证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-070 新天绿色能源股份有限公司 第五届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第二十九次临时会议于 2024 年 10 月 30 日通过现场与通讯相结合方式召开。会 议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于向曹妃甸新天液化天然气有限公司增资暨关联交易的 议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事曹欣、李连平、秦刚、 王涛、梅春晓及谭建鑫回避表决。 董事会认为：尽管本公司向曹妃甸新天液化天然气有限公司增资并非本公司 日常业务过程，但其按一般商业条款进行，2024 年增资协议的条款属公平合理 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-074 新天绿色能源股份有限公司 关于执行董事辞职及提名非执行董事候选人的公告 新天绿色能源股份有限公司董事会 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开第 五届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于提名本公司第五届董事会非 执行董事的议案》，现将主要情况公告如下： 2024 年 10 月 30 日 因工作安排调整，公司执行董事梅春晓先生申请辞去公司第五届董事会执行 董事及董事会下设战略与投资委员会委员职务。根据《公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定，梅春晓先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低 于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司运营产生影响。梅春晓先生 的辞职申请自公司召开股东大会选举产生新董事后正式生效。 张旭蕾女士简历 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审 查，董事会同意提名张旭蕾女士为公司第五届董事会非执行董事候选人，任职 ...

监事会认为：公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司变更避免同业竞 争承诺，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的有关 规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形。 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-071 新天绿色能源股份有限公司 第五届监事会第十三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次临 时会议于 2024 年 10 月 30 日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席高军女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经过有效表决，本次会议审议 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于调整业务发展战略及与控股股东签署新<避免同业竞 争协议>暨变更避免同业竞争承诺的议案》 表决结果： ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 05 日(星期二) 上午 10:00-11:30 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-069 新天绿色能源股份有限公司 会议召开地点：上证路演中心北方基地（北京市海淀区高粱桥斜街 42 号 融汇国际大厦 5 层）（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场交流、视频直播结合网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 05 日上午 10:00-11:30 到上证路演中心北方基地 （北京市海淀区高粱桥斜街42号融汇国际大厦5层）现场参与本次业绩说明会。 如有意向现场参会，请于 11 月 04 日前与公司联系。 投资者可于 2024 年 10 月 29 日(星期二)至 11 月 04 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@suntien.com进 行提问。公司 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 产课信教告 京坤评报字|2024|0563号 共1册,第1册 北京坤元至诚资产评估有限公司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co., Ltd 二〇二四年七月十五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 河北建投新能源有限公司拟进行股权转让涉及的 尚义新天风能有限公司 股东全部权益价值 河北建投新能源有限公司拟进行股权转让涉及的 尚义新天风能有限公司股东全部权益价值资产评估报告 li for | 声明 -- 1 | | --- | | 资产评估报告摘要 - -- | | 资产评估报告 --- -- | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 --- 7 | | 二、评估目的 - | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 - | | 七、评估方法 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假设— | | 十、评估结论 - | | 十一、特别事项说明 -- 49 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 十三、资产评估报告日 - ...

尚义新天风能有限公司 审计报告 中喜石专审 2024Z00016 号 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)石家庄分所 地址:石家庄市建通街 158 号河北国际商会广场B 座 1518 室 邮编： 050000 电话:0311-86969338 传真:0311-86969202 邮箱: zhongxi@zhongxicpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.env.co 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)石家庄分所 ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) SHIJIAZHUANG BRANCH 告 计 报 曲 中喜石专审 2024Z00016 号 尚义新天风能有限公司: 一、审计意见 我们审计了 尚义新天风能有限公司(以下简称"尚义新天"公司)的财务报表, 包括2024年4月30日的资产负债表,2024年1-4月的利润表、现金流量表、所有者权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了尚义新天风能有限公司2024年4月30日的财务状况以及2024 ...

关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 尚义新天风能有限公司（以下简称"尚义新天公司"）为新天绿色能源 股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司河北建投新能源有限公司（以下 简称"建投新能源"）的全资子公司。建投新能源拟将其持有的尚义新天公司 20% 股权转让给汇海融资租赁股份有限公司（以下简称"汇海公司"），转让价格为 12,757.41 万元。 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 本次关联交易金额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%；截 至本次关联交易为止，除已经股东大会审议通过的关联交易外，公司过去 12 个 月内与河北建设投资集团有限责任公司（以下简称"河北建投"）及其直接或者 间接控制的公司发生的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%。 本次交易已经公司第五届董事会第二十八次临时会议审议通过，无需提交股东大 会审议。 一、关联交易概述 尚义新天公司为公司的全资子公司建投新能源的全资子公司，注册资本为 23,213 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-068 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 本次关联交易金额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%；截 至本次关联交易为止，除已经股东大会审议通过的关联交易外，公司过去 12 个 月内与河北建投及其直接或者间接控制的公司发生的关联交易未达到公司最近 一期经审计净资产的 5%。本次交易已经公司第五届董事会第二十八次临时会议 审议通过，无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 新天绿色能源股份有限公司 关于向控股子公司同比例增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟与河北建设投资集团 有限责任公司（以下简称"河北建投"）、河北建投能源投资股份有限公司（以下 简称"建投能源"）同比例对控股子公司河北建投海上风电有限公司（以下简称 "海上风电公司"）进行增资（以下简称"本次增资"）。其中，公司以货币出资 36,437 万元，本次增资后公司持股比例仍为 51.40% ...

新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第二十八次临时会议于 2024 年 10 月 18 日通过通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-066 新天绿色能源股份有限公司 第五届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会认为：本次交易虽非在公司日常业务过程中订立，但增资协议条款属 公平合理，本次交易按正常商业条款进行，且符合公司及其股东的整体利益。 本次关联交易已经公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。公 司独立董事认为：本次交易事项履行了上市地相关法律、法规和《公司章程》规 定的程序；本次增资事项符合公司经营发展需要，按照正常商业条款订立，符合 本公司及全体股东的整体利益。一致同 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 * 僅供識別 董事會召開日期 新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）特此通知，將於2024年10月30日（星期三） 在中華人民共和國（「中國」）河北省石家莊市舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮和批准本公司及其 附屬公司截至2024年9月30日止九個月之季度業績及其發佈。 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 譚建鑫 執行董事及總裁 中國河北省石家莊市，2024年10月16日 於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生及王濤先生；本公司執行董 事為譚建鑫先生及梅春曉先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及林濤博 士。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） ...