大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会、监事会将于 2023 年 12 月 31 日任期届满。鉴于新一届董事会、 监事会的候选人提名工作尚未完成，为保持董事会和监事会工作的连 续性及稳定性，公司第十一届董事会和监事会换届选举工作将延期进 行。同时，公司第十一届董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相 应顺延。 在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第十一届 董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和 《公司章程》的规定继续履行相应职责。公司董事会和监事会延期换届 不会影响公司正常经营。公司将加快推进董事会和监事会换届工作，并 及时履行相应的信息披露义务。 证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2023-083 大晟时代文化投资股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 大晟时代文化投资股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 1 ...

中信证券股份有限公司 关于 大晟时代文化投资股份有限公司 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《大晟时代文化投资股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露 文件内容与格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务 人披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的规 定，有充分理由确信信息披露义务人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏； 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 2023年12月 声明 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律法规和规 范性文件的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）按照行业公 认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的 相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《大晟时代文化投资股份 有限公司详式权益变动报告书》所 ...

大晟时代文化投资股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：大晟时代文化投资股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：大晟文化 股票代码：600892.SH 信息披露义务人：唐山市文化旅游投资集团有限公司 注册地址/通讯地址：唐山路南区建设南路增 45 号 股份变动性质：增加 签署日期：2023 年 12 月 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上 市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 4 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人所拥有权益的股 ...

大晟时代文化投资股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：大晟时代文化投资股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：大晟文化 股票代码：600892 信息披露义务人一：周镇科 住所：广东省深圳市福田区华富北村 通讯地址：广东省深圳市福田区华富北村 权益变动方式：减少（协议转让、表决权放弃） 信息披露义务人二：深圳市大晟资产管理有限公司 住所：深圳市福田区景田北一街28-1号景田邮政综合楼 通讯地址：深圳市福田区景田北一街28-1号景田邮政综合楼 权益变动方式：减少（协议转让、表决权放弃） 签署日期：二零二三年十二月二十五日 大晟时代文化投资股份有限公司简式权益变动报告书 声 明 一、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告 书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在大 晟时代文化投资股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其 ...

大晟时代文化投资股份有限公司 关于控股股东筹划重大事项进展暨复牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：临 2023-081 鉴于该事项正在洽谈中，存在不确定性。为保证公平信息披露， 维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交 易所申请，公司股票于 2023 年 12 月 21 日、2023 年 12 月 22 日停牌。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临 2023-080）。 2023 年 12 月 22 日，公司接到周镇科先生及大晟资产通知，获悉 周镇科先生、大晟资产已与唐山文旅签署了《股份转让协议》，周镇科 先生与大晟资产拟向唐山文旅转让合计 97,067,037 股公司股份，占公 司 总 股本 的 17.35% ， 转 让 价格 为 7.35 元 /股 ， 转 让价 款 共 计 713,442,721.95 元；其中：周镇科 ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2023-082 大晟时代文化投资股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人签署《股份转让协议》暨控制 权拟发生变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"或"大晟文 化"）控股股东、实际控制人周镇科先生及其一致行动人深圳市大晟 资产管理有限公司（以下简称"大晟资产"）与唐山市文化旅游投资 集团有限公司（以下简称"唐山文旅"）于 2023 年 12 月 22 日签署 了《关于大晟时代文化投资股份有限公司之股份转让协议》（以下简 称《股份转让协议》，周镇科先生及大晟资产拟向唐山文旅转让合计 97,067,037 股公司股份，占公司总股本的 17.35%；同时，周镇科先生 及大晟资产将无条件且不可撤销地放弃其持有的大晟文化剩余共计 68,808,835 股股份（共计占大晟文化股份总数的 12.30%）对应的表决 权（以下简称"本次交易"或"本次权益变动"） 。 本次权益变动不触及要约收购。本次交 ...

大晟时代文化投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 大晟时代文化投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 ~ 1 ~ 大晟时代文化投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 大晟时代文化投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14∶30 二、会议召开地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议室 三、会议议程 1.主持人宣布会议开始； 2.由律师宣布到会股东及代表资格审查结果； 3.推选监票人； 4.主持人宣读以下议案，并请各位股东及股东代表审议： （1）《关于变更会计师事务所的议案》。 5.股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问； 6.宣布股东大会表决办法； 7.现场投票表决并进行监票、计票工作； 8.合并统计现场投票和网络投票的表决结果； 9.监票人宣布会议表决结果； 10.主持人宣读股东大会决议； 11.见证律师宣读法律意见书； 12.主持人宣布会议结束。 大晟时代文化投资股份有限公司 2023 年 12 月 21 日 ~ ...

| 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌 停牌终 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | 日 | 期间 止日 | | | 600892 | 大晟文化 | A 股 停牌 | 2023/12/21 | | | 证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：临 2023-080 大晟时代文化投资股份有限公司 关于控股股东筹划重大事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"或"大晟文化"） 控股股东、实际控制人周镇科先生正在筹划重大事项，该事项可能导致 公司控制权发生变更,本公司的相关证券停复牌情况如下： 公司于 2023 年 12 月 20 日收到控股股东、实际控制人周镇科先生 的通知，其正在筹划有关公司的股权转让事宜，转让对象为唐山市文化 旅游投资集团有限公司，该事项可能导致公司的控制权变更。 鉴于该事项正在洽谈中，存在不确 ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2023-079 大晟时代文化投资股份有限公司 关于公司及相关人员收到深圳证监局行政监管措施 决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 13 日 公司未对 2021 年度、2022 年度向关联自然人发放奖金的关联交 易事项及时履行审议程序和信息披露义务，未及时披露转让河北劝业 场酒店管理有限公司股权事项重要进展，违反了《上市公司信息披露 管理办法》（证监会令第 182 号，下同）第二十五条、第四十一条的 规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，深圳 证监局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施；黄苹作为公司董 事长、总经理，对上述问题负有主要责任。根据《上市公司信息披露 管理办法》第五十一条第二款和第五十二条的规定，深圳证监局决定 对其采取监管谈话的行政监管措施。费海江作为公司时任董事会秘书， 对上述问题负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五 1 十一条第二款和第五十二条的规定，深圳证监局决定对其采取 ...

大晟时代文化投资股份有限公司 一、《关于转让控股孙公司股权暨关联交易议案》 本次交易事项系关联交易，公司应当按照相关规定履行审批程 序和披露义务。有利于盘活公司资产，提升公司运营能力。本次交 易公平、公正，没有损害公司及股东利益。同意将该议案提交公司 第十一届董事会第二十四次会议审议。 独立董事：邵少敏、谷家忠、向旭家 2023 年 12 月 10 日 独立董事对第十一届董事会第二十四次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法 规的规定，我们作为大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，对于公司第十一届董事会第二十四次会议拟审议的 事项进行了事前核查，意见如下： ...