元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 监事会议事规则 (2023 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步规范元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的议事方式和表决程序，确保监事会依法独立、有效行使监督 权，提高监事会工作效率和科学决策能力，根据《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（"《治 理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）、和《公司章程》 等相关规定，制定本议事规则（或称 "本规则"）。 第二条 本规则适用于公司监事会的定期会议和临时会议。 第三条 公司监事会议事时，应严格遵守本规则规定的程序，行使法律、 法规、《公司章程》和股东大会赋予的职权，对股东大会和全体股东负责。监事 应本着勤勉、诚信的原则履行职责。监事会的人员和结构应确保监事会能够独立 有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。 第二章 监事会的职权及相关工作程序 第四条 监事会依法行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； 第五条 ...

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临 2023-030 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于变更注册暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司注册资本变更情况 | 券在买入后 6 个月内卖出,或者在卖出后 6 | 在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月 | | --- | --- | | 个月内又买入,由此所得收益归本公司所有, | 内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公 | | 本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券 | 司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司 | | 公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以 | 因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份 | | 上股份的，以及有国务院证券监督管理机构 | 的，以及有中国证监会规定的其他情形的除 | | 规定的其他情形除外。 | 外。 | | …… | …… | | 第三十七条 公司股东承担下列义务： | 第三十七条 公司股东承担下列义务： | | （一）遵守法律、行政法规和本章程； | （一）遵守法律 ...

(此页无正文,为元翔(厦门)国际航空港股份有限公司独立董事关于第十 届董事会第二次会议的独立意见签字页) 关于第十届董事会第二次会议的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事制度》、《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为元翔（厦门）国际航空港股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态 度，对《厦门翔业集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告》发表如下独 立意见： 经查阅公司出具的《厦门翔业集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报 告》，我们认为，厦门翔业集团财务有限公司相关资金、信贷、投资、审计、信 息管理等风险控制体系不存在重大缺陷；财务公司运营规范正常，内控健全，资 本充足率较高，拨备充足，公司与其发生的关联存、贷款等金融服务业务风险可 控。综上，我们同意上述议案。 独立董事：凌建明、陈友梅、刘鹭华 2023 年 8 月 28 日 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司独立董事 独立董事: 凌建明 陈友梅 刘鹭华 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第二章 董事会的职权 第五条 董事会行使下列职权： 董事会议事规则 (2023 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为保证元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作和公司董事会依法行使职权，确保董事会议事程序及决议的合法性，提 高董事会工作效率和科学决策能力，维护公司和董事的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会的定期会议和临时会议。 第三条 公司董事会议事时，应严格遵守本规则规定的程序，行使法律、法 规、《公司章程》和股东大会赋予的职权，向股东大会负责。 第四条 公司监事会有权列席公司董事会的会议，依法监督董事会遵守本规 则。公司董事会应听取职工代表大会的意见和建议。 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 ...

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：临 2023-029 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司监事会对董事会编制的公司 2023 年半年度报告及其摘要进行了审核， 并提出如下书面审核意见 ： （1）公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年 上半年的经营成果和财务状况等事项。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第二次会议于 2023 ...

2023 年 8 月 10 日 董事会 证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编码：临2023-027 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2023年7月运输生产情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 项目 | 飞机起降（架次） | | | 旅客吞吐量（万人次） | | 货邮吞吐量（万吨） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月实际 | 同比增长 | 本月实际 | 同比增长 | 本月实际 | 同比增长 | | 总计 | 15951 | 27.26% | 221.17 | 57.30% | 2.43 | 11.75% | | 国内 | 14537 | 20.67% | 203.68 | 47.34% | 1.49 | 3.05% | | 地区 | 498 | 77.86% | 7.05 | 229.77% | 0.40 | -5.74% | | 国际 | 1229 | 297.73% | 17.49 | 639.16% | 0 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于参加沪市航空公司行业上市公司2022年年报集体 业绩说明会的公告 证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2023-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 18 日（星期四）至 5 月 24 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600897@iport.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4 月28日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022 年经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月25日下午16:00-17:00参加沪市主 板航空公司行业上市公司2022年年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果 及财务指标的具体情 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：600897 证券简称：厦门空港 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2023 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 379,173,460.14 | | 43.43 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 73,926,555.36 | | 1,067.59 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 60,566,290.62 | | 不适用 | | 损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 15,126,381.47 | | -39.2 ...

Financial Performance - In 2022, the company's operating revenue was CNY 1,005,686,577.91, a decrease of 19.36% compared to CNY 1,247,075,313.13 in 2021[24]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 28,098,972.34, down 80.17% from CNY 141,721,866.15 in the previous year[24]. - The basic earnings per share decreased by 81.25% to CNY 0.09 from CNY 0.48 in 2021[25]. - The net cash flow from operating activities was CNY 165,068,838.67, a decline of 63.31% compared to CNY 449,861,375.41 in 2021[24]. - The total assets at the end of 2022 were CNY 4,918,592,211.39, a slight decrease of 0.06% from CNY 4,921,371,864.51 in 2021[24]. - The weighted average return on equity decreased to 0.73% from 3.73% in the previous year, a reduction of 3.00 percentage points[25]. - The company reported a significant decrease in flight operations, with a total of 99,838 flights, down 22.04% year-on-year[34]. - The cargo and mail throughput reached 262,100 tons, reflecting a decrease of 12.00% year-on-year[49]. - The company maintained profitability despite significant operational challenges in the aviation industry[48]. Operational Efficiency - The company implemented various cost-saving measures, including budget management and optimizing human resources, to enhance operational efficiency[35]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not violated any decision-making procedures for providing guarantees[7]. - The company has established a high-efficiency aviation logistics system in collaboration with various logistics enterprises[79]. - The company has maintained a clear operational scope, providing ground support services to domestic and international airlines, ensuring independent operational capabilities[84]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance service quality and customer experience through a series of service improvement initiatives[36]. - The company is focused on green airport construction and has initiated environmental management measures[36]. - The company is advancing digital transformation by developing a digital operation platform and an aviation simulation laboratory[36]. - The company is committed to high-standard lean system construction to improve quality and operational efficiency[37]. - The company aims to leverage smart airport initiatives to enhance operational efficiency and service quality, focusing on data sharing and intelligent operations[77]. Governance and Management - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring independence from the controlling shareholder in assets, personnel, finance, and operations[82]. - The company has revised its Articles of Association to enhance governance standards during the reporting period[82]. - The company has an independent financial department that adheres to accounting standards and maintains a separate accounting system, ensuring independent tax compliance[84]. - The company has a dedicated human resources department independent of the controlling shareholder, ensuring no interference in personnel decisions[83]. - The company has seen a restructuring of its board with the appointment of new independent directors to strengthen oversight[90]. Employee and Community Engagement - The total compensation for senior management in 2022 was 443.25 million[90]. - The company has increased its training efforts in areas such as employee quality, management, and safety education, enhancing the training coverage rate[106]. - The company actively participated in community support initiatives, including a fund for employees facing difficulties and purchasing poverty alleviation products worth over 1 million RMB[122]. Future Outlook - The company aims to achieve a passenger transport volume of 460 million and cargo mail transport volume of 6.17 million tons in 2023, recovering to approximately 75% of 2019 levels[72]. - The company plans to enhance safety management systems and improve operational efficiency, focusing on a "one system platform, dual prevention mechanism, and three-level quality control system" in 2023[76]. - The company anticipates challenges from geopolitical tensions, fluctuating oil prices, and competition from nearby airports affecting growth in passenger and cargo markets[78]. - The company expects to maintain a stable growth trajectory while optimizing human capital and organizational structure in 2023[76].