无锡农村商业银行股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月修订，尚需提交股东大会审议通过后报经监管机构批准后实施） 1 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章股份和注册资本 | 6 | | 第一节股份发行 | 6 | | 第二节股份增减和回购 | 6 | | 第三节股份转让 | 8 | | 第四章党组织（党委） | 9 | | 第五章股东和股东大会 | 10 | | 第一节股东 | 10 | | 第二节股东大会一般规定 | 20 | | 第三节股东大会的召集 | 22 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 24 | | 第五节股东大会的召开 | 27 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 30 | | 第六章董事会 | 34 | | 第一节董事 | 34 | | 第二节董事会 | 44 | | 第七章行长及其他高级管理人员 | 52 | | 第八章监事会 | 55 | | 第一节监事 | 55 | | 第二节监事会 | 57 | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 | 62 | | 第一节财 ...

无锡农村商业银行股份有限公司董事会关于 募集资金 2023年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规的相关规定及《无锡 农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法》的要求,现将无 锡农村商业银行股份有限公司(以下简称"无锡银行"或"本行") 2023年度非公开发行人民币普通股(A股)募集资金存放与使用 情况报告如下: i 募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及到位时间 经原中国银行保险监管管理委员会无锡监管分局《中国银保 监会无锡监管分局关于无锡农村商业银行股份有限公司定向募 股方案的批复》(锡银保监复〔2021〕310号)及中国证券监督管 理委员会《关于核准无锡农村商业银行股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可(2022)1565号)核准,本行获准非公开 发行不超过320,500,000股A股股票。2022年12月,本行根据最终 的投资者认购情况,向6名特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)289,435,599股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人 ...

无锡农村商业银行股份有限公司 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A Fu Hua Mansion No.8 Chaovanomen Beidaiie ShineWing Dongcheng District, Beijing 86 (010) 6554 7190 certified public accountants | 100027 P. R. China +86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024NJAA2F0004 无锡农村商业银行股份有限公司 无锡农村商业银行股份有限公司全体股东: 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | (本页无正文) 信永中 通合伙） 中国注册会计师: 中国注册会计师: 中国 北京 二 ...

无锡农村商业银行股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于无锡农村商业银行股份有限公司 募集资金年度使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为无锡农村商业银 行股份有限公司（以下简称"无锡银行"、"公司"或"发行人"）非公开发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对无锡银行本次非公开发行 A 股股票募集资金使用情况进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡农村商业银行股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕1565 号）核准，无锡银行向 6 名特定对象非公开 发行人民币普通股（A 股）289,435,599 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股 人民币 6.91 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,989.09 元，扣除与发行有 ...

无锡农村商业银行股份有限公司董事会审计及消费者权益 保护委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《公司章程》等规定和要求,无锡农村商业银行股份有限公司(以 下简称"公司")董事会审计及消费者权益保护委员会(以下简称"审 计委员会")本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,切实担起 了对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和") 的履职监督职责,具体情况如下: 2. 聘任会计师事务所履行的程序 报告期内,本公司于 2023年3月28日、2023年5月12日分别 召开第六届董事会第八次会议和 2022年年度股东大会,审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和为本公司 2023 年度财务审计机构、内部控制审计机构。公司独立董事就前述事项发 表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023年度会计师事务所履职情况 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,信永中和对 公司 2023年度财务报表及 2023年12月31日的财务报告内部控制的 有效性进行了审 ...

公司代码：600908 公司简称：无锡银行 无锡农村商业银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 无锡农村商业银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-008 无锡农村商业银行股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）第六 届董事会第十二次会议于2024年3月28日下午在无锡农村商业银行（无锡市金 融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2024年3月15日向全体董事发出。 本次会议由董事长邵辉主持，会议应到15人，实到15人，部分监事及高级管 理人员列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及 《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过 了： 1.关于2023年度审计报告的议案； 本议案需提交2023年年度股东大会审议。 3.关于 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告的议案； 赞成15票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交2023年年度股东大会审议。 4.关于2023年度利润分配方案的议案； 赞成15票；反对0票；弃权0票。 请详见本公司同日 ...

无锡农村商业银行股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 3 月 | 董事长致辞 3 | | | | --- | --- | --- | | 行长致辞 5 | | | | 一、关于我们 7 | | | | （一）基本情况简介 | | 7 | | （二）社会责任理念 | | 8 | | （三）荣誉与认可 | | 10 | | 二、战略引领，提升治理能力 12 | | | | （一）持续完善公司治理 | | 12 | | （二）加强投资者关系管理 | | 15 | | （三）实施全面风险管理 | | 16 | | 三、稳健经营，服务经济发展 17 | | | | （一）致力服务实体经济 | | 17 | | （二）倾力服务乡村振兴 | | 18 | | （三）加快发展普惠金融 | | 19 | | 四、心系客户，传递真诚服务 20 | | | | （一）持续完善电子银行渠道 | | 20 | | （二）有序开展网点转型 | | 20 | | （三）落实金融消费者权益保护 | | 21 | | 五、保护环境，支持绿色发展 21 | | | | （一）发展绿色信贷 | | 21 | | （二）推行绿色服 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡农村商业银行股份有限公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第六届董事会 第十二次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-014 无锡农村商业银行股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | 序号 | | 修订前 | 修订后 | 修订依据 条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 许可项目：公募证券投资基 金销售。 | | | 3 | 第二十四条 2151114735 | 本行股份总数为 股，均为普通股。 | 第二十四条 本行股份总数为 2194681695 股，均为普通 | 股本总 数变更 | | | | | 股。 | | 特此公告。 无锡农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订依据 条款 | | ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-013 无锡农村商业银行股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日以 电子邮件形式向全体监事发出关于召开第六届监事会第十二次会议的通知，会议 于2024年3月28日在无锡农村商业银行1207会议室以现场方式召开，监事长陈步 杨主持会议，会议应出席监事9名，实际出席监事8名，监事包可为因事请假，书 面授权委托监事陈文婷代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》等法律 法规和公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。 会议审议并表决通过了如下议案： 一、无锡农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交2023年年度股东大会审议。 二、关于无锡农村商业银行股份有限公司2023年年度报告及摘要审核意见 的议案 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 监事会认为： 1、公司2023 ...