证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-002 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 576 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,712,484,454 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 22.9734 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭绪元先生主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 01 月 08 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召 ...

北京市天元律师事务所 关于国投电力控股股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字(2025)第 006 号 致:国投电力控股股份有限公司 国投电力控股股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议 于 2025 年 1 月 8 日在北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室召开。北京 市天元律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股 东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称 "《股东大会规则》")以及《国投电力控股股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《国投电力控股股份有限公司关于 2025 年年度日常关联交易预计的公告》《国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第 四十次会议决议》、《国投 ...

Group 1 - The company Beijing Kemo Technology Co., Ltd. has been recently established with a registered capital of 10 million yuan [1] - The legal representative of the company is Cai Jidong [1] - The business scope of the company includes solar power generation technology services and wind power generation technology services [1]

天元律师事务 奇 「IAN YUAN LAW FIRM 北京市天元律师事务所 关于国投电力控股股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的法律意见 京天股字(2024) 第 691 号 致:国投电力控股股份有限公司 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第七次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2024 年 12 月 25 日在北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室召开。北京 市天元律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东 大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"） 以及《国投电力控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《国投电力控股股份有限公司第十二届董 事会第三十八次会议决议公告》、《国投电力控股股份有限公司第十 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2024-075 国投电力控股股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 768 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,539,212,899 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.3101 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭绪元先生主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室 (三) 出席 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2024-072 第十二届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第四十次会议 于 2024 年 12 月 18 日以邮件方式发出通知，2024 年 12 月 23 日以通讯方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长郭绪元先生主持 本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 国投电力控股股份有限公司 （一）审议通过了《关于 2025 年年度日常关联交易预计的议案》 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年年度日常关联交易预计的公告》。 本议案已经独立董事专门会议审议通过；本议案尚需提请公司股东大会审议。 同意公司于 2025 年 1 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于 2025 年年度日常关联交易预计的议 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2024-073 国投电力控股股份有限公司 关于 2025 年年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据生产经营需要，预计国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）及控 股子公司与控股股东国家开发投资集团有限公司（以下简称国投）及其控股子公 司 2025 年将发生存款、借款类资金往来业务、接受关联人提供的劳务、向关联 人销售商品等日常关联交易，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 23 日召开第十二届董事会第四十次会议，关联董事郭 绪元、张雷、李俊喜回避表决，会议以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通 过了《关于 2025 年年度日常关联交易预计的议案》。此次日常关联交易还需提交 公司股东大会审议。 提交董事会审议之前，公司第十二届董事会独立董事专门会议第三次会议审 核了《国投电力控股股份有限公司关于 2025 年年度日常关联交易预计的议案》， 认为本次关联 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2024-074 国投电力控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2025年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 8 日至 2025 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 ...

国投电力控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会现场会议议程 国投电力控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 2025 年 1 月 8 日 1 国投电力控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 国投电力控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 议案 国投电力控股股份有限公司 关于 2025 年年度日常关联交易预计的议案 各位股东及股东代表： 根据生产经营需要，预计公司及控股子公司与控股股东国家开发投资集团有限 公司（以下简称国投）及其控股子公司 2025 年将发生存款、借款类资金往来业务、 接受关联人提供的劳务、向关联人销售商品等日常关联交易，具体如下： 一、关联交易基本情况 （一）2024 年日常关联交易预计和执行情况 一、会议时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）下午14: 00 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室 三、会议内容： （一）主持人致开幕词； （二）选举宣布监票人和计票人名单； （三）审议下列议案： 《关于 2025 年年度日常关联交易预计的议案》； （四）股东发言及回答股东提问； （五）股东审议表决； ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2024- 马文晋女士具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识与工作经验，其任 职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：010-88006378； 传真：010-88006368； 电子邮箱：gtdl@sdicpower.com； 070 国投电力控股股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 9 日召开第十 二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任马文晋女士（简历请见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书 履行职责，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。 2024 年 12 月 9 日 附件：证券事务代表简历 马文晋，女，汉族，1981 年 7 月出生，中共党员，研究生，法学硕 士，高级经济师。历任国投电力控股股份有限公司法律事务部副经理（ ...