股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-024 广州广日股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对 象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合《激励 计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 本激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。公司确定本激励计划的授权/ 授予日符合《管理办法》以及《激励计划》有关授权/授予日的相关规定。 本激励计划规定的授予条件已经成就，因此，监事会同意确定以 2024 年 6 月 14 日为授权/授予日，向符合授予条件的 297 名激励对象（调整后）授予 1,160.55 万 份股票期权，行权价格为 6.86 元/份（调整后）；授予 1,418.45 万股限制性股票， 授予价格为 3.90 元/股（调整后）。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关 ...

广东南国德赛律师事务所 关于广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 调整及授予相关事项的 法 律 意 见 书 | 目 录 I | | --- | | 释 义 II | | 第一节 声 明 4 | | 第二节 正 文 5 | | 1.股权激励计划及其调整和授予的批准与授权 5 | | 1-1 股权激励计划的批准与授权 5 | | 1-2 股权激励计划调整和授予的批准与授权 6 | | 2.股权激励计划的调整 7 | | 2-1 股权激励计划激励对象名单调整 7 | | 2-2 股权激励计划行权/授予价格调整 8 | | 3.股权激励计划的授予 9 | | 3-1 授权日/授予日 9 | | 3-2 授予对象与授予数量 10 | | 3-3 授予条件 10 | | 4.股权激励计划的信息披露 11 | | 第三节 结 论 11 | 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所/德赛 | 指 | 广东南国德赛律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本所律师 | 指 | 广东南国德赛律师事务所经办律师 | | 公司/上市公司/广日股份 | 指 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-025 广州广日股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"广日股份"或"公司"）于 2024 年 6 月 14 日 召开了第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关内容公告如 下： 一、2023 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 12 月 27 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励 计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-027 广州广日股份有限公司监事会关于 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见 （截至授权、授予日） 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"广日股份"或"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开了第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激 励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会根据《公司法》《证券法》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定以及《广州广日 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名单（截至授权、授予日） 进行了核查，发表核查意见如下： 1.列入本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》等法律法 规和规范性文件及《公司章程》规定 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-023 广州广日股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 拟激励对象人数由原不超过 347 人调减至 297 人；股票期权行权价格由 7.40 元/份 调整为 6.86 元/份；限制性股票授予价格由 4.44 元/股调整为 3.90 元/股。除上述 调整内容外，本次授予的内容与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的本激 励计划相关内容一致。 关联董事朱益霞先生、陆加贵先生回避表决。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关 于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：临 2024-025）。 公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第 1 次会议就该议案提出建议， 认为公司调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项符合《上市公司股 ...

上海信公科技集团股份有限公司 关于 广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年六月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次股票期权与限制性股票的授予情况 10 | | | 一、权益授予的具体情况 10 | | | 二、关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明 13 | | 第六章 | 本次股票期权与限制性股票的授予条件说明 15 | | | 一、股票期权与限制性股票的授予条件 15 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 16 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 17 | 上海信公科技集团股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公科技集团股份有限公司接受委托，担任广州广日股份有限公司（以 下简称"广日股份"、"上市公司"或"公司"）2023 年股票期权与限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）的独 ...

广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励 计划授予激励对象名单（截至授权/授予日） | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李克 | 99 | 欧卓华 | 196 | 王武龙 | | 2 | 吴文斌 | 100 | 刘森荣 | 197 | 赵金华 | | 3 | 吴宾 | 101 | 梁泽贤 | 198 | 何腾伟 | | 4 | 陈悦海 | 102 | 林凤华 | 199 | 秦彩霞 | | 5 | 李春艳 | 103 | 徐伟强 | 200 | 吴武辉 | | 6 | 区建华 | 104 | 郭泽锋 | 201 | 向勇 | | 7 | 陆萍 | 105 | 刘君平 | 202 | 林伟坚 | | 8 | 刘伟斌 | 106 | 陈梓凯 | 203 | 周俊芬 | | 9 | 严俏媚 | 107 | 庞真宽 | 204 | 何斌 | | 10 | 蔡凌燕 | 108 | 陶小山 | 205 | 陈钧振 | | 11 | 黎敬彬 | 109 | 郑文校 | 206 | 李小帅 | ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-021 广州广日股份有限公司 关于收购怡达快速电梯有限公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"广日股份"或"公司"）2023 年 3 月 30 日第 九届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司广州广日电梯工业有限公司收购 怡达快速电梯有限公司的议案》，公司全资子公司广州广日电梯工业有限公司（以下简 称"广日电梯"）通过现金支付方式受让怡达快速电梯有限公司（以下简称"怡达快速 电梯"）45%股权，同时公司作为有限合伙人参与发起设立的广州国发广日产业投资基金 合伙企业（有限合伙）（以下简称"国发广日基金"）通过现金支付方式受让怡达快速电 梯 10%股权。具体情况详见公司 2023 年 3 月 31 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广州广日股份有 限公司关于全资子公司收购怡达快速电梯有限公司的公告》（公告编号：临 2023 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 广州广日股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-4 | | 1、特定对象调研 （ 2、分析师会议（√ | ） | | | ） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | 3、媒体采访 （ 4、业绩说明会（ | ） | | | ） | | 活动类别 | 5、新闻发布会 （ | ） | 6、现场参观 | （ | ） | | | 7、路演活动 （ 8、一对一调研 （ | ） | | | ） | | 形式 | 1、现场（√） 2、网上（ ） 3、电话会议（√） | | | | | | | 中信建投证券、南方基金、光大保德信基金、大家资产、建信 | | | | | | | 理财、长盛基金、国信证券、群益证券投资信托、信达澳亚基 | | | | | | | 金、宁银理财、鹏华基金、信达证券、中银国际证券、国联基 | | | | | | | 金、浩成资产管理、广发基金、富国基金、汇添富基金、融通 | | | | | | | 基金、中银基金、国寿安保基金、浙江韶夏投资、华安基金、 | | | | | | 参与单位 | ...

2023 年股票期权与限制性股票激励计划 广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 证券简称：广日股份 证券代码：600894 广州广日股份有限公司 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划》（以 下简称"本激励计划"）由广州广日股份有限公司（以下简称"广日股份"、"公 司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 （国资发分配〔2006〕175 号）《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）《中央企业控股上市公司实施股 权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）及其他有关法律、行政法规、规 范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。股票 来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普 ...