证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-032 中海油能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区广顺南大街 8 号望京凯悦酒店 悦府 1+2 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- ...

中海油能源发展股份有限公司 章程 2024 年 11 月 | | | | 第一章 1 | 则 总 | | --- | --- | | 第二章 3 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 4 | 股 份 | | 第四章 8 | 股东的权利和义务 | | 第五章 28 | 党 委 | | 第六章 30 | 董事会 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 50 | | | 第八章 53 | 监事会 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 57 | | | 第十章 65 | 劳动管理 | | 第十一章通知和公告 66 | | | 第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算 67 | | | 第十三章本章程的修改程序 71 | | | 第十四章附则 72 | | 中海油能源发展股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 和其他相关中国法律、行政法规、规范性文件的规定，为规范中 海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司")的组织和行为， 维护公司、公司股东和债权人的合法权益，特制订本章程。 第二条 公司系依照《 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-030 中海油能源发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）管理需要，结合《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等监管法规变化，公司拟对《公 司章程》中第一百八十一条、第一百八十二条、第二百一十条、第二百一十一条 进行修订，主要修订内容为：对照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》，修订完善《公司章程》中关于利润分配决策程序等内容。具体内容如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百八十一条 公司股东大会对利 | 第一百八十一条 公司股东大会对利 | | | 润分配方案作出决议后，公司董事会 | 润分配方案作出决议后，或公司董事 | | | 须在股东大会召开后 2 个月内完成股 | 会根据年度股东大会审议通过的下 | | | 利（或股份）的派发事项。 | 一年中期分红条件和上限制定具 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-031 中海油能源发展股份有限公司 关于与中海石油财务有限责任公司签订 关联关系：财务公司与海油发展同受中国海油集团控制，属于《上海证券 交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系情形。 《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为利用财务公司提供的金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司 于 2024 年 11 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议，以 5 票同意，0 票反对， 1 中海石油财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）为中海油能源发展 股份有限公司（以下简称"公司"、"海油发展"或"本公司"）的实际控制人 中国海洋石油集团有限公司（以下简称"中国海油集团"）的附属公司， 为公司的关联法人，公司拟与财务公司签订《金融服务框架协议》，办 理存款、贷款、综合授信及其他金融业务。 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。 本次交易经公司第五届 ...

中海油能源发展股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 一、 会议召开情况 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件方式向全体独立董事发出了《关于召开 2024 年第 四次独立董事专门会议的通知》。2024 年 11 月 26 日，公司以通讯方 式召开了 2024 年第四次独立董事专门会议，经过半数独立董事共同 推举，会议由独立董事宗文龙先生召集和主持。 次会议应到独立董事 3 位，亲自出席独立董事 3 名。公司董事会 秘书和董办工作人员等列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规 及《公司章程》的规定，会议的有关程序和决议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论， 与会独立董事做出如下决议： 1、审议《关于与财务公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易 的议案》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司与中海石油财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）订 立的《金融服务框架协议》条款公平合理，不存在损害公司及其他股 东特别是中小股东利益的情形。同意与财务公司签订《金融 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-028 中海油能源发展股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日以 电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十五次会议的通知》。 2024 年 11 月 26 日，公司以通讯方式召开了第五届董事会第十五次会议，会议 由公司代行董事长周天育先生主持。 本次会议应到董事 6 位，亲自出席董事 6 位。公司监事、部分高级管理人 员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事 做出如下决议： 表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上披 ...

中海油能源发展股份有限公司 关于中海石油财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易 （2023年1月修订）》（上证发〔2023〕6号）及《关于规范上市公司与企业集团财 务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48号）要求，中海油能源发展股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查验中海石油财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公 司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司于 2002 年 5 月 13 日由中国人民银行批准开业，2002 年 6 月 14 日 完成工商登记。法定中文名称为"中海石油财务有限责任公司"，注册资本 40 亿元。2016 年 10 月，经北京市工商管理局审批，并向原北京银监局备案，股权 结构变更为： | 股东名称 | 投资金额（万元） | 持股比例(%) | | --- | --- | --- | | 中国海洋石油集团有限公司 | 251,600 | ...

一、监事会会议召开情况 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日 以电子邮件方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十四次会议的通 知》。2024 年 11 月 26 日，公司以通讯方式召开了第五届监事会第十四次会议。 本次会议应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名。会议由公司监事会主席刘秋东 先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-029 中海油能源发展股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审议通过《关于中海石油财务有限责任公司的风险评估报告》 经与会监事审议表决，会议做出如下决议： 1 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为：中海石油财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》《营 业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，运营合规，资金充裕，内部控 制健 ...

中海油能源发展股份有限公司 关于与中海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中海油能源发展股份有限公司（以下 简称"公司"）与中海石油财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）开展金融业 务的风险，保障公司资金安全，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司财务部负责对公司及其子公司向财务公司存贷款及结算等金融 业务进行审核，对财务公司业务进行日常监督，组织就金融业务风险防范和处置 事项向公司管理层、董事会汇报。 （四）公司各职能部门加强对风险的监测，一旦发现问题，及时向财务部及 业务分级授权涉及的审核、审批人员预警报告，并采取果断措施，防止风险扩散 和蔓延，将金融业务风险降到最低。 第三章 信息报告与披露 第五条 建立金融业务风险报告制度，以定期或临时报告的形式向董事会报 告。定期取得并审阅财务公司的资产负债表、损益表、现金流量表等财务报告， 评估财务公司的业务与财务风险。 金融业务开展前，应查验财务公司是否具有有效《金融许可证》《企业法人 营业执照》等 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company, marking its first coverage [5][11][76]. Core Insights - The company benefits from the stable capital expenditure and production increase of CNOOC, leading to strong earnings and dividend certainty [3][7]. - The core business of energy technology services is robust, while non-core businesses such as low-carbon environmental services and digitalization are also showing steady growth [7][12]. - The demand for marine energy technology is expected to grow, with the company positioned as a leader in offshore oil and gas production technology services [7][12]. - The company is projected to achieve revenue growth of 9.67%, 10.48%, and 8.35% for 2024, 2025, and 2026 respectively, with net profit growth of 10.49%, 9.65%, and 7.96% during the same period [11][76]. Summary by Sections Business Overview - The company operates in the oil and gas service sector, providing a range of services including energy technology, low-carbon environmental services, and energy logistics [18][27]. - The energy technology service segment is the core business, contributing over 40% to gross profit [7][20]. Financial Performance - The company reported a revenue of 49,308 million yuan in 2023, with a projected increase to 54,075 million yuan in 2024 [8][11]. - The net profit for 2023 was 3,081 million yuan, expected to rise to 3,404 million yuan in 2024 [11][71]. - The company has maintained a stable dividend payout, with a CAGR of 31.3% in cash dividends over the past four years [7][71]. Market Outlook - Global offshore oil and gas investments are recovering, with significant growth expected in deepwater exploration and production [49][50]. - The domestic oil and gas production is projected to continue increasing, supported by CNOOC's ongoing capital expenditure [68][69]. Risk and Valuation - The report highlights a conservative target price of 4.77 yuan for the company, based on a PE ratio of 13.00 for 2025 [76]. - The company is expected to maintain a strong correlation with CNOOC's capital expenditures, ensuring stable revenue and profit growth [62][68].