证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：2024-019 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，董事长朱昭先生主持会议。会议召集、召开及 表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门机场 T4 候机楼一楼东侧公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人； 3、董事会秘书傅颖南先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 23 | | --- | -- ...

关于元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法 律 意 见 书 厦门市思明区湖滨东路 95 号华润大厦 B 座 12-13 层 电话/Tel：+86-592-261 3399 传真/Fax：+86-592-263 0863 上海锦天城（厦门）律师事务所 www.allbrightlaw.com 上海锦天城（厦门）律师事务所 关于元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见书 （2024）厦锦律书字第025号 致： 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、和中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件的要求，上 海锦天城（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受元翔（厦门） 国际航空港股份有限公司（以下简称"厦门空港"或"公司"）委托， 指派本所律师出席厦门空港2023年年度股东大会，并出具法律意见书。 本所律师声明的事项： 一、为出具本法律意见书，本所律师对厦门空港本次股东大会所涉 及的有关事项进行了审查，查阅了本所认为出具法律 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 材 料 二○二四年五月二十日 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 5 月 20 日 14：00 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | 1 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案一：公司 | 2023 | 年度董事会工作报告 | 3 | | | | | 议案二：公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 | 7 | | | | | 议案三：公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要 | 10 | | | | | 议案四：公司 | 2023 | 年度财务决算报告 | 11 | | | | | 议案五：公司 | 2023 | 年度利润分配方案 | 15 | | | | | 议案六：关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案 | 16 | | | | | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 项目 | | 飞机起降（架次） | | 旅客吞吐量（万人次） | | 货邮吞吐量（万吨） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月实际 | 同比增长 | 本月实际 | 同比增长 | 本月实际 | 同比增长 | | 总计 | 15656 | 1.64% | 221.68 | 9.32% | 3.06 | 24.07% | | 境内航线 | 13229 | -3.27% | 190.22 | 4.01% | 1.19 | 0.22% | | 境外航线 | 2274 | 48.63% | 31.47 | 58.11% | 1.87 | 46.20% | | -国际航线 | 1700 | 70.34% | 23.82 | 79.86% | 1.52 | 70.47% | | -地区航线 | 574 | 7.89% | 7.65 | 14.87% | 0.35 | -9.52% | 重要说明： 证券代码：600897 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600897 证券简称：厦门空港 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 456,238,555.78 | | 20.32 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 121,265,751.50 | | 64.04 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 95,821,401.67 ...

2023 年年度报告 公司代码：600897 公司简称：厦门空港 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 183 2023 年年度报告 重要提示 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人朱昭、主管会计工作负责人林双枝及会计机构负责人（会计主管人员）傅颖南声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年4月29日召开第十届董事会第五次会议审议并通过2023年公司利润分配预案如 下：拟以2023年12月31日的总股本416,934,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元 （含税），不派送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审 议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是 ...

上述董事变动不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送 达董事会之日起生效，公司将尽快按照法定程序完成补选工作。 公司董事会对蒋中祥先生、黄晓玲女士在任职期间为公司发展和董事会工作 做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2024-008 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于董事变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事蒋中祥先生、黄晓玲女士提交的书面辞职报告。因工作调整原因， 蒋中祥先生向公司董事会辞去第十届董事会董事、审计委员会委员职务，黄晓玲 女士向公司董事会辞去第十届董事会董事职务，辞职后均不再担任公司任何职务。 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 董事会 2024年4月26日 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于监事变动的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2024-007 2024年4月20日 特此公告。 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 监事会 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）监事郭天赐先 生因工作变动原因，不再担任公司第十届监事会监事职务，根据《公司法》和《公 司章程》等有关规定，上述变动不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，公 司将尽快按照法定程序完成监事的补选工作。 公司监事会对郭天赐先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ ...

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2024-006 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于董事变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汪晓林先生、邱怀东先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司持续 健康发展与规范运作发挥了重要作用，切实维护了公司和全体股东的权益。汪晓 林先生长期从事机场管理工作，在公司人文机场建设、精益化经营管理、高质量 发展等方面作出卓越贡献；邱怀东先生为公司战略财务、经营管理等方面贡献了 建设性的意见。公司董事会对汪晓林先生、邱怀东先生在任职期间为公司发展和 董事会工作做出的贡献表示衷心感谢，并致以美好祝愿！ 特此公告。 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 董事会 2024年4月20日 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）董事汪晓林、 邱怀东先生因厦门市委组织部已委任其他国有企业的主要领导等其他职务，不再 担任公司第十届董事会董事，汪晓林先生不再担任董事会战略发展委员会主任委 员职务。上述董事变动不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，公 ...

证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编码：临2024-005 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2024年3月运输生产情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 项目 | | 飞机起降（架次） | | 旅客吞吐量（万人次） | | 货邮吞吐量（万吨） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月实际 | 同比增长 | 本月实际 | 同比增长 | 本月实际 | 同比增长 | | 总计 | 15756 | 5.12% | 220.66 | 15.33% | 3.10 | 19.29% | | 境内航线 | 13453 | 0.19% | 191.05 | 9.88% | 1.19 | 5.24% | | 境外航线 | 2138 | 58.84% | 29.61 | 69.51% | 1.91 | 30.08% | | -国际航线 | 1636 | 103.74% | 23.23 | 121.77% | 1.50 | 43.50% | ...