公司章程 2025 年 4 月 1 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 公司党组织 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 1 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 4 月修订） 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 公司证券事务部为薪酬与考核委员会提供日常工作联络、会议组织、 材料准备及档案管理等工作支持。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 董事会战略发展委员会实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为确定公司战略规划并促进其有效实施，从而增强公司核心竞争力， 保证公司持续、健康、快速发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董 事会特设立战略发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照相关法律法规及《公司章程》 设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略进行研究并提出建议。 第二章 组织机构 第三条 战略发展委员会由三名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员一名，由董事长担任。 第六条 战略发展委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司证券事务部为战略发展委员会提供日常工作联络、会议组织、 材料准备及档案管理等工作支持。 第三章 职责权限 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘鹭华） 1 各位股东： 作为元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定要求，忠实履行独立董事职 责，切实发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘鹭华，1970 年出生，毕业于厦门大学，民商法法学硕士。曾任厦门 中级人民法院任书记员、东方（厦门）高尔夫有限公司任法务经理、厦门厦工机 械股份有限公司任独立董事、大洲兴业控股股份有限公司任独立董事、厦门港务 发展股份有限公司任独立董事。现任福建天翼律师事务所任合伙人、主任，厦门 仲裁委员会任仲裁员，厦门灿坤实业股份有限公司任独立董事，盛屯矿业集团股 份有限公司独立董事，2023 年 5 月起担任本公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 2024 年任职期内，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事本人 任职符合《上市公司 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （凌建明） 各位股东： 作为元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定要求，忠实履行独立董事职 责，切实发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人凌建明，1966 年出生，结构工程博士，现任同济大学特聘教授，交通 学院院长，航空运输与低空经济研究院院长，中国民用航空局飞行区设施耐久与 运行安全重点实验室主任，道路与交通工程教育部重点实验室主任；兼任国务院 学位委员会学科评议组成员，教育部高等学校教学指导委员会委员、分指委副主 任委员，中国技术市场协会交通运输委员会副主任，中国智能交通协会常务理事， 中国民用航空局智慧民航建设专家咨询委员会委员，民航工程建设标准化技术委 员会委员，上海市交通工程学会副理事长等；2020 年 5 月 9 日起任本公司独立 董事。 （二）不存在影响独立性 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600897 证券简称：厦门空港 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | 营业收入 | 487,674,335.82 | 456,238,555.78 | 6.89 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 126,242,541.82 | 121,26 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600897 公司简称：厦门空港 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 184 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱昭、主管会计工作负责人林双枝及会计机构负责人（会计主管人员）傅颖南 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年4月28日召开第十届董事会第十一次会议审议并通过2024年公司利润分配预案 如下：拟以2024年12月31日的总股本416,934,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.2 元（含税），不派送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配预案尚需提交公司年度股东大会 审议通过。 六、前瞻性陈述 ...

证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：临 2025-010 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十一次会议审议通过了《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意 将上述议案提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 ...

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，元翔（厦门） 国际航空港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事凌建 明、陈友梅、刘鹭华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事凌建明、陈友梅、刘鹭华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

2024年，董事会审计委员会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《公 司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则， 认真履行了审计委员会职责，充分发挥了专业委员会的作用。现将董事会审计委 员会2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024年6月，经公司第十届董事会第六次会议审议决定，对审计委员会委员 进行调整，审计委员会由独立董事陈友梅先生、刘鹭华先生及董事林丽群女士3 名成员组成，主任委员由独立董事陈友梅先生担任。 二、审计委员会 2024年度会议召开情况 2024年度董事会审计委员会共召开4次会议，审议8个议案。具体会议召开情 况详见下表： | 会议名称 | | | | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 会 审 | 计 | 委 | 员 会 | 2024年3月29日 | 审议《公司2023年度财务会计报告》《公司2023 年度内部 ...