| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临2024-136 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24渝建01 | | 重庆建工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 19 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 12 日(星期二)至 11 月 18 日(星期 一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 zqb@cceg.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 ...

证券代码： 600939 证券简称：重庆建工 重庆建工集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 √ 分析师 | / 投资者会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 天风证券-王雯、任嘉禹、郑惠文，民生加银基金-汤思懿 | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 11 月 5 | 日 (周二)下午 3 点~4 点 30 分 | | 地点 | 重庆市两江新区建工产业大厦 | 18 楼会议室 | | 上市公司接待人 员姓名 | | 证券事务代表吴亦非先生、证券部相关人员 | | | | 会议交流的主要问题及公 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临2024-135 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24渝建01 | | 重庆建工集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"重庆建工"）所属全资子公司重庆城建控股（集团）有限责任公司 （以下简称"城建集团"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为城 建集团提供的担保额度不超过 1.45 亿元（币种人民币，下同）。截 至 2024 年 9 月 30 日，公司已实际向城建集团提供的担保余额合计 11.11 亿元。 ●公司无逾期对外担保，上述担保事项均不存在反担保。 ●特别风险提示：截至 2024 年 9 月 30 日，被担保人城建集团的 资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、 ...

股票简称：重庆建工 股票代码：600939 2024 年第二次临时股东大会资料 2024 年 11 月 14 日 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第二次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会议程 3 | | 关于修订《公司章程》的议案 4 | | 关于公司吸收合并全资子公司产研院的议案 5 | | 关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案 8 | 重庆建工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议 重庆建工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司股东大会规则》和《重庆建工集团股份有 限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 为确保重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席 股东大会的全体人员遵守执行： 一、出席本次股东大会的对象为在股东参会登记日已办 理登记手续的股东（包括股东代理人）、公司董事、监事和 董事会秘书出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次 会议。股东参加股东大会， ...

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案（修 订）》 董事会同意将 2024 年 10 月 22 日召开的第五届董事会第二十九 次会议审议通过的《关于公司吸收合并全资子公司的议案》拆分为两 项子议案《关于公司吸收合并全资子公司产研院的议案》和《关于公 司吸收合并全资子公司市政一公司的议案》，相应内容与原议案一致。 详情请参阅公司于 10 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《重庆建 工关于吸收合并全资子公司的公告》（临 2024-123）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 01 | 公告编号：临 | 2024-132 | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本 ...

| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 01 | 公告编号：临 | 2024-133 | 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日发出召开第五届监事会第三十一次会议的通知。公司第五届 监事会第三十一次会议于 2024 年 11 月 1 日以通讯方式召开。会议 应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。 （一）审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案（修 订）》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议 ...

1、取消议案名称：《关于公司吸收合并全资子公司的议案》 2、取消议案原因： 证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-134 重庆建工集团股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会取消议案并 增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600939 | 重庆建工 | 2024/11/11 | 二、 取消议案并增加临时提案的情况说明 （一）取消议案的说明 公司于 2024 年 10 月 22 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于公司吸收合并全资子公司的议案》，董事会已将此议案提请公司 2024 年第 二次临时股东大会审议。持有公司股份 44.40%的控股股东重庆建工投资控股有 限责任公司（以下简称"重庆建工控股"）于 2024 年 10 月 31 ...

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：2024-131 重庆建工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-129 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2024 年前三季度计提资产减值准备概述 为公允反映重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）各类资 产的价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年 1-9 月相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类 别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。经测 试，2024 年 1-9 月计提各项资产减值准备合计 9,721.72 万元。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监 事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 20 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-128 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收 入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永 ...