一、董事会会议召开情况 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第 一次会议于 2024 年 8 月 16 日以现场加通讯表决的方式召开，经全体 董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第二次 临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。 本次会议应参加表决的董事9 名，实际参加表决的董事9 名，全体董事一 致推举董事马天毅先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规和《雪天 盐业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会 议合法有效。 证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-054 雪天盐业集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 为第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会任期一致，任期三年。 马天毅先生及李志勇先生简历详见公司于2024年7月31日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600929 公司简称：雪天盐业 雪天盐业集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 314 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人马天毅、主管会计工作负责人周群辉及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2 / 314 2024 年半年度报告 十、 重大风险提示 报告 ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-057 雪天盐业集团股份有限公司 2024 年第二季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四号——食品制造》的要求，雪天盐业集团 股份有限公司（以下简称公司）现将 2024 年第二季度主要经营数据 （未经审计）披露如下： 一、公司 2024 年第二季度主要经营情况 1、按产品类别分类情况： | 产品名称 | 本期营业收入（单位：万元） | | --- | --- | | 各类盐 | 56,160.30 | | 芒硝 | 2,784.87 | | 烧碱类 | 14,014.99 | | 双氧水 | 3,620.45 | | 纯碱 | 38,865.36 | | 氯化铵 | 20,660.60 | | 其他 | 10,123.68 | | | | 注：合计数与单项加总的尾差系四舍五入所致。 2、按销售渠道分类情况： | 销售渠道 | 本期营业收入（单位：万 ...

湖南湘军麓和律师事务所 关于雪天盐业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:雪天盐业集团股份有限公司 湖南湘军麓和律师事务所(以下简称"本所")接受雪天盐业集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2024年第二次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证, 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《雪天盐 业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出具本法律 意见书。 3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登 记记录及相关资料; 4、本次股东大会会议文件、表决资料等。 鉴于此,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 就本次股东大会发表法律意见如下: 本所律师声明如下: (一)本所律师根据本 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-053 雪天盐业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 125 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 606,455,839 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.5516 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 权的比例（%） | | | 1.01 | 关于选举马天 毅为第五届董 | 605,594,536 | 99.8579 | 是 | | | 事会非独立董 | | | ...

雪天盐业集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-051 周卓娟，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历。历任中信银行股份有限公司长沙分行支行会计主管、支部纪检委 员、会计经理、湖南省轻工盐业集团有限公司纪检监察部资深主管，现 任雪天盐业纪检监察部资深主管、职工代表监事。除上述披露外，周卓 娟女士与公司的董事、监事、其他高级管理人员、公司实际控制人及持 股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。截至目 前，周卓娟女士未持有公司股份。 附件：个人简历 何缨，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历，政 工师职称。历任湖南省湘澧盐矿团委副书记、党群工作部副部长、女工 委副主任，湖南省湘澧盐化有限责任公司工会副主席、团委副书记、党 群工作部副部长、女工委副主任。现任湖南省湘澧盐化有限 ...

独立重事提名人声明与承诺 提名人湖南省轻工盐业集团有限公司,现提名杨胜刚先生为雪 天盐业集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任雪天盐业集 团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与雪天盐业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并 已取得上海证券交易颁发的《独立董事资格证书》。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (二 ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-049 雪天盐业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐阳光城 A 座 12 楼会议室 股东大会召开日期：2024年8月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 15 日 至 2024 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并 已取得上海证券交易颁发的《独立董事资格证书》。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 独立直事提名人声明与承诺 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: 提名人湖南省轻工盐业集团有限公司,现提名陈诚为雪天盐业 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任雪天盐业集团股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与雪 天盐业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声 ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-046 雪天盐业集团股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会会议召开情况 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第 四十次会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 26 日以电话和邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加 表决的董事8 名，实际参加表决的董事8 名。会议由副董事长李志勇先生 主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规和《雪天盐业集团股份有限公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 公司拟提名马天毅先生、李志勇先生、徐宗云先生、王哈滨先生、 刘少华先生、徐青女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选 人简历详见公司于同日披露的相关公告），任期自2024年第二次临时 股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 ...