01 相知更近 相伴更远 02 2024年 2024 年社会责任（ESG）报告 Contents 目 录 02 董事长致辞 03 | 03 | 关于本行 | 05 | | --- | --- | --- | | | 公司简介 | 05 | | | 荣誉奖项 | 06 | | | 使命价值观与社会责任理念 | 09 | 04 环境篇 守护绿水青山 擦亮绿色发展底色 强化战略引领 激活绿色发展动能 升级产品策略 打造绿色服务体系 坚守风险底线 护航绿色生态建设 倡导绿色发展 开启绿色运营模式 13 14 16 18 11 社会篇 05 贴心服务客户 深化服务品质 治理篇 06 关键绩效表 利益相关方期待 07 未来展望 | 坚定使命担当 践行金融为民理念 | 19 | | --- | --- | | 坚守金融本源 支持实体经济发展 | 21 | | 拓宽服务半径 提升金融可得性 | 24 | | 贴心服务客户 深化服务品质 | 28 | | 维护客户权益 构建健康金融生态 | 35 | | 关爱员工成长 营造和谐发展氛围 | 38 | | 投身公益行动 传递爱心回馈社会 | 41 | | 聚焦核心目标 筑牢公司治 ...

西安银行股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）按照会计师事务所 选聘规定，聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "安永华明"）为本公司2024年度审计机构。根据财政部、国资委及 证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，本 公司对安永华明2024年度的履职情况进行评估。具体评估情况如下： 安永华明按照2024年度审计业务约定书，已完成2024年度相关 审计工作，对本公司2024年度财务报表及2024年12月31日的财务 报告内部控制有效性进行了审计，并出具审计报告。 经评估，本公司认为安永华明遵循中国注册会计师审计准则和中 国注册会计师职业道德守则，能够坚持独立性，保持职业怀疑，客观 公允表达意见，独立客观出具审计报告，及时协助本公司完成信息披 露工作。 西安银行股份有限公司 2025年4月29日 ...

西安银行股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《西安银行股份有限公司章 程》《西安银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定， 现将西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会组成及主要职责 截至报告期末，本公司董事会审计委员会由5名委员构成，分别是 于春玲（主任委员、独立董事）、陈永健、范德尧、冯根福（独立董事）、 曹慧涛（独立董事），委员会构成符合监管要求。 根据《西安银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》，董事 会审计委员会主要职责权限为：监督及评估外部审计机构工作，提议聘 请或者更换外部审计机构；监督及评估内部审计工作；审阅财务信息并 对其发表意见；监督及评估内部控制；协调管理层、内部审计部门及相 关部门与外部审计机构的沟通；对聘任或者解聘财务负责人提出建议； 负责法律、行政法规、部门规章、有关监管机构规定的和董事会授权的 其他事宜；审计委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项向董事 会报告，并提出建议。 二、董事会审计委员会主要工作情况 2024年，本公司董事会审计委员会以专业 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人邱伟，已充分了解并同意由西安银行股份有限公司董事 会提名与薪酬委员会提名为西安银行股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任西安银行股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人西安银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会，现 提名邱伟为西安银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任西安银行股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与西安银行股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程 ...

西安银行股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-018 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第十七次会议 的通知，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司总部 4 楼第 4 会议室以现场 方式召开，李超监事主持会议。本次会议应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度监事会工作 报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度监事会对董 事会及董事履职评价报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会同意将评价意见纳入 2024 ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-021 西安银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通 过后方可实施。 本公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 2024 年度，西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度会计报表按 国内准则进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。按照审计报告， 本公司 2024 年度实现母公司口径净利润 25.57 亿元，经董事会审议， 拟定 2024 年度利润分配预案如下： （一）本公司法定盈余公积金已超过注册资本的 50%， ...

定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》，同意并拟提请 股东大会批准，将本次向不特定对象发行可转换公司债券决议和授权 董事会并由董事会转授权经营管理层全权办理相关事宜的有效期再 延长十二个月，即延长至 2026 年 5 月 23 日。除延长决议和授权的有 效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券相关的其他内容不变。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 2025 年 4 月 29 日 特此公告。 西安银行股份有限公司董事会 证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-023 西安银行股份有限公司关于延长向不特定对象 发行可转换公司债券决议及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 3 月 23 日和 2023 年 5 月 24 日，西安银行股份有限公司 （以下简称"公司"）分别召开第六届董事会第九次会议和 2022 年年 度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券相关 事宜。根据上述会议决议，公司向不特定对象发行可转换公司债券决 议的有效期及授权董 ...

关于西安银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70024719_B01号 西安银行股份有限公司 西安银行股份有限公司董事会： 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是西安银行的责任。我们 对汇总表所载资料与我们审计西安银行2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对西安银行2024 年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计 程序。 为了更好地理解西安银行2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表 应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供西安银行为2024年度报告披露使用，不适用于其他用途。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：许旭明 中国注册会计师：陈 露 中国 北京 2025 年 4 月 29 日 我们审计了西安银行股份有限公司（以下简称"西安银行"）的2024年度财务报表，包 括2024年12月31日的合并及公司 ...