| 一、会议议程 1 | | --- | | 二、会议须知 3 | | 三、会议议案 | | （一）公司 2024 年度董事会工作报告 4 | | （二）公司 2024 年度监事会工作报告 12 | | （三）公司 2024 年度利润分配方案及提请股东大会授权董 | | 事会决定 2025 年中期利润分配具体方案的议案..18 | | （四）公司 2024 年年度报告 21 | | （五）公司 2024 年度财务决算和 2025 年度预算报告 22 | | （六）关于公司 2025 年度使用闲置资金开展国债逆回购业 | | 务的议案 35 | | （七）关于公司 2025 年度投资计划的议案 37 | | （八）关于所属境外公司发行债券的议案 39 | | （九）关于与三峡财务有限责任公司续签《金融服务框架 | | 协议》的议案 43 | | （十）关于与三峡财务（香港）有限公司续签《融资业务 | | 框架协议》的议案 52 | | （十一）公司 2024 年度独立董事述职报告 59 | 中国长江电力股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 2025 年 5 月 目 录 一、参会人签到、股东进行发言登记（8 ...

上 市 公 司 公用事业 2025 年 04 月 30 日 长江电力 (600900) ——来水改善蓄能充足 降息持续增厚业绩 报告原因：有业绩公布需要点评 买入（维持） | 市场数据： | 2025 年 04 月 29 日 | | --- | --- | | 收盘价（元） | 29.46 | | 一年内最高/最低（元） | 32.28/25.16 | | 市净率 | 3.4 | | 息率（分红/股价） | 3.50 | | 流通 A 股市值（百万元） | 707,254 | | 上证指数/深证成指 | 3,286.65/9,849.80 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | 基础数据: | 2025 年 03 月 31 日 | | --- | --- | | 每股净资产（元） | 8.82 | | 资产负债率% | 59.65 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 24,468/24,007 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： 04-29 05-29 06-29 07-29 08-29 09-29 10-29 11-29 12-29 01 ...

本报记者 贺王娟 政策引导之下，A股上市公司尤其是央国企上市公司市值管理制度备受投资者关注。4月29日晚间，中国长江电力股份有限 公司（以下简称"长江电力"）披露财报以及市值管理等多项重要公告。 具体来看，长江电力制定了市值管理总体规划，将会把市值管理纳入公司整体战略规划，确保市值管理与业务发展同步推 进；在涉及公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中，会充分考虑投资者的利益和回报，坚持稳健经营，避免 盲目扩张，持续提升公司投资价值。 同时公司还会关注市场对公司价值的反映，当市场表现与公司价值出现明显偏离时，将会及时分析原因并采取措施，促进 公司投资价值真实反映公司质量。 公司还会探索与实施资本运作，其中包括并购重组、股权回购等方式提升公司资产质量和盈利能力；研究和制定股息政 策，平衡股东回报与公司再投资等需求。 经营业绩持续稳健增长 年报显示，2024年长江电力实现营业收入844.92亿元，同比增长8.12%；归属于上市公司股东的净利润324.96亿元，同比增 长19.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润325.07亿元，同比增长18.17%；经营活动产生的现金流量净额 596.4 ...

证券代码：600900 证券简称：长江电力 公告编号：2025-026 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 中国长江电力股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市江岸区三阳路 88 号 4205 会议室 不涉及。 二、 会议审议事项 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三 ...

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2025-025 中国长江电力股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会 第十六次会议于2025年4月28日以现场方式召开。会议应到监事5 人，实到4人，委托出席1人，其中夏颖监事委托黄勋监事代为出 席并行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 公司部分高管列席了会议。会议由监事会主席曾义先生主持，以 记名表决方式审议通过如下决议： 一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》，并同意提 请股东大会审议。 意见如下： （一）公司依法运作情况 监事会认为：公司股东大会、董事会会议召开和决策程序符 合《公司法》《证券法》等法律法规及制度的要求；公司董事及 高级管理人员勤勉尽职履责，未发现违反法律法规、《公司章程》 或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务状况 1 监事会认为：公司财务报告编制、审核、披露符合法律法规 及公司相关制度要求，真实、准确、完整地反 ...

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2025-024 中国长江电力股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 第四十二次会议于2025年4月28日以现场方式召开。会议应到董 事11人，实到10人，委托出席1人，其中刘伟平董事委托何红心 董事代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。公司部分监事、高管列席了会议。会议由何红心副董 事长主持，以记名表决方式审议通过如下议案： 一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》，并同意提 请股东大会审议。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《公司2024年度总经理工作报告暨2025年度工 作计划》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《公司2024年度财务决算报告》，并同意提请 股东大会审议。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十二次会议 审议通过。 1 表决结果：同意11票，反对0票，弃权 ...

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2025-027 中国长江电力股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合 并报表归属于上市公司股东的净利润为 32,496,172,808.65 元。根据 《公司章程》相关规定，经公司董事会审议，公司 2024 年度利润分 配预案为：以公司总股本 24,468,217,716 股为基数，每 10 股派发现 1 每股分配比例：中国长江电力股份有限公司（以下简称公司） 2024 年度拟每股派发现金红利人民币 0.943 元（含税，下同），其 中：2024 年中期已派发现金红利每股 0.21 元，2024 年末期拟派发现 金红利每股 0.733 元。 公司已于 2025 年 1 月 24 日完成 2024 年中期权益分派。2024 年末期利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权 ...

中国长江电力股份有限公司 重大资产重组相关资产减值测试 审核报告 大华核字[2025]0011002889 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中国长江电力股份有限公司 重大资产重组相关资产减值测试审核报告 目 录 页 次 一、 重大资产重组相关资产减值测试审核报告 1-2 二、 中国长江电力股份有限公司重大资产重组相 关资产减值测试报告 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 重 大 资 产 重 组 相 关 资 产 减 值 测 试 审 核 报 告 大华核字[2025]0011002889 号 中国长江电力股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的中国长江电力股份有限公司（以下 简称长江电力）编制的《中国长江电力股份有限公司重大资产重组相 关资产减值测 ...

中国长江电力股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011006910 号 大华审字[2025]0011006910号 中国长江电力股份有限公司全体股东： 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中国长江电力股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | ...

中信证券股份有限公司关于中国长江电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之标的资产减值测试情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 中国长江电力股份有限公司（以下简称"长江电力"或"公司"）发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财 务顾问及主承销商，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 规的要求，对长江电力本次交易之标的资产减值测试情况进行了核查，具体情况 如下： 一、本次交易的基本情况 2022 年 11 月 14 日，上市公司收到中国证监会出具的《关于核准中国长江 电力股份有限公司向中国长江三峡集团有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金申请的批复》（证监许可[2022]2740 号），本次交易获得中国证监会的核准。 根据昆明市盘龙区市场监督管理局于 2023 年 1 月 10 日核发的"（昆盘）登 字【2023】第 627 号" ...