中海油能源发展股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。根据相关法律、法规及规章制 度的规定,公司对会计师事务所 2024年度履职情况评估如下: 一、资质条件 1、基本信息 (1) 机构名称:中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） (2)成立日期:中审众环始创于 1987年,是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年 11 月,按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 (3)组织形式:特殊普通合伙企业 | 项目 | | 注册会计师 | 开始从事上 | 开始在中审 | 开始为本公司 提供审计服务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 姓名 | 执业时间 | 市公司审计 | 众环执业时 | | | | | | 时间 | ਸਿ | 时间 | l (4 ...

关于中海油能源发展股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于中海油能源发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2025）0200932号 目 录 起始页码 众环专字(2025) 0200932 号 中海油能源发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中海油能源发展股份有限公司(以下简称"海油发展")2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是海油发展管理层的责任,我们的责任,在执行审核工作的基础上对汇总表发表专 项审核意见。 我们按照中国注册会 ...

中海油能源发展股份有限公司 2024年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易 (2023年1月修订)》（上证发〔2023〕6号）及《关于规范上市公司与企业集团财 务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48号）要求，中海油能源发展股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查验中海石油财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料， 并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司于 2002 年 5 月 13 日由中国人民银行批准开业，2002 年 6 月 14 日 完成工商登记。法定中文名称为"中海石油财务有限责任公司"，注册资本 40 亿元。2016 年 10 月，经北京市工商管理局审批，并向原北京银监局备案，股权 结构变更为： | 股东名称 | 投资金额（万元） | 持股比例(%) | | --- | --- | --- | | 中国海洋石油集团有限公司 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-012 中海油能源发展股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2025 年 4 月 14 日（周一）17:00 前将需要 了解的情况和有关问题预先通过电子邮件发送至中海油能源发展股份有限公司 （以下简称"公司"）投资者关系邮箱 sh_cenertech@cnooc.com.cn。公司将在信息 披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司本次业绩说明会借助视频直播的方式与投资者进行交流。公司将针对 2024 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者展开互动交流和沟通，并在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行回答。 为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护 工作的要求，公司现就 2024 年度业绩说明会向投资者征集相关问题，广泛听取 投资者的意见和建议。 （一）投资者可于 2025 年 4 月 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-007 中海油能源发展股份有限公司 关于 2025 年度对外担保计划及向金融机构 申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：海油发展（澄迈）能源技术有限公司、中海油节能环保服务 有限公司、中海石油环保服务（天津）有限公司、海油总节能减排监测 中心有限公司、海油环境科技(北京)有限公司、中海油人力资源服务有 限公司、中海石油技术检测有限公司、中海油（广东）新能源工程设计 有限公司、渤海石油航务建筑工程有限责任公司、海油发展珠海管道工 程有限公司、中海油（天津）管道工程技术有限公司、天津市海洋石油 物业管理有限公司、天津正达科技有限责任公司、中创新海（天津）认 证服务有限公司、中海油常州环保涂料有限公司、中海油能源发展珠海 石化销售有限公司、海油发展（珠海）销售服务有限公司。 ● 担保金额：中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司预计 2025 年度对其控制的子公司新增担保额度总计为人民币 163 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-009 中海油能源发展股份有限公司 2024年第四季度授信担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 6 月 5 日召开第五届董事会第十次 会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保计划及 向金融机构申请授信额度的议案》，拟对公司控制的子公司提供新增授信担保额 度不超过人民币 50,000 万元。上述担保额度经董事会及股东大会审议通过后， 授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内，从维护公司股东利 益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关 协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自 ● 被担保人名称：中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司中海石油技术检测有限公司、海油发展珠海管道工程有限公 司、渤海石油航务建筑工程有限责任公司、海油 ...

中海油能源发展股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024年,中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计 委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规, 以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定要求,恪尽职守、勤勉 尽责,切实履行审计监督职能,有效督导公司外部审计工作,全面指导公司内部 审计事务,促进公司完善内部控制体系,确保财务报告的真实性、准确性和完整 性。现将2024年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成,分别为独立董事宗文龙先 生、姜小川先生、王月永先生,其中召集人由具备会计专业资格的宗文龙先生担 任。 二、审计委员会2024年度召开会议情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开8次会议,具体情况如下: | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 会议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.01.23 | 审计委员会 2024 | 1.审议《2024年内审工作计划》 ...

在中海石油财务有限责任公司存款、贷款等金融业务 的专项审核报告 众环专字（2025）0200933号 关于申海油能源发展股份有限公司 目 录 起始页码 专项审核报告 关联交易情况汇总表 在中海石油财务有限责任公司存款、贷款等金融业务 1 情况汇总表 " 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审权证据,是海油发展管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注 册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要 的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 三、审核情况 经审核,《中海油能源发展股份有限公司在中海石油财务有限责任公司存款、贷款等金 融业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司目律监管指引第 5 号 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等要求，中海油能源 发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司2024年度任职独立董事宗 文龙先生、姜小川先生、王月永先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司在任独立董事宗文龙先生、姜小川先生、王月永先生的任职经历 以及签署的相关自查文件,公司董事会认为上述人员及其关系密切的家庭成员 (配偶、父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐 妹、子女的配偶、子女配偶的父母等)未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在直接或 间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所胜市 律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相 中海油能源发展股份有限公司 中海油能源发展股份有限公司董事 2025年4月8日 ...