，具体举措如下： 一、 聚焦主营业务，持续提质增效 2023 年，公司实现营业收入 404,903.37 万元，其中奶酪业务实现收入 313,712.00 万元。受市场变化影响，公司营业收入较上年同期下降 16.16%，其 中奶酪业务收入较上年同期下降 18.91%。同时，受原材料市场行情变动及汇率 波动等影响，2023 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 6,343.95 万元，较 去年同期下降 53.90%。面对市场变化，公司积极调整经营策略，部署一系列举 措，以多种方式积极应对市场变化。根据凯度消费者指数家庭样组，公司奶酪 市场占有率进一步提升，稳居行业第一。 2024 年，公司将紧密关注市场变化情况，把握市场复苏机遇，聚 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-048 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十一届监事会第二十七次会议决议公告 审议通过《关于控股股东及其关联方避免液奶业务同业竞争承诺延期的议 案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于控股股东及其关联方避免液奶业务同业竞争承诺延期的公告》（公告编号： 2024-049）。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已通过电子邮件 方式向全体监事发出第十一届监事会第二十七次会议通知和材料。会议于 2024 年 6 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中 职工监事 1 人，会议由监事会主席邹士学先生主持。会议召集召开程序及审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》 相关规定和要求，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司""上 市公司""发行人"或"妙可蓝多"）于 2024 年 6 月 18 日召开第十一届董事会第 三十二次会议和第十一届监事会第二十七次会议，审议通过《关于控股股东及其 关联方避免液奶业务同业竞争承诺延期的议案》，关联董事已回避表决，本议案 尚需提交公司股东大会审议。相关事项的具体情况如下： 一、原承诺的具体内容 2021 年 7 月 9 日，公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简 称"内蒙蒙牛"）非公开发行 100,976,102 股股票（以下简称"本次交易"）于中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。就本次交易完 成后内蒙蒙牛及其间接控股股东 China Mengniu Dairy Company Limited（中国蒙 牛乳业有限公司，以下简称"蒙牛乳业"，与内蒙蒙牛合称"承诺人"）与公司在 奶酪、液态奶等业 ...