证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：2025-017 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 293,782,624 | 99.9270 | 192,360 | 0.0654 | 22,200 | 0.0076 | 2、 ...

上海锦天城（厦门）律师事务所 关于元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2024年年度股东大会之法律意见书 2024 年年度股东大会 之 法 律 意 见 书 厦门市思明区湖滨东路 95 号华润大厦 B 座 12-13 层 电话/Tel：+86-592-261 3399 传真/Fax：+86-592-263 0863 www.allbrightlaw.com 上海锦天城（厦门）律师事务所 （2025）厦锦律书字第019号 致： 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、和中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件的要求，上 海锦天城（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受元翔（厦门） 国际航空港股份有限公司（以下简称"厦门空港"或"公司"）委托， 指派本所律师出席厦门空港2024年年度股东大会，并出具法律意见书。 本所律师声明的事项： 一、为出具本法律意见书，本所律师对厦门空港本次股东大会所涉 及的有关事项进行了审查，查阅了本所认为出具法律 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 材 料 二○二五年五月二十日 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 目 录 | 2024 年年度股东大会会议议程 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 议案一：公司 | 2024 | 年度董事会工作报告 | 2 | | 议案二：公司 | 2024 | 年度监事会工作报告 | 7 | | 议案三：公司 | 2024 | 年年度报告及其摘要 | 10 | | 议案四：公司 | 2024 | 年度财务决算报告 | 11 | | 议案五：公司 | 2024 | 年度利润分配方案 | 14 | | 议案六：关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案 | | | 15 | | 议案七：关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案 | | | 18 | | 议案八：关于 | 2024 | 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议 | | | 案 | | | 20 | | 议案九：关于制定《公司 | | ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会 暨投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：临2025-015 为进一步加强与投资者的互动交流，元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上 集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与 本次互动交流，活动时间为2025年5月15日（周四）15:40-17:00。届时公司高管 将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况和可持续发展等 投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 董事会 2025年5月8日 特此公告。 ...

重要说明： 证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：临2025-016 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2025年4月运输生产情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 项目 | | 飞机起降（架次） | | 旅客吞吐量（万人次） | | 货邮吞吐量（万吨） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月实际 | 同比增长 | 本月实际 | 同比增长 | 本月实际 | 同比增长 | | 总计 | 16437 | 4.99% | 238.81 | 7.73% | 3.15 | 2.99% | | 境内航线 | 13663 | 3.28% | 202.67 | 6.55% | 1.18 | -0.78% | | 境外航线 | 2596 | 14.16% | 36.15 | 14.87% | 1.97 | 5.39% | | -国际航线 | 2092 | 23.06% | 29.52 | 23.94% | 1.56 | 2.48% | ...

2025年4月30日，厦门空港(600897.SH)发布2024年年报。 公司营业总收入为18.82亿元，较去年同报告期营业总收入增加1.86亿元，实现2年连续上涨，同比较去 年同期上涨10.98%。归母净利润为4.31亿元，在已披露的同业公司中排名第6，较去年同报告期归母净 利润增加7716.18万元，实现2年连续上涨，同比较去年同期上涨21.80%。经营活动现金净流入为7.02亿 元，较去年同报告期经营活动现金净流入增加8873.18万元，实现2年连续上涨，同比较去年同期上涨 14.47%。 公司最新资产负债率为17.51%，在已披露的同业公司中排名第1，较去年同期资产负债率减少1.39个百 分点。 公司最新总资产周转率为0.34次，较去年同期总资产周转率增加0.01次，实现2年连续上涨，同比较去年 同期上涨2.91%。最新存货周转率为2096.36次，在已披露的同业公司中排名第1，较去年同期存货周转 率增加525.91次，实现2年连续上涨，同比较去年同期上涨33.49%。 公司股东户数为1.69万户，前十大股东持股数量为3.07亿股，占总股本比例为73.57%，前十大股东持股 情况如下： | 序号 | ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 经评估，公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立 性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，注册会计师 1552 人， 其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 二、执业记录 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公 司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2024 年年度审计中的履职 情况进行了评估。公司对容诚所的从资质条件、执业记录、资源配 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对 ...

证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：2025-014 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：临 2025-008 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第七次会议于 2025 年 4 月 28 日在厦门威斯汀酒店三楼鼓多功能厅以现场表决的 方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式送达公司全体监事。 本次会议应出席监事四名，实际出席会议监事四名。本次会议由监事会主席史永 飞先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提 ...