无锡农村商业银行股份有限公司 独立董事刘宁 2024年度述职报告 董事会: 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》等有关规定,本人作为无锡农村商业银 行股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,现就2024 年度工作情况报告如下: 一、基本情况 1. 工作履历、专业背景以及兼职情况: 刘宁先生,1958年11月出生,中国国籍,民盟盟员,研究生 学历,学士学位。曾任政协北京市海淀区第八届委员会委员、民 盟北京市委委员、北京市工商联执委、常委、中国政法大学法律 专家咨询委员会委员、中国政法大学客座教授、北京市人大常委 会立法咨询专家。现任北京鑫诺律师事务所律师、高级合伙人, 华润双鹤药业股份有限公司独立董事,中国社会科学院食品药品 产业发展与监管研究中心研究员,中国法学会会员,2024年任本 行第六届董事会(到期)独立董事、第七届董事会独立董事。 2. 独立性相关说明 本人不存在中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证 监会、上海证券交易所等监管机构所规定的影响独立性的情况。 二、出席董事会和股东大会情况 报告期内,公司共召开5次董事会和2次股东大会,本人 在董事会会议上 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等监管要求,无锡农村商业银行股份有限公司(以 下简称"公司")董事会,就在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 经独立董事自查及本公司核查,独立董事刘宁、吴岚、张磊、 王国俊、杨东涛的任职经历以及签署的相关自查文件及承诺,上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务;上述人员的配偶、 父母、子女及主要社会关系未在公司担任任何职务;上述人员及其 配偶、父母、子女未在公司主要股东公司担任任何职务,且与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 无锡农村商业银行 无锡农村商业银行股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2025-008 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无锡农村商业银行股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：无锡市金融二街 9 号无锡农商行三楼第一会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日 至 2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2025-004 无锡农村商业银行股份有限公司 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 监事会认为： 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日以 电子邮件形式向全体监事发出关于召开第七届监事会第三次会议的通知，会议于 2025年3月27日在宜兴市君澜酒店（宜兴市张渚镇东龙村）以现场方式召开，监 事长王峰主持会议，会议应出席监事9名，实际出席监事7名。监事卢远瞩因事请 假，书面授权委托监事陈文婷代为行使表决权；监事吴平因事请假，书面授权委 托监事陆相林代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和本 行《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 会议审议并表决通过了如下议案： 一、2024年度监事会工作报告的议案 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交2024年年度股东大会审议。 二、关于2024年年度报告及摘要审核意见的议案 1、公司 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2025-003 无锡农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）第七届董 事会第三次会议于2025年3月27日下午在宜兴市君澜酒店（宜兴市张渚镇东龙 村）召开，会议通知已于2025年3月14日向全体董事发出。本次会议由董事长 陶畅主持，会议应到15人，实到15人，部分监事及高级管理人员列席。本次 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银 行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了： 1.关于2024年度审计报告的议案； 赞成15票；反对0票；弃权0票。 请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相 关内容。 本议案已经本公司董事会审计及消费者权益保护委员会审议通过。 2.关于2024年年度报告及摘要的议案； 赞成15票；反对0票；弃权0票。 请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www. ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2025-005 无锡农村商业银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.每股分配比例：每 10 股派送现金股利 2.20 元人民币（含税）。 2.本次利润分配以实施分红派息股权登记日登记的本公司普通股总股本为 基数，具体股权登记日期将在分红派息实施公告中明确。 3.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 4.本公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 5.本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：本公司目前正处于稳步发 展阶段，内源性资本补充需求较大，为积极应对经济金融环境变化，增强风险抵 御能力，更好服务地方经济发展，兼顾银行业资本监管趋严的要求等多方面因素。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普 ...

长城人寿保险股份有限公司（以下简称"长城人寿"）基于对本公司未来 发展前景的信心和长期投资价值的认可，通过证券交易所集中竞价交易的方式合 计增持公司股份 4,300,000 股。 证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2025-012 无锡农村商业银行股份有限公司关于持股 5%以上股 东增持股份触及 1%整数倍的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系股东增持，不触及要约收购。 本次权益变动前后，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"本公 司"）均不存在控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 三、所涉及手续事项 本次权益变动不会导致本公司控股股东或者实际控制人发生变化，不触及要 约收购。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《证券期货法 律适用意见第 19 号——＜上市公司收购管理办法＞第十三条、第十四条的适用 意见》等法律、法规及规范性文件规定，本次股东权益变动不涉及信息披露义务 人披露权益变动报告书的情形。本次权益 ...

无锡农村商业银行股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600908 公司简称：无锡银行 无锡农村商业银行股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 239 无锡农村商业银行股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陶畅、行长陈红梅、主管会计工作负责人何建军及会计机构负责人（会计主管人 员）尤赟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本行拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利2.20元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规 ...

无锡农村商业银行股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于无锡农村商业银行股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：无锡银行 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙泽夏 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：孙轩 | 联系电话：010-56839300 | 根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为无锡农村商业银行股份有限公司（以 下简称"无锡银行"、"公司"或"发行人"）2022 年度非公开发行 A 股股票 的持续督导保荐机构，对无锡银行进行持续督导工作，持续督导期为 2023 年 2 月 2 日至 2024 年 12 月 31 日。现就 2024 年度持续督导工作总结如下： | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | -- ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于无锡农村商业银行股份有限公司非公开发行 A 股股票 之保荐总结报告书 保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司 保荐机构编号 Z26774000 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"或"本机构"）作为无 锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，截至 2024 年 12 月 31 日，持续督导期限已经届满。根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | | ...