证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-030 无锡农村商业银行股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）第七 届董事会第一次会议于2024年8月28日下午在无锡农村商业银行（无锡市金融 二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2024年8月16日向全体董事发出。 经过半数董事共同推举，本次会议由董事、行长陈红梅女士主持，会议应到 15人，实到15人，因部分董事任职资格尚需向监管部门报告或报批，本次会 议有表决权董事为12人，部分监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公 司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了： 1.关于选举第七届董事会董事长的议案 选举陶畅先生为本行第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致。 陶畅先生，1969年9月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，助理经济 师职称。曾任东北塘信用社副主任、主任，松鹤信用 ...

第一章 总则 第一条 为加强对无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称 "本行"）董 事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券 法》、证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关法律、法规、规章及其 他规范性文件，并依据本行《章程》，制定本办法。 无锡农村商业银行股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有及变动本行股份管理办法 第二条 本办法所称董事、监事和高级管理人员所持本行股份，是指登记在 其名下的所有本行股份，在从事融资融券交易的情况下，还包括登记在其信用账 户内的本行股份。 第二章 职责与权限 第三条 董事会办公室 （一）负责管理本行董事、监事、高级管理人员的身份及所持本行股份的数 据和信息，接受以上人员的委托，统一办理个人信息的网上申报。 （二）负责将董事、监事和高级管理人员的股票及衍生品种买卖计划报上海 证券交易所备案。 （三）负责在接到董事、监事和高级管 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 1.本次股东大会由公司董事会召集。 2024年8月6日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》刊登了《无锡农村商业银行股份有限公司关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、会 议出席对象和会议登记方法等内容,还提供了网络投票方式,载明了参与网络投 票的投票程序等内容。 无锡农村商业银行股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致:无锡农村商业银行股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》 的规定,本所受公司的委托,指派本所律师出席公司 2024年第一次临时股东大会, 并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及表决结 果的合法有效性等事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规 ...

无锡农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-028 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：无锡市金融二街 9 号无锡农村商业银行三楼第一会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 185 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 987,753,085 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.0066 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由无锡农村商业银行股份有限公司董事会召集，由董事、行长 陈红梅女士主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合 ...

关于选举第七届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召 开第四届工会会员（职工）代表大会第四次会议，选举王峰先生、吴国荣先生、 柳召彬先生为公司第七届监事会职工监事，简历附后，任期与第七届监事会股东 监事和外部监事一致。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的 规定。 特此公告。 无锡农村商业银行股份有限公司监事会 证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-027 无锡农村商业银行股份有限公司 附件： 无锡农村商业银行股份有限公司第七届监事会职工监事简历 王峰先生，1972 年 12 月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级工程 师职称。曾任江苏江阴澄兴磷集团技术员，南京亿立电脑科技有限公司计算机软 件程序员，江阴市农村信用合作联社电脑科技术员、科长助理，江阴农村商业银 行电脑科副科长、科技信息部副经理、科技信息部副经理(经理级)、科技信息部 副总经理(总经理级)、科技开发部总经理，江阴农村商 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-023 无锡农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）2024 年第一次临时董事会会议以现场会议的形式于2024年8月5日下午在无锡农村 商业银行（无锡市金融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2024年7月 31日向全体董事发出。根据本行《章程》的规定，过半数董事推选董事、行 长陈红梅女士主持会议。会议应到14人，实到13人，授权委托1人，董事邵乐 平先生因事请假，书面授权委托董事孙志强先生行使表决权。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有 限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了： 1.关于提名第七届董事会董事候选人的议案； （1）提名陶畅先生为公司第七届董事会执行董事候选人 赞成14票；反对0票；弃权0票； （2）提名陈红梅女士为公司第七届董事会执行董事候选人 赞成14票；反对 ...

无锡农村商业银行股份有限公司董事会提名及薪酬委员会 关于第七届独立董事候选人的审查意见 下游 : 年 : tt 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规 定,我们作为无锡农村商业银行股份有限公司第六届董事会提名 及薪酬委员会委员,对拟提交公司董事会审议的第七届董事会独 立董事候选人的简历和相关资料进行了审核,并发表如下审查意 见: 经审查,独立董事候选人刘宁先生、吴岚女士、张磊女士、 杨东涛女士、王国俊先生均符合法律法规规定的董事任职要求及 工作经验,不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公 司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形,也不存在被中国 :证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。我们同意 刘宁先生、吴岚女士、张磊女士、杨东涛女士、王国俊先生为公 司第七届董事会独立董事候选人,并提请董事会审议。 (此页无正文,为《无锡农村商业银行股份有限公司董事会提 名及薪酬委员会关于第七届独立董事候选人的审查意见》签字 页) 提名及薪酬委员会委员签字: (吴岚: C 45 171 刘一平: 排名,大 新 明 发 1 张 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-024 无锡农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）2024年第 一次临时监事会会议以现场会议的形式于2024年8月5日下午在无锡农村商业银 行（无锡市金融二街9号）1207会议室召开，会议通知已于2024年7月31日向全体 监事发出。本次会议由监事长陈步杨主持，会议应到9人，实到9人。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限 公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了： 一、关于提名无锡农村商业银行股份有限公司第七届监事会非职工监事候 选人的议案 提名吴平先生为公司第七届监事会股东监事候选人； 提名董晓林女士为公司第六届监事会外部监事候选人； 赞成9票；反对0票；弃权0票。 提名陈文婷女士为公司第六届监事会外部监事候选人； 提名陆相林先生为公司第七届监事会股东监事候选人； 赞成9票；反对0 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘宁，已充分了解并同意由提名人无锡农村商业银行股份有 限公司董事会提名为无锡农村商业银行股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任无锡农村商业银行股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴岚，已充分了解并同意由提名人无锡农村商业银行股份有 限公司董事会提名为无锡农村商业银行股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任无锡农村商业银行股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 ...