无锡农村商业银行股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年3月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进无锡农村商业银行（以下简称"本行"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理 与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国商业银行法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是本行高级管理人员，对本行和董事会负责， 作为本行与上海证券交易所之间的指定联络人，承担法律、法规及《公 司章程》对本行高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应报酬。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律等专业知识与工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，并取得 上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。具有下列情形之一 的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员情形 的； 1 （二）最近3年受到过中国证监会的行政处罚； （三）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管 理人员的证券市场禁入措 ...

无锡农村商业银行股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025年3月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强无锡农村商业银行股份有限公司（以 下简称 "本行"）与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的信息沟通，促进投资者对本行的了解，建立本行与投资者的良性互 动关系，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司投资者 关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规章及其他规范性文件，并依据本行《章程》，制定本办法。 第二条 本办法所称投资者关系管理是指本行通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资 者之间的沟通，增进投资者对本行的了解和认同，以提升本行治理水平 和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相 关活动。 第二章 职责与权限 第三条 董事会秘书为本行投资者关系管理负责人，投资者关系管 理工作由董事会办公室主办，各相关部门协助办理。董事会办公室相关 工作人员可以列席本行战略研讨、经营管理、预算编制等相关会议，了 解本行的经营和财务情况，向本行有关机构问询并要求提供相关资料和 信息。 1 第三章 原则 ...

无锡农村商业银行股份有限公司 董事会议事规则 （2025年3月修订） 第一章 总则 第一条 为规范无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"本 行"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中国共产党章 程》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国商业银行法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《银行保险机构公司治理准则》等相关法律、行政法规及 规范性文件的规定，并结合本行《公司章程》《三重一大决策制度实 施办法》等有关规定，制订本议事规则。 第二章 职责与权限 第二条 本行董事会是股东大会的执行机构和本行的经营决策机 构，对股东大会负责。 本行董事会讨论决定公司重大问题、重大经营管理事项时，以党 委研究讨论作为前置程序。 第三条 董事会由执行董事和非执行董事（含独立董事）组成。 执行董事是指在本行担任除董事职务外的其他经营管理职务的董事。 非执行董事是指在本行不担任经营管理职务的董事。 第四条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会决议； （ ...

无锡农村商业银行股份有限公司 章 程 （2025 年 3 月修订） （2025 年 3 月修订，尚需提交股东大会审议通过后报经监管机构批准后实施） 1 第一章 总则 | | | | 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章股份和注册资本 | 6 | | 第一节股份发行 | 6 | | 第二节股份增减和回购 | 6 | | 第三节股份转让 | 8 | | 第四章党组织（党委） | 9 | | 第五章股东和股东大会 | 11 | | 第一节股东 | 11 | | 第二节股东大会一般规定 | 20 | | 第三节股东大会的召集 | 23 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 25 | | 第五节股东大会的召开 | 27 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 31 | | 第六章董事会 | 35 | | 第一节董事 | 35 | | 第二节董事会 | 44 | | 第七章行长及其他高级管理人员 | 53 | | 第八章监事会 | 56 | | 第一节监事 | 56 | | 第二节监事会 | 58 | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 | 63 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2025-006 无锡农村商业银行股份有限公司关于部分关联方 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年3月27日,无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"本公 司"）第七届董事会第三次会议审议通过了《无锡农村商业银行股份有限公司关 于部分关联方2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决。 一、日常关联交易的基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 2025年3月27日，公司第七届董事会第三次会议以非关联董事8票赞成、0票 反对、0票弃权审议通过了《关于部分关联方2025年度日常关联交易预计额度的 议案》，关联董事陶畅、茹华杰、周卫平、任庆和、殷新中、万妮娅、吴岚回避 表决。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将 放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 2.独立董事专门会议审核意见 公司本次部分关联方2025年 ...

无锡农村商业银行股份有限公司 董事会审计及消费者权益保护委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的 监管要求以及公司章程的规定,报告期内,董事会审计及消费者 权益保护委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行职责。现就2024 年度董事会审计及消费者权益保护委员会履职情况报告如下: 一、审计及消费者权益保护委员会组成情况 公司第七届董事会审计及消费者权益保护委员会由 3 名独 立董事组成,分别为:王国俊、张磊、刘宁。独立董事王国俊担 任审计及消费者权益保护委员会主任委员。 二、审计及消费者权益保护委员会会议召开情况 报告期内,公司董事会审计及消费者权益保护委员会会议召 开情况如下表: | 会议名称 | 召开日期 | 参会委 | 会议审议的事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | 员 | | | | | | 1. 关于 2023年度审计报告的议案 | | | | | 2.关于2023年年度报告及摘要的议案 | | 2024 年审 | | | 3. 关于 2023年度财务决算暨 202 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2025-009 无锡农村商业银行股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡农村商业银行股份有限公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第七届董事会 第三次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交 股东大会审议。 本次公司章程修订内容如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二条 本行系依据《公司法》《商业银 | 第二条 本行系依据《公司法》《商 业银行法》和其他有关规定成立的 | 根据实际 情况修改 | | | 行法》和其他有关规定成立的股份有限 | | | | | 公司。 | 股份有限公司。 | | | | | 本行经原银行业监督管理机构批 | | | | 本行经原银行业监督管理机构批准，由 | 准，由辖内自然人、企业法人和其 | | | 1 | 辖内自然人、企业法人和其他经济组织 | 他经济组织共同发起设立。本 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2025-007 无锡农村商业银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2025-010 无锡农村商业银行股份有限公司 关于估值提升计划的公告 （一）触发情形 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票已连续 12 个月每个交 易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净 资产。其中 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 29 日，经审计每股归属于公司普通 股股东的净资产为 7.80 元/股；2024 年 3 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日经审计每 股归属于公司普通股股东的净资产为 8.63 元/股，属于应当制定估值提升计划的 情形。 （二）审议程序 2025 年 3 月 27 日，公司召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了 《关于估值提升计划的议案》，同意公司实施本次估值提升计划。该议案无需提 交股东大会审议。 二、估值提升计划的具体内容 （一）聚力高质量发展，培育提质增效新动能 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截 ...