证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-050 新天绿色能源股份有限公司 关于向控股子公司同比例增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司河北建投新 能源有限公司（以下简称"建投新能源"）拟与公司控股股东河北建设投资集团 有限责任公司（以下简称"河北建投"）同比例对新天绿色能源围场有限公司（以 下简称"新天围场"）进行增资（以下简称"本次增资"）。其中，建投新能源以货 币出资 9,862.272 万元，本次增资后建投新能源持股比例仍为 97.28%。 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5％；截 至本次关联交易为止，除已披露及已经股东大会审议通过的关联交易外，公司过 去 12 个月内与河北建投及其直接或者间接控制的公司发生的关联交易金额已达 到公司最近一期经审计净资产的 0.5%，未达到公司最近一期经审计净资产的 5%。 本次交易已经公司 ...

新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 章程 （A 股上市後適用） 本章程以中文編寫。如本章程的中文與英文版本有任何歧義，概以中文版本為準。 目 錄 | 章節 | 標題 | 頁碼 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 總則 | 1 | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 2 | | 第三章 | 股份、股份轉讓和註冊資本 | 3 | | 第四章 | 減資和購回股份 | 5 | | 第五章 | 股票和股東名冊 | 6 | | 第六章 | 股東的權利和義務 | 10 | | 第七章 | 股東大會 | 12 | | 第八章 | 類別股東表決的特別程序 | 25 | | 第九章 | 黨委 | 27 | | 第十章 | 董事會 | 27 | | 第十一章 | 公司董事會秘書 | 35 | | 第十二章 | 公司總裁 | 36 | | 第十三章 | 監事會 | 37 | | 第十四章 | 公司董事、監事、總裁和其他高級管理人員的資格和義務 | 39 | | 第十五章 | 財務會計制度與利潤分配 | 42 | | 第十六章 | 會計師事務所的聘任 | 46 | | 第十七章 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-047 新天绿色能源股份有限公司 关于修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司上海分 公司"）有关规定，新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）向 225 名激励对象定向发行 A 股普通股股票 1,860 万股，并于 2024 年 5 月 14 日在中登 公司上海分公司办理完成公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）限制性股票的授予登记工作。本次激励计划定向发行完成后，公 司注册资本由人民币 4,187,093,073.00 元增加至 4,205,693,073.00 元，已经中喜会 计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（中喜验资 2024Y00018 号）。 公司分别于第五届董事会第七次会议、2024 年第一次临时股东大会、2024 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 投资者关系活动记录表 1 新天绿色能源股份有限公司 | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系 | □特定对象调研 | 分析师/投资者会议 | | 活动类别 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | □新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 主要参与 | 申万宏源 王璐 | 朱赫、Whitefield CAP 邓杰文、唐融投资 杨志煜、 | | 单位名称 | 璟恒投资 景、博文基金 | 徐冬梅、华强投资 曹谨、瀚叶投资 陈希、仙人掌资产 杨 Robin、冠泽鼎投资 柯东鑫、成吉思汗基金 郑婷婷、 | | ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-045 新天绿色能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 12 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,558,809,690 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,061,320,558 | | 股） 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 497,489,132 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.841570 | | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 49.012625 | | --- | --- | --- | | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 11.828945 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《 ...

北京市嘉源律师事务所 关于新天绿色能源股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 a 源 EUT ■ 名 Fi IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致:新天绿色能源股份有限公司 嘉源(2024)-04-434 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受新天绿色能源股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《新天绿色能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查 ...

第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 I. 法定/註冊股本變動 1. 股份分類 普通股 股份類別 H 於香港聯交所上市 (註1) 是 本月底法定/註冊股本總額： RMB 4,205,693,073 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 600956 | 說明 | | A 股已在上海證券交易所主板上市。 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,348,088,677 RMB | | | 1 RMB | | 2,348,088,677 | | 增加 / 減少 (-) | | | 18,600,000 | | | RMB | | 18,600,000 | | 本月底結存 | | | 2,366,688,677 RMB | | | 1 RMB | | 2,366,688,677 | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類 ...

新天绿色能源股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 16 日 新天绿色能源股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 6 月 7 日 9:30 网络投票：2024 年 6 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东及股东代表，公司董事、监事及高级管理人员，公 司聘请的律师，其他人员。 五、会议流程 （一）宣布会议开始 （二）宣读并审议以下议案 1. 关于修订本公司《公司章程》及变更法定代表人的议 案 2. 关于修订本公司《股东大会议事规则》的议案 二、现场会议召开地点 河北省石家庄市长安区中山东路 99 号云瑞国宾酒店 5 楼会议室 三、会议召集人 新天绿色能源股份有限公司董事会 四、参加人员 3. 关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案 4. 关于本公司注册发行人民币 30 亿元永续中票的议案 5. 关于本公司 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-044 新天绿色能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 09 点 30 分 召开地点：石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 至 2024 年 6 月 7 日 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：新天绿色能源股份有限公司（"本公司"）董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 | 议案名称 A | 股股 | ...