长江电力 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：文秉友 报告期内，本人作为长江电力独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事制度》 等制度要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤 勉尽责，及时了解公司生产经营信息，认真审议董事会及专 委会各项议案，积极参与公司重大决策，充分发挥独立董事 "参与决策、监督制衡、专业咨询"作用，有效地维护了公 司及全体股东，尤其是中小股东的合法利益。 现将本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人文秉友，1954 年 6 月出生，中国国籍，高级工程师， 历任中国东方电气集团有限公司董事、党组成员、党组纪检 组组长。报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事以 及董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会委员职务（2024 年 9 月卸任以上职务）。本 人的任职条件符合《中国证监会上市公司独立董事管理办法》 等规定要求的独立性原则，报告期内不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 1 （一）出席会议及情况 2024 年 9 月卸任前，公司共 ...

长江电力 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：李文中 2024 年，本人作为长江电力独立董事，严格按照《公司 法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事制度》 等制度要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤 勉尽责，及时了解公司生产经营信息，认真审议董事会及专 委会各项议案，积极参与公司重大决策，充分发挥独立董事 "参与决策、监督制衡、专业咨询"作用，有效地维护了公 司及全体股东，尤其是中小股东的合法利益。 现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人李文中，1958 年 11 月出生，中国国籍，正高级会 计师，历任中国南方电网有限责任公司总会计师。2024 年 9 月，本人担任公司第六届董事会独立董事以及董事会战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员以及审计 委员会主任委员职务。本人的任职条件符合《中国证监会上 市公司独立董事管理办法》等规定要求的独立性原则，报告 期内不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及情况 1 自 2024 年 9 月担任公司独立董事以来，公司共召 ...

二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及情况 长江电力 2024 年度独立董事述职报告 自 2024 年 9 月担任公司独立董事以来，公司共召开 1 独立董事：孙正运 2024 年，本人作为长江电力独立董事，严格按照《公司 法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事制度》 等制度要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤 勉尽责，及时了解公司生产经营信息，认真审议董事会及专 委会各项议案，积极参与公司重大决策，充分发挥独立董事 "参与决策、监督制衡、专业咨询"作用，有效地维护了公 司及全体股东，尤其是中小股东的合法利益。 现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人孙正运，1961 年 12 月出生，中国国籍，教授级高 级工程师，历任国家电网有限公司总信息师。2024 年 9 月， 本人担任公司第六届董事会独立董事以及董事会审计委员 会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务。本人的任职 条件符合《中国证监会上市公司独立董事管理办法》等规定 要求的独立性原则，报告期内不存在影响独立性的情况。 1 次股东大会，3 次董事会会议 ...

中国长江电力股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《中国长江电力股份有限公司章 程》相关规定，2024 年中国长江电力股份有限公司（以下简 称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极履行 对会计师事务所的监督职责。现将董事会审计委员会对大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华）和致同会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同）2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、大华会计师事务所（特殊普通合伙） （一）会计师事务所基本情况 大华成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有 限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地址为北京市海淀 区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，大华合伙人 150 人，注册会计师 887 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 ...

三峡财务有限责任公司风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 交易与关联交易》的要求，中国长江电力股份有限公司（以 下称公司）通过核查三峡财务有限责任公司（以下称三峡财 务公司）金融许可证、营业执照等证照及2024年度财务报表， 对三峡财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险持续评估情况报告如下： 一、三峡财务公司基本情况 三峡财务公司是中国长江三峡集团有限公司（以下简称 中国三峡集团）下属二级公司，于1997年经中国人民银行批 准设立，是专门服务于中国三峡集团及成员单位的非银行金 融机构。 注册资本金：50亿元人民币 注册地址：北京市海淀区玉渊潭南路1号楼3层302 法定代表人：刘忠庆 金融许可证机构编码：L0056H24205001 统一社会信用代码：91110000179100676E 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办 理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票 据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价 1 证券投资 ...

中国长江电力股份有限公司 2024 年度 董事会审计委员会工作报告 根据《中国证监会上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章 程》《公司董事会审计委员会工作规则》等相关规定，现将 公司董事会审计委员会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，张必贻、文秉友、燕桦等三位独立董事因任 职满 6 年，不再担任公司董事及董事会审计委员会委员职务。 2024 年 9 月，公司股东大会选举李文中、孙正运先生任公司 独立董事，并补选进入董事会审计委员会。目前，公司董事 会审计委员会由 4 位独立董事组成：李文中、黄德林、黄峰、 孙正运，其中李文中董事（会计专业人士）为主任委员（会 议召集人）。 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 8 次正式会议 和 1 次汇报会，详见附表。 三、2024 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构 报告期内，公司审计委员会对公司拟聘请的从事财务报 表审计的大华会计师事务所和从事内部控制审计的致同会 计师事务所的资质进行了评估，确认上述两家机构具备相关 从业资格，满足独立性和专业性要求；公司与其签署的聘任 ...

中国长江电力股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011002891 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中国长江电力股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中国长江电力股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011002891 号 中国长江电力股份有限公司全体股东： 相关内容进行了核对，在所有重大 ...

中国长江电力股份有限公司 关于 2024 年度内部控制审计会计师事务所 履职情况的评估报告 中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）聘请致同 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同）作为公司 2024 年度内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 相关要求，公司对致同 2024 年度内部控制审计过程中履职 情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 致同成立于 1981 年，注册地址为北京市朝阳区，首席 合伙人为李惠琦先生。截至 2024 年末，致同拥有 239 名合 伙人和 1,359 名注册会计师，其中，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 400 名。2023 年度，致同业务总收 入为 27.03 亿元，承接 257 家上市公司年报审计项目，服务 客户涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、 热力、燃气及水生产供应业，交通运输、仓储和邮政业，科 学研究和技术服务业等。 二、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议、第六届 董事会第二十七次会议及 2023 年度股东大会审议批准，公 司 ...

公司代码：600900 公司简称：长江电力 中国长江电力股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国长江电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...