| | 2024年部分锂电负极材料上市公司业绩概况 | | | --- | --- | --- | | 公司 | 2024年净利润 | 同比 | | 璞泰来 | 11.91亿元 | -37.72% | | 贝特瑞 | 9.3亿元 | -43.76% | | 尚太科技 | 8.38亿元 | 15.79% | | 中科电气 | 3.03亿元 | 626.56% | | 规丰标 | 0.5亿元 | -40.23% | | 杉杉股份 数据来源：各公司年报 | -3.67亿元 | -147.79% | 其中，杉杉股份（维权）（600884.SH）去年遭遇上市首亏，净亏损达3.67亿元，同比下滑147.79%。 杉杉股份将净利下滑的原因归结于其偏光片业务。该公司称，去年公司负极及偏光片两大主业销量稳健增长，负极业务净利润同比上升，但偏光片业务受行业市场环境变动影响，净利润同比下滑 此外，商誉、处置电解液业务形成的其他应收款等计提风险拨备以及参股企业亏损，也是杉杉股份净利润下滑的主要原因。 负极材料龙头业绩分化，有的陷入上市首亏、有的净利猛增6倍 智通财经记者 | 高菁 国内负极材料企业去年业绩分化。 据智通财经统计，近期 ...

每经记者 于垚峰 每经编辑 杨夏 因为一起7亿元的并购，杉杉股份（600884.SH，股价6.63元，市值149.4亿元）与ST新亚（002388.SZ，股价3.6元，市 值18亿元）两家上市公司即将对簿公堂。 4月21日，双方律师在衢州市中级人民法院进行了证据交换。 该起并购可追溯至2022年12月，彼时杉杉股份公告称，同意公司全资子公司宁波甬湶投资有限公司（下称"宁波甬 湶"）将其所持杉杉新材料（衢州）有限公司（下称"杉杉新材料"）51%的股权转让予新亚电子制程（广东）股份有限 公司（系公司旧称，以下均简称为"ST新亚"）或其指定的为执行本次交易而设立的下属控股子公司，交易价格为人民 币7.04亿元。 根据双方签订的股权转让及交割协议，ST新亚方面在2023年2月向宁波甬湶支付了股权转让款3.59亿元后（股权转让价 格的51%），还应该在2023年6月30日之前（后延期至2024年6月30日前），向宁波甬湶支付完毕剩余股权转让款3.45 亿元。 不过，在付款期限到期前，ST新亚及子公司以宁波甬湶未如实披露杉杉新材料六氟磷酸锂年产能为由，向衢州智造新 城法院起诉，要求宁波甬湶返还部分已付的股权转让款并支付违 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：600884 公司简称：杉杉股份 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的 净利润为-367,136,028.73元，母公司报表实现的净利润为-305,639,501.63元。鉴于公司2024年整体业绩 亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司当前生产经营情 况及未来业务发展需求，为维护公司及公司股东的长远利益，2024年度拟不派发现金红利、不送红股、 不以资 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ （三）《董事会议事规则》修订内容 ■ 〈〉 本次《关于取消监事会并修订〈宁波杉杉股份有限公司章程〉及其附件的议案》尚需提交公司2024年年 度股东大会审议通过。 特此公告。 宁波杉杉股份有限公司董事会 2025年4月26日 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2025-035 宁波杉杉股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年5月16日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年5月16日 13点30分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室 (五)网络投 ...

600884 杉杉股份独立董事2024年度述职报告 宁波杉杉股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024年，本人徐衍修作为宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《宁波杉 杉股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及《宁波杉杉股份有限公司独 立董事制度》（下称"《公司独立董事制度》"）等有关规定，忠实勤勉地履行 独立董事的职责和义务，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 徐衍修：男，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，曾任宁波市第十五届人大常委会监察和司法工作委员会委员，宁波市鄞州区 第十六届政协委员。现任宁波仲裁委员会仲裁员，宁波大学兼职硕士生导师，宁 波市律师协会监事长，国浩律师（宁波）事务所主任、管理合伙人，一级律师； 宁波东海银行股份有限公司董事，宁波富达股份有限公司独立董事；公司第十一 届董事会独立董事、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、公司第十 一届董事 ...

600884 杉杉股份独立董事2024年度述职报告 宁波杉杉股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张云峰：男，中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，现任上海源晗能源技术有限公司董事长兼总经理，历任众合创业投资管理有 限公司投资总监、基金合伙人，盈德气体集团有限公司执行董事、首席运营官、 首席投资官、董事会特别顾问，新疆浩源燃气股份有限公司董事长。现任公司第 十一届董事会独立董事、公司第十一届董事会提名委员会主任委员、公司第十一 届董事会战略委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024年，本人作为公司独立董事， ...

宁波杉杉股份有限公司 董事会议事规则 （2025年修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《宁波杉杉股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 董事会下设董事会办公室（即证券事务部），处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 第二条 董事会办公室 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； ...

宁波杉杉股份有限公司 对外担保管理办法 （2025年修订） 第一章 总 则 第一条 为加强和规范宁波杉杉股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理，有效防范公司对外担保风险，保证公司资产的安全，根据《公司法》、 《担保法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）及《宁波杉杉股份有限公司章程》等有关法律、法规、文件的规定，特制定 本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 不得对外提供担保。 1 公司各下属子公司不得对外提供担保。原则上，也不得相互提供担保，但公 司审批通过的情况除外，每笔担保均须在公司进行备案。 本办法所称下属子公司，是指公司持有 50%以上股权的控股子公司及持有 50%以下股权（含 50%）但通过其他方式实际拥有控制权的下属子公司。 第八条 被担保方向公司提出担保申请时，公司有权要求其提供反担保，且 反担保的提供方应当具有实际承担能力。 第三章 对外担保履行的程序 第一节 对外担保的审批权限 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制 ...

宁波杉杉股份有限公司 独立董事制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波杉杉股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益， 促进公司的规范运作及独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》 等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。独立董事由股东会选举或更换，对公司全体股东负责。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司董事会下设薪酬与考核、提名、战略等专门委员会的，独立董事应当在 提名委员会、薪酬与考核委员会成员中 ...

600884 杉杉股份独立董事 2024 年度述职报告 宁波杉杉股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024年，本人张纯义作为宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《宁波杉 杉股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及《宁波杉杉股份有限公司独 立董事制度》（下称"《公司独立董事制度》"）等有关规定，忠实勤勉地履行 独立董事的职责和义务，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张纯义：男，中国国籍，1963年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，1984年至2023年2月任职于上海开放大学（原上海电视大学），原上海开放 大学经济管理学院会计与金融系系主任、副教授，现任江苏卓胜微电子股份有限 公司独立董事。现任公司第十一届董事会独立董事、公司第十一届董事会审计委 员会主任委员、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 ...