证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：临 2025-012 公司2025年度日常关联交易事项旨在充分利用交易双方的生产资源，为公司日 常经营需要，对公司独立性没有影响，公司主营业务收入不会因此对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 2024年度向关联人购买商品、接受劳务及在关联人财务公司存款和综合授信的预计 金额与实际发生金额存在一定差异，偏差较大的项目有：一是与兆翔科技预计交易6,000 万元，实际发生4,531万元，主要因取消部分业务所致；二是与佰翔酒店集团及其子公 司预计交易金额1,600万元,实际发生1,885万元,主要因头等贵宾食品、航延等采购随业 务量及收入规模提升所致；三是与民航凯亚预计交易700万元，实际发生905万元，主要 因实施无感通关改造所致；四是与兆翔广告预计交易6,000万,实际发生3,996万，主要 因业务调整所致。五是福州空港内外航机务服务费预计交易4,500万元，实际发生4,821 万元，业务量超预期所致；六是新增元翔集团及其子公司营销费，发生交易350万元。 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2024 ...

关于元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0010 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 附件:元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表。 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 关于元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0010 号 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了元翔(厦门)国际航空港 股 ...

RSM 容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查报 2018/0 目 内 容 序号 页码 l-i 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 容诚专字|2025]361Z0009 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 关于元翔（厦门）国际航空港股份有限公司涉及财务公司 l 1-2 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2024 年度与厦门 1 2 翔业集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 关于元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]361Z0009 号 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了元翔(厦门)国际航空 港股份有限公司(以下简称厦门空港公司)2024年 12 月 31 日的合并及母公司 ...

2024 年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的 要求，元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验厦 门翔业集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》《企业法 人营业执照》等证件资料，取得并查阅了财务公司相关财务报表及风险管理报告 等经营资料，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报 告如下： 一、财务公司基本信息 （一）公司基本情况 财务公司是经国家金融监督管理总局批准成立的非银行金融机构，金融许可 证机构编码：L0243H235020001，统一社会信用代码：91350200MA349MFX07。 财务公司系厦门翔业集团有限公司的全资子公司，成立时间为 2016 年 7 月 12 日，注册资本为人民币 150,000 万元，法定代表人为郑进，公司住所：厦门 市思明区仙岳路 396 号翔业大厦 1302、1303、1307 单元。 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于厦门翔业集团财务有限公司 （二）经营业务范围 经查验财务公司的《金融许可证》及《营业执照》等证件，财务公司的许可 经营范围包括：1、吸收成员单 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2025-2027 年度股东回报规划 为进一步规范和完善元翔（厦门）国际航空港股份有限 公司（以下简称"公司"）的利润分配行为，推动公司建立 科学、稳定的股东回报机制，切实保护投资者合法权益，依 照《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红（2025 年修订）》等有关法律、法规、规范性文 件的要求以及《公司章程》的相关规定，公司制定了《元翔 （厦门）国际航空港股份有限公司 2025-2027 年度股东回报 规划》(以下简称"本规划")，具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析行业特点、 公司经营发展实际、股东意愿、社会资金成本、外部融资环 境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现 金流量情况、发展所处阶段、重大项目投资资金需求、银行 信贷与债券融资成本等情况，建立对股东持续、稳定、科学 的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，以保证利 润分配政策的持续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定在符合相关法律法规、规范性文件和《公 ...

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临 2025-013 | 原条款 | 拟修订为 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 | | 下简称《党章》）和其他有关规定，制定本公司章程 | 国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关 | | （或称"公司章程"及"本章程"）。 | 规定，制定本公司章程（或称"公司章程"及"本 | | | 章程"）。 | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。总经理辞任 | | | 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 | | | 的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内 | | | 确定新的法定代表人。 | | ...

公司代码：600897 公司简称：厦门空港 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2025-011 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产的收益，在保证不影响公司主 营业务发展、确保日常经营资金需求、保证资金安全及风险可控的前提下，公司 拟使用自有闲置资金进行委托理财。 （二）资金来源 公司及控股子公司自有闲置资金。 （三）投资品种 包括但不限于具有合法经营资格的银行、信托、证券公司及其他金融机构发 行的安全性高、流动性好、风险性较低的产品。 （四）投资额度和决议有效期 公司董事会授权公司经营层在单笔购买金额或任意时点总额不超过人民币 38亿元的额度内，使用自有闲置资金进行委托理财，有效期自2024年年度股东大 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构 委托理财金额：单笔购买金额或任意时点总额不超过人民币 38 亿元 委托理财产品类型：安全性高、流动性好、风险性较低的理财 ...

厦门空港（600897）公告，2025年第一季度营业收入4.88亿元，同比增长6.89%。净利润1.26亿元，同 比增长4.10%。 ...

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2025-005 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到吴慧芳女士、林清霖先生的书面辞职报告，因工作调整，吴慧芳女士、林清 霖先生申请辞去公司副总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定， 其辞职报告自送达董事会时生效。辞去上述职务后，吴慧芳女士、林清霖先生不 再担任公司任何职务。公司董事会对吴慧芳女士、林清霖先生担任副总经理期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于2025年4月8日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公 司副总经理的议案》，同意聘任史晓燕女士为公司副总经理（简历附后），任期与 公司第十届董事会任期一致。 史晓燕女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上 的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规和《公司章程》规 ...