股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-045 广州广日股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）于 2024 年 9 月 6 日收到公司监事会主席黄竞女士的书面辞职报告，黄竞女士因工作安排，向公司监 事会请求辞去公司监事会主席及监事职务。 黄竞女士担任公司监事会主席期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司治理完善和高 质量发展提出了宝贵的意见，公司及公司监事会对此表示衷心的感谢！ 公司于 2024 年 9 月 6 日收到控股股东广州智能装备产业集团有限公司（以下 简称"广智集团"）《关于增加广州广日股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 临时提案的函》，广智集团提名王鹤女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选 人，并提议将该事项提交广日股份 2024 年第三次临时股东大会审议。具体内容详 见 2024 年 9 月 7 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 网站(www.sse.com. ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2024-046 广州广日股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 18 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600894 | 广日股份 | 2024/9/9 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：广州智能装备产业集团有限公司 2. 提案程序说明 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）已于 2024 年 8 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有 55.66%股份的股东广州智能装备产 业集团有限公司，在 2024 年 9 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。 股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2024-044 二、 回购股份的进展情况 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/3 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/8/19~2025/8/18 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.00% | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）于 2024 年 8 月 2 日召开第九届董事会第二十四次会议，于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次 ...

| | （ | | 1、特定对象调研 | | ） | 2、分析师会议（√ ） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | | 3、媒体采访 （ ） 4、业绩说明会（ ） | | | | | | | 活动类别 | | 5、新闻发布会 （ ） 6、现场参观 （ ） | | | | | | | | | 7、路演活动 （ ） 8、一对一调研 （ ） | | | | | | | 形式 | | 1、现场（ ） 2、网上（ ） 3、电话会议（√） 中信证券、中信证券资产管理、兴业银行、长安国际信托、博 | | | | | | | | | 时基金、上海彤源投资、上海人寿保险、龙石资本、上海崇山 | | | | | | | 参与单位 | | 投资、长江证券、广东正圆私募基金、林芝市巴宜区恒瑞泰富 | | | | | | | 名称 | | | | | | | 实业、海南君阳私募、甬兴证券、易方达、上海睿胜私募、 | | | | | | 北京信复创值投资、长信基金、汇丰晋信基金、龙石资本、上 | | | | | | | 海枫润资产、上海贵源投资、上 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2024-043 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 09 月 06 日上午 10:00-11:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 广州广日股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 06 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问 ...

公司代码：600894 公司简称：广日股份 2024 年半年度报告 广州广日股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 161 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱益霞、主管会计工作负责人张晓梅及会计机构负责人（会计主管人员）蔡凌燕 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股数为基数分配利 润，拟向全体股东每10股派送现金红利7.50元（含税）。如在利润分配公告披露之日起至实施权 益分派的股权登记日期间，公司总股本扣减回购专用证券账户的股数发生变动，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2024-042 广州广日股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷-工控科创大厦 22 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-039 广州广日股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以邮件形式 发出第九届董事会第二十五次会议通知，会议于 2024 年 8 月 27 日在广州市海珠区 金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室（二）召开。本次会议采用现场结 合通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，现场出席董事 6 名，董事汪帆先生、独立 董事余鹏翼先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及 采用通讯表决方式参加会议的董事共 8 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会 议。本次会议由董事长朱益霞先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事经充分审议，逐项 通过了如下议案： 根据公司《高级管理人员薪酬管理办法》及实施细则考核确定，公司高级管理 人员 2023 年度已核定薪酬 ...

广州广日股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-040 4、监事会未发现参与编制和审议《2024 年半年度报告》及摘要的人员有违反保 密规定的行为。 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年中期利润分配方案》， 并发表如下审核意见： 根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股数为基数分配利润，拟向全体 股东每 10 股派送现金红利 7.50 元（含税）。如在利润分配方案公告披露之日起至实 1 施权益分派的股权登记日期间，公司总股本扣减回购专用证券账户的股数发生变动， 公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以邮件形式发 出第九届监事会第十七次会议通知，会议于 2024 年 8 月 27 日在广州市海珠区金沙 路 9 号岭南 V ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2024-038 广州广日股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份并注销 暨推动"提质增效重回报"的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 回购股份用途：本次所回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。 ● 回购股份价格：不超过人民币 16.07 元/股（含），未超过董事会通过本次回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 ● 回购股份期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：截至回购方案公告披露日，公司董监高、控股股 东及其一致行动人在未来 3 个月、未来 6 个月内暂无减持公司股份计划。上述主 体如未来有减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的 相关规定履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1.本次回购股份方案可能存在公司无法满足债权人清偿债务或提供担保的要 求，进而导致 ...