雪天盐业集团股份有限公司 章程 二〇二四年四月 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织 和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国 ...

公司代码：600929 公司简称：雪天盐业 雪天盐业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律 ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-021 雪天盐业集团股份有限公司 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的公司总股本为 基数。如在公告披露日至实施权益分派的股权登记日前，公司总 股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 一、公司 2023 年度利润分配预案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，雪天盐业集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"雪天盐业"）2023 年度合并 报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 708,750,719.62 元， 截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 445,198,884.66 元。 基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产 规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报 全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，拟以 2023 年 12 月 31 关于 2023 年度利润分配的公告 日的总股本 1,6 ...

（一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服 务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工 程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱 靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 城，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证 券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金 融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，取得军工涉密业务咨询服务 安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一， 并在美国 PCAOB 注册，天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收人总额 31.22 亿元，审计业务收人 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市 ...

雪天盐业集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，雪天盐业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 特此报告。 雪天盐业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 7 日 经核查公司在任独立董事杨平波、杨胜刚、陈诚的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 雪天盐业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024001 £ 特定对象调研 R分析师会议 □ 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □路演活动 类别 □ 现场参观 R电话通讯 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 淡水泉基金、中金基金、易方达基金、西部利得基金、东方 证券资产管理、驼铃资产、中信产业基金、东吴人寿保险、 泰康资管、中邮人寿、景林资产、南方基金、东证融汇证券 资产管理有限公司、嘉实基金、国寿资产、磐泽资产、平安 养老、九泰基金、国寿寿险、深圳市老鹰投资管理有限公 参与单位名称 司、中银资管、创金合信基金管理有限公司、泰信基金、新 ...

公司于 2024 年 3 月 6 日召开第四届监事会第三十一次会议，审 议通过了《关于选举监事会主席的议案》。为保证监事会工作的正常 运行，监事会同意推举监事李振汉先生（简历附后）为第四届监事会 主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时 止。 证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-018 雪天盐业集团股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公 司第四届监事会非职工监事的议案》，同意增补李振汉先生为公司第 四届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届 满之日止。 李振汉，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士学历，经济师职称。历任招商银行长沙河西支行副行长，华夏银行 长沙分行营业部总经理，湖南省保障性安居工程投资有限公司投融资 部部长、总经理助理，党委委员、副总经理 ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-017 雪天盐业集团股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 3 月 7 日 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 会议一致同意推举监事李振汉先生为第四届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于选举监事会主席的公告》（公告编 号：2024-018）。 特此公告。 雪天盐业集团股份有限公司监事会 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三十一次会议于 2024 年 3 月 6 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电话和邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加 表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名，会议由监事会临时召集人 周卓娟 ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-016 雪天盐业集团股份有限公司 关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 李志勇先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，经济师职称。历任湖南省轻工建设公司团委书记、安装处副 主任、党支部书记，湖南省轻工业厅团委书记，湖南省轻工集团总公 司行政处副处长，湖南省陶瓷研究所党委书记，湖南省轻工集团总公 司房产开发部部长兼轻工房地产公司总经理，轻盐集团房地产公司董 事长、总经理，轻盐集团副总经理、轻盐集团董事、副董事长，轻盐 集团党委委员，党委副书记、党委书记。现任轻盐集团党委副书记、 副董事长、总经理，雪天盐业董事、副董事长。 鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董 事会良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》的相关规定， 公司全体董事共同推举公司董事、副董事长李志勇先生（简历详见附 件）代为履行公司董事长及董事会战略委员会主任委员职责，代行职 责的期限自推举之日起至董 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-015 雪天盐业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐 阳光城 A 座 12 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 592,546,618 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.7133 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召 ...