证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-003 （一）本次增持符合相关法律法规、规范性文件及上海证券交易 所业务规则等有关规定。 一、本次增持的基本情况 公司部分董事、监事、高级管理人员基于对公司未来发展前景的 信心和成长价值的认可，于 2024 年 2 月 22 日--2 月 23 日以自有资 金在上海证券交易所通过集中竞价交易方式买入公司 A 股股票，成交 价格区间为每股人民币 3.50 元至 3.54 元，具体情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次增持前持 | 本次增持股 | 本次增持后持 | 本次增持后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 有股份数（股） | 份数（股） | 有股份数（股） | 持股比例 | | 王欣 | 董事 | 0 | 231,000 | 231,000 | 0.0052% | | 石小云 | 董事会秘书 | 150,000 | 94,800 | 244,800 | 0.0055% | | 谭敏 | 职工监事 | 91,452 | 79,700 | 171,152 | 0.0039% | | 李超 | ...

西安银行股份有限公司 证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-001 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第十五次会议的 通知。会议于 2024 年 2 月 20 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现场和 通讯相结合的方式召开，梁邦海董事主持会议，本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司股东大唐西市文化产业投资集团有 限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在 董事会上的表决权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安 银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 二、审议通过了《西安银行与关联方西安城投国际融资租赁有限 公司开展信贷业务合作的议案》 涉及本议案的关联董事杜岩岫 ...

西安银行股份有限公司 独立董事关于关联交易的事前认可声明 独立董事：雎国余、廖志生、梁永明、李晓 2024年2月8日 上述关联交易属于公司正常经营业务，对公司正常经营活动及财 务状况不会造成重大影响，符合国家法律、法规和公司有关制度的规 定，其定价遵循市场化原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进 行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。同意将《西 安银行关于与关联方西安城融供应链管理有限公司开展信贷业务合 作的议案》、《西安银行关于与关联方西安城投国际融资租赁有限公司 开展信贷业务合作的议案》提交董事会审议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》和《银行保险机构关联交易管理办法》等法律、行政法规、部 门规章和规范性文件，以及《西安银行股份有限公司章程》、《西安银 行股份有限公司关联交易管理办法》和《西安银行股份有限公司独立 董事工作规则》等有关规定，作为西安银行股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们对拟提交公司第六届董事会第十五次会 议审议的《西安银行关于与关联方西安城融供应链管理有限公司开展 信贷业务合作的议案》、《西安银行关于与关联方西安城投国际融资 ...

2024年2月20日 西安银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》和《银行保险机构关联交易管理办法》等法律、行政法规、部 门规章和规范性文件，以及《西安银行股份有限公司章程》、《西安银 行股份有限公司关联交易管理办法》和《西安银行股份有限公司独立 董事工作规则》等有关规定，作为西安银行股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度， 我们对《西安银行关于与关联方西安城融供应链管理有限公司开展信 贷业务合作的议案》、《西安银行关于与关联方西安城投国际融资租赁 有限公司开展信贷业务合作的议案》发表独立意见如下： 上述关联交易基于公司正常经营业务开展需要，均属于银行经营 范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原 则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股 东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的相关要求，不 影响公司的独立性，不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大 影响。上述议案已在公司第六届董事会第十五次会议上经非关联董事 审议通过，决策程序合法合规。 ...

西安银行股份有限公司独立董事工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善西安银行股份有限公司（以下简称本行）公司治理 结构，充分发挥独立董事的作用，明确独立董事的工作职责，依照《中 华人民共和国公司法》、《银行保险机构公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《西安银行股份有限公司章程》（以下简称 本行章程）的规定，制定本工作规则。 第二条 本行独立董事是指在本行不担任除董事以外的其他职务， 并与本行及本行股东、实际控制人不存在可能影响其对本行事务进行 独立、客观判断关系的董事。本行独立董事人数不少于全体董事人数 的三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。 第三条 独立董事对本行及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当 按照相关法律法规、监管规定和本行章程的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本行整体利 益，保护中小股东合法权益。独立董事应当诚信、独立、勤勉履行职 责，切实维护本行、中小股东和金融消费者的合法权益，不受本行股 东、实际控制人、高级管理层或者其他与本行存在重大利害关系的单 位或个人的影响。 第二章 ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2023-045 西安银行股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第十四次会议 的通知。会议于 2023 年 12 月 21 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现 场和通讯相结合的方式召开，梁邦海董事主持会议，本次会议应出席 董事 11 名，实际出席董事 10 名，李勇董事委托陈永健董事出席会议 并行使表决权。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质 押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表 决权进行了限制。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成 的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于修订<西安银行股份有 ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2023-046 西安银行股份有限公司 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《西安银行股份有限公司监事会关联交易管理专 项检查报告》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《西安银行股份有限公司战略评估工作报告》 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第十次会议的 通知，会议于 2023 年 12 月 21 日在公司总部 4 楼第 4 会议室以现场 方式召开，李超监事主持会议。本次会议应出席监事 6 名，实际出席 监事 6 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议 合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《西安银行股份有限公司关于聘请 2024 年会计 师事务所的议案》 表决 ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2023-044 西安银行股份有限公司 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）股东西安经发控股 （集团）有限责任公司（以下简称"经发控股"）拟将所持公司 156,281,000 股股份，占公司总股本的 3.52%，以协议转让方式全部 转让至经发控股的子公司西安经开金融控股有限公司（以下简称"经 开金控"）持有。本次划转的具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日 通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安银行股份 有限公司关于部分国有股份协议转让的提示性公告》。 2023 年 11 月 23 日，经公司查询获悉并收到经发控股转来的由 中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认上 述国有股份协议转让的过户登记手续已办理完成。本次国有股份协议 转让完成后，经发控股不再持有公司股份，经发控股的子公司经开金 控持有公司 156,281,000 股股份，占公司总股本比例为 3.52%。 特此公告。 西安银行股份有限公司董事会 2023 年 11 月 24 日 关于部分国有股份协议转让完成过户登记的公告 本公司董事会及 ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2023-043 西安银行股份有限公司关于 2022 年度高级管理人员薪酬的补充公告 单位：人民币万元 姓名 职务 2022 年度税前 递延支付薪酬 社会保险、企业年金、补充医疗保 险及住房公积金的单位缴存部分 梁邦海 董事、行长 69.30 19.97 王 欣 董事、党委 副书记 60.62 20.81 张成喆 副行长 60.62 20.81 狄 浩 副行长 60.62 20.75 石小云 董事会秘书 60.62 20.81 刘 强 副行长 52.50 18.89 | 郭 | 军 | 原董事长 | 80.22 | 21.83 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 李富国 | | 原监事长 | 65.43 | 21.06 | 注：1、上述高级管理人员 2022 年度税前递延支付薪酬实行延期 支付，将计提于公司账户并于 2023 至 2025 年视从事业务的风险暴露 等情况予以兑现，每年支付比例为 1/3； 2、刘强先生于 2022 年 5 月 31 日新任职本行副行长职务； 3、郭军先生与李富国先生因到退休年龄，于 202 ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2023-042 西安银行股份有限公司 关于股东解除股份质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 | 本次质押股 | 是否为 | 是否补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东 | 数（股） | 限售股 | 充质押 | 日 | 日 | | 份比例（%） | 本比例（%） | 资金用途 | | 西安 | | | | | 2023年10 | | 上海海通证 | | | 补充流动 | | 曲江 | 否 | 50,000,000 | 否 | 否 | 月 30 日 | - | 券资产管理 | 49.69% | 1.12% | 资金 | | 文化 | | | | | | | 有限公司 | | | | ...