中国中材国际控股股份有限公司 SINOMA INTERNATIONAL HOLDING CO.,LTD. 章 程 （2026 年第一次临时股东会审议通过后生效） 1 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 6 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 13 | | 第三节 股份转让 15 | | 第四章 股东和股东会 16 | | 第一节 股东 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . 27 | | 第五节 股东会的提案与通知 30 | | 32 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 党委 . | | 第六章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 独立董事 . | | 第三节 董事会 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 65 第五节 董事会秘书 | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . 71 | | 附则 86 | | --- | | 第十二章 | 第一章 总则 公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2026-008 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 中国中材国际工程股份有限公司 关于变更公司名称、注册资本并修订《公司章程》的公告 公司中文名称拟变更为："中国中材国际控股股份有限公司" 公司英文名称拟变更为："Sinoma International Holding Co.，Ltd." 公司证券简称"中材国际"及股票证券代码"600970"保持不变 本次变更事项尚需提交公司股东会审议，审议通过后尚需向市场监督管理部 门申请办理变更登记备案手续，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。公司 将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开第八届董事会第二十二次会议（临时），审议通过了《关于变更公司名称、 注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法 规及规范性文件及《 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2026-007 中国中材国际工程股份有限公司 关于调整外汇套期保值交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 | | --- | --- | | | ☑套期保值（合约类别：□商品；☑外汇；☑其他：利率） □其他：________ | | 交易品种 | 远期结售汇和掉期交易 | | 交易金额 | 预计任一交易日持有的最高合约 8.26 价值（单位：亿美元） | | 资金来源 | ☑自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | 交易期限 | 自股东会通过之日起至股东会批复新的外汇套期保值交易 额度时止，且不超过股东会审批后12个月。 | 已履行及拟履行的审议程序 2026 年 2 月 11 日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第八届董事会第二十二次会议（临时）审议通过了《关于调整 公司外汇套期保值交易额度的议案》，尚需提交公司 2026 年第一次临时 股东会审议。 特 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 | | K1 | | | | | | | | 公告编号：临 | 2026-006 | | | | 国工 | | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于 2026 年担保计划的公告 3、中建材智慧工业科技有限公司（以下简称"智慧工业"） 4、中国中材海外科技发展有限公司（以下简称"中材海外"） 5、中材国际建筑材料及工程公司（以下简称"中材国际埃塞子公司"） 6、中材国际东非公司（以下简称"东非公司"） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称 1、中国中材国际（香港）有限公司（以下简称"中材国际香港公司"） 2、中材国际环境工程（北京）有限公司（以下简称"中材环境"） 7、中材国际印尼工程公司（以下简称"印尼工程"） 8、南京凯盛（波兰)有限公司（以下简称"南凯波兰子公司"） 9、SINOMA（ ...

中国中材国际工程股份有限公司 关于开展金融衍生产品套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景 近年来，在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下， 为有效规避外汇风险，同时为提高外汇资金使用效率，中国中材国际 工程股份有限公司（以下简称"中材国际"或"公司"）及下属 11 家公司根据实际发展需要，依托商业银行进行方案分析，择优选择开 展金融衍生品交易业务。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 1、交易品种 中材国际及下属 11 家公司开展的金融衍生品交易业务为远期结 售汇和掉期业务。 2、业务规模 结合实际经营情况，本着谨慎原则开展金融衍生品交易业务，日 持仓最高余额不超过 8.26 亿美元，且年度累计交易额度不超过 9.83 亿美元。 三、开展金融衍生品交易业务的必要性和可行性 受国际政治、经济等不确定因素影响， 外汇市场波动较为频繁， 导致公司经营合同毛利受到汇率波动影响有所加大。开展金融衍生品 交易业务与日常经营需求紧密相关，在有效规避和防范所面临的外汇 汇率波动风险，降低汇率波动对生产经营的影响，增强财务稳健性等 方面具有必要性。 3 、交易期限 自股东会通过之日起至股东 ...

中国中材国际工程股份有限公司 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2026-009 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 27 日 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年2月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2026 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

中国中材国际工程股份有限公司 2026年第一次临时股东会材料 二〇二六年二月 北京 中国中材国际工程股份有限公司2026年第一次临时股东会材料 中国中材国际工程股份有限公司 2026年第一次临时股东会材料目录 2 一、中国中材国际工程股份有限公司2026年第一次临时股东会 会议议程..................................................................................................................3 二、中国中材国际工程股份有限公司2026年第一次临时股东会 须知......................................................................................................................... 4 三、中国中材国际工程股份有限公司2026年第一次临时股东会 议案................................................................... ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2026-003 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 二次会议（临时）于2026年2月6日以书面形式发出会议通知，2026年2月11日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公 司部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度经营业绩考核结果的议案》。 该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于公司董事长印志松、董事王益民2024年度薪酬的议案》， 同意将本议案提请公司2026年第一次临时股东会审议。 该议案已经薪酬与考核委员会审议通过 ...

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 2 月 9 日以现场 结合通讯方式召开。应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人， 符合《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作 细则》的规定。全体独立董事共同推举周小明先生主持，与会董事经 过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2026 年担保计划的议案》，同意将该 议案提请公司董事会审议。 公司为所属公司、参股公司等提供担保，及子公司作为担保方向 其分子公司、参股公司提供担保，是基于所属公司及参股公司获取银 行授信额度及融资的需要，被担保对象均为正常、持续经营的公司， 担保涉及的控股、参股公司，除对中材国际印尼工程公司的担保为超 股比担保外，其余担保计划涉及的控股公司、参股公司，公司将按持 股比例提供担保，风险总体可控，不存在损害公司和股东、特别是中 小股东利益的情况。 该议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券之星消息，截至2026年2月9日收盘，中材国际(600970)报收于10.83元，上涨1.12%，换手率 0.72%，成交量16.25万手，成交额1.76亿元。 2月9日的资金流向数据方面，主力资金净流出172.53万元，占总成交额0.98%，游资资金净流入792.83 万元，占总成交额4.51%，散户资金净流出620.3万元，占总成交额3.53%。 | 指标 | 中材国际 | 工程建设行业均值 | 行业排名 | | --- | --- | --- | --- | | 总市值 | 283.94亿元 | 227.49亿元 | 11 67 | | 净资产 | 238.97亿元 | 538.37亿元 | 18 67 | | 净利润 | 20.74亿元 | 17.99亿元 | 10 67 | | 市盈率(动) | 10.27 | 18.91 | 10 67 | | 市净率 | 1.28 | 3.71 | 25 67 | | 毛利率 | 17.18% | 13.35% | 18 67 | | 净利率 | 6.76% | -3.1% | 8 67 | | ROE | 9.61% | 0.8% | 5 67 | 近5日 ...