本人作为国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉履职，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益， 保护中小股东合法权益。现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人许军利，泰和泰（北京）律师事务所高级合伙人。2021 年 5 月至今，担任公司独立董事。本人具备为公司决策和战略发 展提供建议的能力，工作经历、履职能力、兼职情况、履职年限 等均经过董事会提前审核，符合法律法规的相关要求。 （二）独立性情况说明 经过自查，作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社 会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职， 具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和 - 1 - 国投电力控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （许军利） 《公司章程》所要求的独立性和担任公司独立董事 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人余应敏，财政部财政科学研究所经济学博士后，中国注 册会计师协会会员。2019 年 9 月起任公司独立董事，本人具备 为公司决策和战略发展提供建议的能力，工作经历、履职能力、 兼职情况、履职年限等均经过董事会提前审核，符合法律法规的 相关要求。 （二）独立性情况自查 经过自查，作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社 会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职， - 1 - 国投电力控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （余应敏） 本人作为国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉履职，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益， 保护中小股东合法权益。现就 2024 年度工作情况报告如下： 具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和 《公司章程》所要求的独立 ...

国投电力控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张粒子） 本人作为国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉履职，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益， 保护中小股东合法权益。现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张粒子，华北电力大学教授，华北电力大学现代电力研 究院院长，电气与电子工程学院电力市场研究所所长。2021 年 7 月起任公司独立董事，本人具备为公司决策和战略发展提供建议 的能力，工作经历、履职能力、兼职情况、履职年限等均经过董 事会提前审核，符合法律法规的相关要求。 （二）独立性情况说明 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年，公司共召开 22 次董事会会议，本人均亲自出席， 其中现场出席 2 次会议；公司共召开 8 次股东大会，本人现场出 席 4 次会议。 ...

股票上市交易所：上海证券交易所、伦敦证券交易所 股票代码：600886, SDIC 美好动力 自然而生 重要提示 六、 前瞻性陈述的风险声明 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郭绪元、主管会计工作负责人周长信及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 赵利君声明：保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第十二届董事会第四十二次会议审议通过的 2024 年度利润分配预案：公司董事会建议以总股 本 8,004,494,262 股为基数，每股派发现金红利 0.4565 元 ( 含税 )，派发 2024 年度现金股利共计人民币 3,654,051,630.60 元，约占公司当年归属于上 ...

国投电力控股股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600886 证券简称：国投电力 国投电力控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (二)非经常性损益项目和金额 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 13,121,801,284.04 | 14,107,816,667.34 | -6.99 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,078,173,51 ...

信会师报字[2025]第 ZG11988 号 国投电力控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报 告的酴证报告 关于国投电力控股股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的酴证报告 信会师报字[2025]第ZG11988号 国投电力控股股份有限公司： 我们接受委托，对后附的国投电力控股股份有限公司（以下简称"国投 电力"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金 专项报告"）执行了合理保证的酴证业务。 一、董事会的责任 国投电力董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要歂（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 ——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项 报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行酴证工作的基础上对募集资金专项报告发 ...

公司代码：600886 公司简称：国投电力 国投电力控股股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 国投电力控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》的要求，国投电力控股股份有限公司 （以下简称公司）通过查验国投财务有限公司（以下简称财 务公司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，取得并审 阅财务公司的财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 国投财务有限公司是 2008 年底经原中国银行业监督管 理委员会批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构， 于 2009 年 2 月 11 日经原国家工商行政管理总局核准注册成 立。公司注册资本为 50 亿元人民币。 法定代表人：崔宏琴 注册地址：北京西城区阜成门北大街 2 号楼 18 层楼 企业类型：其他有限责任公司 统一社会信用代码：911100007178841063 经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单 位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位 资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、 非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六） 从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成 员单位产品买方信贷；（九） ...

国投电力控股股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告 - 1 - | 召开日期 | 会议届次 | 召开方式 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会议以三票赞成、零票反对、零票 | | | | | 弃权,审议通过了以下议案： | | | | | 1.《关于审议<2023 年度内部审计工 | | | | | 作报告及 2024 年度内部审计工作计 | | 2024 年 3 | | | 划>的议案》 | | 月 11 日 | 12 届 13 次 | 通讯 | 2.《关于审议<2023 年度全面风险管 | | | | | 理总结报告>的议案》 | | | | | 3.《关于审议<2023 年度四季度内部 | | | | | 审计工作报告><规范运作专项检查 | | | | | 报告>的议案》 | | | | | 会议以三票赞成、零票反对、零票 | | | | | 弃权,审议通过了以下议案： | | | | | 1.《关于公司 2023 年年度报告及其 | | | | | 摘要的议案》 | | | | | 2.《2024 年第一季度报告》 | | | | ...

关于国投电力控股股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG11986 号 国投电力控股股份有限公司： 国投电力控股股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易 的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG11986 号 我们审计了国投电力控股股份有限公司(以下简称"国投电力")2024 年 度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号 为信会师报字[2025]第 ZG11981 号的审计报告。 国投电力管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与 企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定 编制了后附的国投电力 2024 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称 "财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是国投电力 管理层的责 ...