证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-042 西安银行股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 11 月 15 日 公司董事会对杜岩岫先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心 感谢。 西安银行股份有限公司关于董事辞职的公告 特此公告。 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）非执行董事杜岩岫 先生因工作调整，于 2024 年 11 月 15 日向公司董事会提交了辞职报 告，申请辞去公司第六届董事会董事以及董事会战略及消保委员会、 风险管理委员会和关联交易控制委员会委员职务。根据公司章程规定， 杜岩岫先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效，杜岩岫先生 辞职后不再担任公司职务。杜岩岫先生已确认与公司董事会无不同意 见，亦无任何与辞职有关的事项需要通知公司股东及债权人。 ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-040 西安银行股份有限公司 2024 年第三季度报告 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------|-------| | | | | 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 | | | 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 | | | 法律责任 | | 重要内容提示： ● 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 ● 本公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了本季度报告。本次董事 会会议应到董事10名，实到董事8名，杜岩岫董事委托范德尧董事、李晓独立董 事委托冯根福独立董事出席会议并行使表决权。公司6名监事列席了会议。 ● 本公司董事长梁邦海、主管财务工作的副行长张成喆以及财务部门负责 人陈军梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 ● 本公司2024年第三季度报告中的财务报表未 ...

西安银行股份有限公司独立董事专门会议工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善西安银行股份有限公司（以下简 称本行）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，规范独立董事专门会议的运作，进一步保护中小 股东及利益相关者的合法权益，促进本行的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《西安银行股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本工作规则。 第二条 独立董事专门会议的参会人员全部为独立董事。 第五条 独立董事行使独立聘请中介机构对本行具体事 项进行审计、咨询或者核查的特别职权前应经独立董事专 门会议审议，并经全体独立董事过半数同意。 第三条 独立董事是指不在本行担任除董事外的其他职 务，并与本行及本行股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其对本行事务进行独立、 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本行及主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对本行及全体股东负有忠实与勤勉义 务 ...

西安银行股份有限公司股权管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范西安银行股份有限公司（以下简称本行）的股 权管理，保护股东和本行的合法利益，根据《中华人民共和国商业银 行法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》（以下 简称《民法典》）、《银行保险机构公司治理准则》、《商业银行股权管 理暂行办法》、《银行保险机构大股东行为监管办法》、《西安银行股份 有限公司章程》（以下简称《章程》）及其他有关法律、法规的规定， 结合本行实际，制定本制度。 第四条 本行股权管理应当遵循分类管理、资质优良、关系清晰、 权责明确、公开透明的原则。 第二章 股权管理形式及职责 第五条 本行股份已按照监管规定全部登记于中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司（以下简称中登公司），对于已确认证券账 户持有人的股份，其登记、变更等相关行为均应遵循中登公司相关规 定。 本行已在中登公司开立"西安银行股份有限公司未确认持有人证 券专用账户"，该账户下登记股份由本行统一管理，包括确认持有人、 向中登公司办理持有人证券账户登记以及相关股份的司法协助等。 第六条 本行董事会应当勤勉尽责，并承担股权事务管理的最终 责任。 本行董事长是 ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-041 西安银行股份有限公司关于 2023 年度高级管理人员薪酬的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任 特此公告。 西安银行股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在 2023 年度报告中披露了公司董事、监事及高级管理人员在报 告期内从公司获得的税前薪酬，现将高级管理人员考核清算、递延支 付及其他部分补充披露如下： 单位：人民币万元 姓名 职务 考核清算后归 属于 2023 年 度的浮动薪酬 2023 年度税 前递延支付 薪酬 社会保险、企业年金、 补充医疗保险及住房公 积金的单位缴存部分 梁邦海 董事长 21.47 80.87 19.27 张成喆 副行长 17.32 69.28 28.84 刘 强 副行长 23.58 70.74 19.80 赫 勇 副行长 12.38 49.50 14.79 管 辉 副行长 5.90 41.27 11.55 王 星 行长 ...

会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合 法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和 格式符合中国证监会、国家金融监督管理总局和上海证券交易所的各 项规定，真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理情况和财务 状况。 二、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年第三季度第三 支柱信息披露报告》 证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-039 西安银行股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第十四次会议 的通知，会议于 2024 年 10 月 30 日在公司总部 4 楼第 4 会议室以现 场方式召开，李超监事主持会议，本次会议应出席监事 ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-038 西安银行股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《西安银行股份有限公司关于组织架构调整的议 案》 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第二十二次会 议的通知。会议于 2024 年 10 月 30 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以 现场和通讯相结合的方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应 出席董事 10 名，实际出席董事 8 名，杜岩岫董事委托范德尧董事、 李晓独立董事委托冯根福独立董事出席会议并行使表决权。公司股东 大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监 管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限 ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-037 西安银行股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十一次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2024 年 10 月 15 日，会议通知已于 2024 年 10 月 10 日以电子邮件方式发出。本次 会议应参与表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司股东大唐西 市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定 对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限 公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 （二）提名与薪酬委员会： 主任委员：冯根福 委员：梁邦海、李勇、李晓、于春玲、曹慧涛 （三）审计委员会： 主任委员：于春玲 会议审议并表决通过了《西安银行股份有限公司关于调整第六届 董事会专门委员会组成人选的议案》。 表决结果：同意 9 ...

西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称"陕西证监 局"）出具的《关于对西安银行股份有限公司、郭军、梁邦海、黄长 松采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施字[2024]42 号），现将 相关情况公告如下： 一、警示函的主要内容 "西安银行股份有限公司、郭军、梁邦海、黄长松： 经查，你公司 2020 年至 2022 年资产负债表中"金融投资"科目 下部分金融资产分类不准确，2023 年年报披露已根据合规整改要求 完成相关事项整改工作。你公司上述行为违反了《上市公司信息披露 管理办法》（证监会令第 182 号，以下简称《办法》）第三条第一款的 规定。 证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-036 根据《办法》第五十一条第三款规定，你公司时任董事长郭军、 行长梁邦海、负责财务工作的副行长黄长松对上述问题承担主要责任。 根据《办法》第五十二条规定，我局决定对你公司、郭军、梁邦海、 黄长松采取出具警示函的监管措施。你公司及相关责任人应认真汲取 教训，采取有效措施提高财务信息披露质量，杜绝此类违规行为再次 西安银行股 ...

特此公告。 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事王欣先生于 2024 年 9 月 29 日因到龄向公司董事会提交了辞任报告，申请辞去公司第 六届董事会董事及董事会审计委员会、董事会风险管理委员会委员职 务。根据公司章程规定，王欣先生的辞任自其辞任报告送达公司董事 会时生效。王欣先生已确认与公司董事会无不同意见，亦无任何与辞 任有关的事项需要通知公司股东及债权人。 王欣先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，在推进党的领导和公 司治理双向融合，规范公司运作，坚持公司稳健经营等方面发挥了积 极作用，公司及公司董事会对王欣先生为公司作出的贡献表示衷心感 谢！ 证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-035 西安银行股份有限公司关于董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西安银行股份有限公司董事会 2024 年 9 月 30 日 ...