中国中材国际工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《独立董事专门会议工作细则》的规定，以关注和维护全体股 东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独 立董事的职责，及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发 展状况，积极参加调研和培训，在董事会定战略、作决策、防风险职 能发挥中贡献价值，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用， 切实维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责的情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司董事会董事 9 人，其中，独立董事 3 人，为董事 会人数三分之一，符合相关法律法规。2023 年 10 月 24 日，公司举 行了第八届董事会换届选举，本人当选新一届董事会独立董事。董事 会下设战略、投资与 ESG 委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考 核委员会、提名委员会，本人担任提名委员会和薪酬与考核委员会主 任委员，战略、投资与 ESG ...

关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24国工K1 | | 中国中材国际工程股份有限公司 一、说明会类型 本次投资者说明会以现场互动+视频直播+网络文字互动，公司将针对2024 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 1 会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2025年4月3日（星期四）下午14:00-17：30 网络直播地址： 1. 上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 2. "互动易"平台"云访谈"栏目（https://irm.cninfo.com.cn/） 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 投资者可于2025年4月1日（星期二）17:00前将关注的问题提 ...

扫码关注我们 2024年环境、社会及管治报告 2024 Environmental, Social and Governance Report CONTENTS 目录 关于本报告 董事长致辞 走进中材国际 夯实可持续发展根基 01 03 05 13 | 未来展望 | 95 | | --- | --- | | ESG关键绩效表 | 97 | | 指标索引 | 108 | | 意见反馈表 | 110 | | 全篇布局， | | --- | | 打造绿色低碳产业链 19 | | 夯实管治根基， | | | --- | --- | | 稳固健康运营保发展 | 27 | | 夯实治理根基 | 28 | | 合规廉洁经营 | 31 | | 保障员工权益 | 37 | | 根植绿色理念， | | | 坚持环境友好求永续 | 49 | | 绿色清洁生产 | 50 | | 融入循环经济 | 59 | 2024年环境、社会及管治报告 2024 Environmental, Social and Governance Report 2024年环境、社会及管治报告 2024 Environmental, Social and Gov ...

公司代码：600970 公司简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国中材国际工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

中国中材国际工程股份有限公司 2024 年度审计与风险管理委员会履职报告 董事会： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》 《审计与风险管理委员会实施细则》的有关规定，作为中国中材国际 工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员 会成员，我们勤勉尽责，切实履行审计监督职责，现就 2024 年度 工作情况报告如下： 一、审计与风险管理委员会基本情况 2023 年 10 月 24 日，公司第八届董事会第一次会议确认，公司 董事会审计与风险管理委员会由 5 名董事组成，委员分别为焦点（主 任委员，会计专业人士）、印志松、王兵、鞠源、周小明，其中独立 董事三人，非独立董事两人。2024 年第四次临时股东大会审议通过 《关于调整公司第八届董事会董事的议案》，王兵因离任不再担任公 司董事以及审计与风险管理委员会委员。 调整后公司董事会审计与风险管理委员会由 4 名董事组成，委员 分别为焦点（主任委员，会计专业人士）、印志松、鞠源、周小明。 二、审计与风险管理委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计与风险管理委员会根 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2025-020 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工 K1 | | | 1. 2023 年 8 月 1 日，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理 暂行规定>的通知》财会【2023】11 号，适用于符合企业会计准则相关规定确认 为无形资产或存货等资产类别的数据资源资产，以及企业合法拥有或控制的、预 期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未 确认为资产的数据资源资产的相关会计处理，并对数据资源资产的披露提出了具 体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法执行本 规定。 中国中材国际工程股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、《企业会计准则应 ...

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华所 2024 年审计 过程中的履职情况进行了评估。评估后，公司认为大华所资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情 况如下： 一、大华所基本情况 中国中材国际工程股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成 立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101， 首席合伙人为梁春。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会 计师 887 人（其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。2023 年度业务 总收入 32.53 亿元、审计业务收入 29.49 亿元、证券业务收入 14.89 亿元。 二、执业 ...

大华核字[2025]0011002623 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于中国中材国际工程股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 (2024 年度） 关于中国中材国际工程股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25A90YMTX7 页 次 录 专项说明 1 1-2 11 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年度涉 l 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 汇总表 大华会计师事务所（较 北京市海淀区西四环中路 16号院 7 号楼 12 月 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011002623 号 中国中材国际工程股份 ...

中国中材国际工程股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011002621 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 中国中材国际工程股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2024 年 12 月 31 日 ） 页 次 录 第1页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 1 Í 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年度非 1-32 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025] 0011002621 号 中国中材国际工程股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据《中 ...

Scan the code to follow us 2024 Environmental, Social, and Governance Report Contents About this report Chairman's speech About Sinoma International Sustainable development management 01 03 05 13 | Outlook | 95 | | --- | --- | | ESG key performance | 97 | | Indicator indexes | 108 | | Feedback form | 110 | Conduct an overall layout to build a green and low- carbon industrial chain 19 Solidify the foundation for our sustainable development | Strengthen the foundation of | 27 | | --- | --- | | governance to s ...