新天绿色能源股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的有关行为，切实维 护股东利益，提高财务信息质量，根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定， 结合公司章程和公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其 他法定审计业务的，可以参照本办法执行。 第三条 本制度适用于公司，所属全资或控股企业参照执行。 第四条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委 员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业 务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 选聘执行公司审计业务的会计师事务所应具备的基 本条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有证券期货相关业务资格； 1 （三）经中国财政部及中国证监会认可，可担任在香港上市 的内地 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-033 新天绿色能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"安永华明"） 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第五 届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于本公司聘请2024年度审计机构 的议案》，同意继续聘任安永华明为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生，截至2023年12月31日安永华明拥有合伙 人245人、拥有执业注册会计师近1,800人，其中拥有证券相关业务服务经验的执 业注册会计师超过1,500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过500人。安永华明一直以来注重人才培养，拥有充足的具有证券相关 业务服务经验的执业注册会计师和从业人员。 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所 ...

新天绿色能源股份有限公司 第五届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-027 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次临 时会议于 2024 年 4 月 25 日通过现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于本公司 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经由董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 二、审议通过了《关于本公司聘请 2024 年度审计机构的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经由董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：安 ...

经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于本公司 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-028 特此公告。 新天绿色能源股份有限公司 第五届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次临时 会议于 2024 年 4 月 25 日通过现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席高军女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 新天绿色能源 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-032 新天绿色能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开第五届董事会第二十四次临时会议、第五届监事会第十一次临 时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用最高不超过人民币 4 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管 理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 截至2023年12月31日止，公司已累计使用募集资金人民币4,192,262,928.93 元，其中，补充流动资金及偿还银行贷款人民币 1,213,398,762.15 元，置换自有 资金投入人民币 288,478,759.47 元，募投项目建设投入人民币 2,690,385,407.31 元；募集资金结余人民币 425,872,389.27 元（ ...

中德证券有限责任公司 关于新天绿色能源股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为新天绿色能源股份有限 公司（以下简称"新天绿能"、"公司"）非公开发行A股股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号 —持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新天绿能使用部分闲置募 集资金进行现金管理相关事项进行了认真、审慎的核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新天绿色能源股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]2730号）核准，公司已向22名特定对象非公开发 行人民币普通股（A股）337,182,677股，发行价格13.63元/股，募集资金总额为人 民 币 4,595,799,887.51 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 4,545,055,183.47元。上述募集资金已于2021年12月29日全部到位，存放于公司募 集资金专项账户，安永华明会计师事务所（ ...

新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 新天綠色能源股份有限公司 章程 新天綠色能源股份有限公司 章程 第一章 總則 第一條 為維護新天綠色能源股份有限公司（簡稱「公司」）、股東及債權人的合法權 益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（簡稱「《公司法》」）、《中華人 民共和國證券法》（簡稱「《證券法》」）、《上市公司章程指引》（簡稱「《章程指引》」）、《香港聯合 證券交易所有限公司證券上市規則》（簡稱「《香港上市規則》」）、《上海證券交易所股票上市規則》 （簡稱「《上交所上市規則》」）和其他有關規定，制定本章程。 第二條 公司系依照《公司法》以及中國其他有關法律、行政法規成立的股份有限公 司。 章程 （A 股上市後適用） 本章程以中文編寫。如本章程的中文與英文版本有任何歧義，概以中文版本為準。 目 錄 | 章節 | 標題 | 頁碼 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 總則 | 1 | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 2 | | 第三章 | 股份、股份轉讓和註冊資本 | 3 | | 第四章 | 減資和購回股份 | 5 | | 第五章 | ...

新天绿色能源股份有限公司 关于注册发行 30 亿元永续中票的公告 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-029 新天绿色能源股份有限公司。 （二）发行规模 本次债券注册总额人民币30亿元。公司将根据市场环境和实际资金需求在注 册有效期内择机一次或分次发行。 （三）发行期限 基础期限不超过5年，可设置3+N或5+N等，根据市场形势和投资者意向最终 确定期限。本次债券在每个约定的周期末附公司续期选择权，于公司行使续期选 择权时延长1个周期，并在不行使续期选择权全额兑付。 （四）资金用途 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用，新天绿色能源股份 有限公司（以下简称"公司"）拟申请注册发行总额30亿元的永续中票（以下简称 "本次债券"）。具体方案如下： 一、 本次债券具体方案 （一）发行人 用于补充公司营运资金、偿还债务、项目投资建设及其他中国银行间市场交 易商协会认可的用途。 （五）发行价格及发行利率 按面值发行，最终发行利率根据集中簿记建档的结果确 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 公司第五届董事会第二十四次临时会议，会议分别审议通过了《关于修订本公司 章程的议案》《关于修订本公司股东大会议事规则的议案》，考虑到原《到境外 上市公司章程必备条款》已自 2023 年 3 月 31 日起废止，以及《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》近期有关扩大无纸化上市制度的规则修订，本公司结合 本公司实际情况，拟对本公司的《新天绿色能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《新天绿色能源股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"《股东大会议事规则》"）进行修订。修订情况详见附件。 除本次建议修订内容外，上述制度其他章节及条款内容保持不变，倘上述制 度之任何章节及条款序号因本次修订章节及条款而受到影响，现行制度之章节及 条款序号须相应调整，且有关制度章节及条款序号之相互引用须作出相应变动。 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-034 新天绿色能源股份有 ...

新天绿色能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范新天绿色能源 股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证公司股东大会规 范、高效运作，确保股东平等、有效地行使权利，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》、《香港联合证券交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《新天绿色 能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规及 规范性文件，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （五） 审议批准监事会的报告； （六） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九） 对公司 ...