雪天盐业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》《公司审计委员会工作细则》等规定，2023 年公司董事会 审计委员会恪尽职守，认真履行相关职责,在加强财务报告审计监督、 完善公司治理结构、提升规范管理水平、提高审计工作质量等方面发 挥了重要作用。现对审计委员会 2023 年度履职情况总结报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年公司审计委员会由独立董事杨平波女士、独立董事杨胜 刚先生及外部董事周建先生 3 名成员组成，其中审计委员会主任委员 由具有专业会计资格的杨平波女士担任，成员符合监管要求及《公司 章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会年度内会议召开情况 2023 年度，审计委员会共组织召开四次会议，具体情况如下： 2023 年 4 月 10 日上午召开董事会审计委员会 2023 年第一次会 议，审议通过了《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 《关于公司 2022 年度内部审计工作总结的议案》《关于公司 2023 年 度 ...

雪天盐业集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]22293-3 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的 您可使用手机"扫一扫"或进入"没 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]22293-3 号 雪天盐业集团股份有限公司董事会: 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,雪天盐业编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是雪天盐业管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,雪天盐业汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行 额外的审计或其他工作。 为了更好地理解雪天盐业20 ...

雪天盐业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 杨 胜 刚 本人作为雪天盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雪 天盐业"）独立董事，2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司 独立董事工作制度》《公司章程》的规定和要求，独立履行职责，主 动了解公司生产、经营情况，按时出席公司 2023 年任职期间的相关 会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事职责，切实维护了公司 股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年本人任职期间的履职情况 报告如下： （一）独立董事的人员情况 公司董事会现由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事人数 的三分之一以上。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会委员中独立董事占多数，符合相关法律法规的规定。 其中，本人担任提名委员会主任委员，同时担任审计委员会和薪 酬与考核委员会委员。 二、独立董事 2023 年度履职情况 （一）出席公司会议情况 一、独立董事的基本情况 （二）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨胜刚，男，1965 年出生，武汉大学经济学博士、厦门大学 金融学博士后、 ...

关于参与发起设立湖南湘盐福盛新能源股权投资基金 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-026 雪天盐业集团股份有限公司 投资标的名称：湖南湘盐福盛新能源股权投资基金（有限合伙） （具体名称以工商登记为准，以下简称"湘盐福盛基金"、"本基金"、 "合伙企业"） 投资金额：基金总规模为人民币 10,000 万元，其中雪天盐业 集团股份有限公司（以下称"雪天盐业"、"公司"或"上市公司"） 认缴出资 3,000 万元，占比 30%。 本事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 本事项已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议、第四 届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通过， 关联董事、关联监事回避表决，本事项无需提交股东大会审议。鉴于 董事会战略委员会半数委员已回避表决，本议案由董事会直接审议。 风险提示：截至本公告发布日，基金各发起方尚未签订《合伙 协议 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意雪天盐业集团股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可[2023]1130 号）同意注册，雪天盐业向特定对象发行人民币普通股 168,060,410.00 股（每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.58 元），募集资金总额为人民 币 1,105,837,497.80 元，扣除与本次发行有关的费用人民币 8,492,488.79 元（不含税），实际募 集资金净额为人民币 1,097,345,009.01 元。本次募集资金到账时间为 2023 年 6 月 30 日，本次 募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 7 月 3 日 出具天职业字[2023]40642 号验资报告。 （二）本年度使用金额及年末余额 截至2023年12月31日，公司累计使用向特定对象发行股票募集资金人民币781,672,274.54 元，其中：以前年度使用 0.00 元，本年度使用 781,672,274.54 元，均投入募集资金项目。 证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公 ...

雪天盐业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在公司及其 附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为 公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法 律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形， 亦不存在影响董事独立性的情形。 二、独立董事 2023 年度履职情况 （一）出席公司会议情况 报告期内，公司共召开了股东大会 3 次、董事会 11 次。本人认 为，公司报告期内董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重 大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。 董事 姓名 参加董事会情况 参加股东 大会情况 本年度参加董 事会次数 亲自出席 次数 通讯方式 参加次数 委托出席 次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 出席股东 大会次数 陈诚 11 11 8 0 0 否 3 陈 诚 本人作为雪天盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雪 天盐业"）的独立董事，2023 年任职期间，严格按照相关法律法规和 ...

平安证券股份有限公司 关于雪天盐业集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易之 2023 年度业绩承诺完成情况的专项核查意见 平安证券股份有限公司(以下简称平安证券、独立财务顾问或本独立财务顾 问)作为雪天盐业集团股份有限公司(以下简称雪天盐业、上市公司)发行股份 购买资产暨关联交易(以下简称本次交易)的独立财务顾问,根据《上市公司重 大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等有关法律法规和规范性文件要求, 对湖南省轻工盐业集团有限公司(以下简称轻盐集团)和湖南轻盐晟富盐化产业 私募股权基金合伙企业(有限合伙)(以下简称轻盐晟富基金)做出的关于重庆 湘渝盐化有限责任公司(以下简称湘渝盐化)2023年度业绩承诺实现情况进行 了核查,并发表意见如下: 一、本次交易涉及的业绩承诺事项 根据雪天盐业与轻盐集团、轻盐晟富基金签署的《业绩承诺补偿协议》及 《业绩承诺补偿协议之补充协议》(以下简称《业绩补偿协议》),本次交易在 2021 年度内完成交割,乙方就标的公司实现的盈利承诺期限为 2021 年度、2022 年度、2023 年度。 交易对 ...

关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-027 根据雪天盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展 需要，公司于 2024 年 4 月 7 日召开第四届董事会第三十六次会议， 审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对《雪天盐业集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中涉及经营范围的 相关条款进行修改，具体情况如下： 雪天盐业集团股份有限公司 | 第十三条 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 经依法登记,公司经营范围 | 经依法登记,公司经营范围 | | 是: 从事食盐、工业盐、其他用 是: | 从事食盐、工业盐、其他用 | | 盐及盐化工产品的研发、生产、 | 盐及盐化工产品的研发、生产、 | | 分装、批发、零售、配送；集贸 | 分装、批发、零售、配送；集贸 | | 市场管理服务；供应链管理服 | 市场管理服务；货物进出口；食 | | 务；信息咨询服务（不含许可类 | 品进出 ...

雪天盐业集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]22293-2 号 目 录 内部控制审计报告- 雪天盐业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了雪天 盐业集团股份有限公司(以下简称"雪天盐业")2023年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 l 内部控制审计报告 天职业字[2024]22293-2 号 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是雪天盐业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于雪天盐业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为雪天盐业集团股份有限公司（以下简称"雪天盐业"或"公司"） 2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对雪天盐业 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意雪天盐业集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1130 号）同意注册，雪天盐业向特定 对象发行人民币普通股 168,060,410.00 股（每股面值 1.00 元，每股发行价格为人 民币 6.58 元），募集资金总额为人民币 1,105,837,497.80 元，扣除 ...