关于变更监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 近日，永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）收到《浙 江东方金融控股集团股份有限公司关于推荐永安期货监事候选 人的函》（浙东股政人〔2023〕134 号）。股东浙江东方金融控股 集团股份有限公司研究决定，推荐邵远先生（简历附后）担任公 司第四届监事会监事候选人，胡海涛女士不再担任公司监事职务。 2023 年 11 月 9 日，公司第四届监事会第六次会议审议通过 了《关于变更公司监事的议案》，会议同意邵远先生为公司第四 届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监 事会成员任期届满之日止，在股东大会选举通过之前，由胡海涛 女士继续履行监事职务。本次监事人员变更完成后，胡海涛女士 将不在公司担任任何职务。 胡海涛女士担任公司监事期间始终勤勉尽责、恪尽职守，公 司监事会对胡海涛女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-042 永安期货股份有限公司 永安期货股份有限公司监事 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-039 永安期货股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日(星期三)上午 10:00- 11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 投 资 者 可 于 2023 年 11 月 15 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/19qPpLFSiwU 或扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 者普遍关心的问题进行回答。 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司的财务状况以及经营成果，公司定于 2023 年 11 月 15 日上午 10:00-11:00 召开 2023 年第三季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-040 永安期货股份有限公司 关于子公司浙江中邦实业发展有限公司 为子公司浙江永安资本管理有限公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：浙江永安资本管理有限公司（以下简称"永 安资本"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：浙江中邦实 业发展有限公司（以下简称"中邦公司"）本次对永安资本的担 保金额为 1.50 亿元；本次担保实施后，中邦公司已实际为永安 资本及其子公司提供担保总额为 47.44 亿人民币（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人永安资本最近一期资产负债 率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，并 于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过 了《关于担保额度预计的议案》，同意全资子公司中邦公司增加 1 对全资 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-038 永安期货股份有限公司 关于持股 5%以上股东无偿划转股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 一、 本次无偿划转股份的基本情况 永安期货股份有限公司（以下简称"永安期货"或"公司"） 于 2023 年 8 月 24 日披露了《永安期货股份有限公司关于持股 5%以上股东权益变动暨无偿划转股份的提示性公告》（公告编号： 2023-028），浙江省经济建设投资有限公司（以下简称"浙经建 投"）拟将其持有公司的 137,968,127 股股票（占公司总股本的 9.48%）无偿划转至浙江省交通投资集团有限公司（以下简称 "浙江省交投"）。 本次无偿划转前后浙经建投和浙江省交投的持股情况如下： | | 本次划转前 | | 本次划转后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 直接持股数量 | 持股比例 | 直接持股数量 | 持股比例 | | | （股） | | （股） | | | 浙江省经济建设投 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600927 证券简称：永安期货 永安期货股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------ ...

永安期货股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第五次会议相关事项的 事前认可及独立意见 我们认为：本次利润分配方案综合考虑了公司所处的市场环 境、行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平及未来发展资金需 求等因素，能够在保障公司日常经营和长远发展的前提下，进一 步回馈投资者，兼顾投资者短期收益和长期利益，符合公司实际 情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们 一致同意2023年前三季度利润分配方案，并同意提交股东大会审 议。 二、关于永安资本承租永安国富新大楼办公场地的议案 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《永安期货股份有限公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定，作为永安期货股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们于2023年10月20日召开第四届董事会 第二次独立董事专门会议，对《关于永安资本承租永安国富新大 楼办公场地的议案》进行了事前审查，并全体同意提交董事会审 议。 基于独立判断，我们对第四届董事会第五次会议审议的相关 事项发表了同意的独立意见，具体如下： 一、关于2023年前三季度利润分配的议案 我们认为：本次交易事项是子公 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-036 永安期货股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 2219 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 21 日 至 2023 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-035 永安期货股份有限公司 关于子公司浙江永安资本管理有限公司 承租永安国富新大楼办公场地暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公 司浙江永安资本管理有限公司（以下简称"永安资本"）拟与永 安国富资产管理有限公司（以下简称"永安国富"）之全资子公 司永富置业有限公司（以下简称"永富置业"）签署《永富置业 有限公司与浙江永安资本管理有限公司关于永安国富大厦 A 楼 13-16 层之房屋意向租赁协议》，承租永安国富大厦 A 楼 13-16 层，租赁面积约 5,364 平方米，最终以实测绘建筑面积为准，10 年租期总租金不超过 1.36 亿元。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 本次交易已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监 事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 截至本公告披露日，公司除已披露及已经股东大会审议通 过的关联交易外，过去 12 个月公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第五次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通 知于 2023 年 10 月 20 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会 议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议由葛国 栋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-033 永安期货股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于 2023 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-034）。 （三）审议通过《关于永安资本承租永安国富新大楼办公场 地的议案》 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票 ...

本次会议审议并通过如下议案： 证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2023-037 永安期货股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第五次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通 知于 2023 年 10 月 20 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会 议应参加表决监事 6 人，实际参加表决监事 6 人，会议由韩伟锋 先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于永安资本承租永安国富新大楼办公 场地的议案》 监事会认为：本次承租事项符合子公司永安资本实际经营 发展的需要，决策程序合法合规、交易价格合理公允，符合公 司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情 形。 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会认为：公司 20 ...