广州广日股份有限公司 证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2024-048 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 129 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 528,096,359 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.4327 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长朱益霞先生主持。会议 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-051 广州广日股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州广日股份有限公司（以下简称"广日股份"或"公司"）于 2024 年 9 月 18 日 召开第九届董事会审计委员会 2024 年第 5 次会议、第九届董事会第二十六次会议，审 议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交 公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 变更 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-049 广州广日股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日以邮件形式 发出第九届董事会第二十六次会议通知，会议于 2024 年 9 月 18 日在广州市海珠区 金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室（二）召开。本次会议采用现场结 合通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，现场出席董事 4 名，董事汪帆先生、董事 骆继荣先生、独立董事余鹏翼先生、独立董事李志宏先生因公务原因未能出席现场 会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共 8 名。 公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱益霞先生主持，会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议 合法有效。与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案： 一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于广州广日股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 广东华商律师事务所 关于广州广日股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广州广日股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性 文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受广州广日股份有限 公司（以下简称"公司 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-050 广州广日股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蔡浩先生简历如下： 蔡浩，男，1977 年 2 月出生，中共党员，经济学学士，会计师、注册税务师。 历任广州电气装备集团有限公司财务部部长助理，广州智能装备产业集团有限公司 财务部副总监，广州日宝钢材制品有限公司财务部长。现任广州工业投资控股集团 有限公司财务管理部副总经理。 特此公告。 广州广日股份有限公司监事会 二〇二四年九月十九日 1 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日以邮件形式发 出第九届监事会第十八次会议通知，会议于 2024 年 9 月 18 日在广州市海珠区金沙 路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室（二）召开。本次会议采用现场结合通讯 方式召开，本次会议应出席监事 3 名，现场出席监事 2 名，监事蔡浩先生因公务原 因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 广州广日股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-10 | 主要原因系公司投资的新筑股份（股票）浮亏 6,260 万元。 | | | --- | --- | | 此外，虽然参股公司日立电梯（中国）二季度应收款计提 | | | 了大额减值准备，但其整机及后市场收入和盈利能力显著提 | | | 升，因此最终其对公司的投资收益影响仅为同比减少 余 2,000 | | | 万元。 | | | 并且，在电梯行业订单整体下滑的情况下，公司通过自身 | | | 业务经营改善等措施，电梯整机的订单台量和发运台量实现逆 | | | 势增长。其中，电梯订单同比增长 20.9%，电梯发运台量同比 | | | 15.6%。扣非净利润实现同比增长 7.1%，毛利率同比提 | 增长 | | 个百分点。 1.93 | 升了 | | 随着国家针对"电梯更新、改造"相关支持政策落地，预计 | | | 未来电梯后市场景气度将不断提升。目前，多地已公布电梯更 | | | 新改造相关支持性政策，部分地区单梯更新改造补贴最高可达 | | | 万元，基本与电梯整机单价持平，理想情况下业主仅需支 | 1 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/8/3 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/8/19~2025/8/18 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1.8 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0021% | | 累计已回购金额 | 17.73 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.85 元/股~9.85 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2024-047 广州广日股份有限公司 关于股份首次回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 9 月 13 日 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）于 2024 年 8 月 2 日召开第九届董事会第二十四次会议 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 广州广日股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-9 | | ） | | 1、特定对象调研 （ | ） | 2、分析师会议（ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | | ） 3、媒体采访 （ ） 4、业绩说明会（√ | | | | | 活动类别 | ） | 5、新闻发布会 （ ） 6、现场参观 （ | | | | | | | ） 7、路演活动 （ ） 8、一对一调研 （ | | | | | 形式 | | 1、现场（ ） 2、网上（ √） 3、电话会议（ ） | | | | | 参与单位 名称 | | 线上参与公司 2024 年半年度网上业绩说明会的投资者 | | | | | 时间 | | 年 月 日 2024 9 6 | | | | | 会议形式 | | 上海证券交易所上证路演中心 | | | | | 上市公司 | | 公司董事长朱益霞先生；独立董事才国伟先生；代行总经理、 | | | | | 出席人员 | | 财务负责人张晓梅女士；副总经理、董事会秘书杜景来先生 | | | | | 投资者交流主要 ...

| 2、在电梯行业整体下行情况下，公司电梯整机业务的订单和 | | --- | | 收入能够大幅同比增长的主要原因是什么？ | | 一方面，公司持续深化升级版"两网一战略"，大力开拓 | | 核心优质经销商和战略客户，坚持跑市场、抓业务、保业绩。 | | 另一方面是由于 2023 年怡达快速电梯并购导致的合并报表口 | | 径差异。剔除并购合并报表口径因素影响，今年上半年广日电 | | 梯及怡达快速电梯整机业务订单也是逆势增长的。 | | 3、公司电梯整机业务下游各行业客户比例？ | | 公司电梯整机业务下游客户主要包括住宅及商业地产、轨 | | 道交通及机场医院等公建项目、电梯更新改造及加装等。但是 | | 由于电梯销售模式分为直销和经销，经销模式下较难溯源终端 | | 客户所属行业，对于下游各行业客户比例暂无准确数据。 | | 4、不同地区业务毛利率存在差异的原因？ | | 一方面，电梯物流运输成本较高，盈利能力受运输半径影 | | 响；另一方面，受到地区零配件供应以及相应配套产业影响， | | 不同地区的业务毛利率不一样。 | | 因此公司不断完善全国化布局，已设立广州广日工业园、 | | 华东工业园（ ...

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 广州广日股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二○二四年九月十八日 | 一、会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 二、会议议程 | | 4 | | 三、议案一：《2024 | 年中期利润分配方案》 | 5 | | 四、议案二：《关于选举王鹤女士为第九届监事会非职工代表监事的议案》 | | 6 | 广州广日股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护广州广日股份有限公司（以下简称"广日股份""公司"或"本公 司"）股东的合法权益，确保公司 2024 年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 股东大会规则》等法律法规和《广州广日股份有限公司章程》的有关规定，以下事 项请参加本次大会的全体人员共同遵守。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到 手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托 ...