北京市嘉源律师事务所 关于中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就、 回购注销 2021年限制性股票激励计划部分 限制性股票及调整回购价格之法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年二月 咖啡 等 所 AN LAW OFFICE 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于中国中材国际工程股份有限公司2021年限制性股票激 励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第 一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销2021年限制性 股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格 之法律意见书 嘉源(2025)-01-071 致:中国中材国际工程股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国中材国际工程股份有限 公司(以下简称"中材国际"或"公司")的委托,就公司 2021 年限制性股票激励 计划(以下简称"本激励计划")首次授予 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就、 回购注销 2021年限制性股票激励计划部分 限制性股票及调整回购价格之法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年二月 咖啡 等 所 AN LAW OFFICE 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 之法律意见书 嘉源(2025)-01-071 致:中国中材国际工程股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国中材国际工程股份有限 公司(以下简称"中材国际"或"公司")的委托,就公司 2021 年限制性股票激励 计划(以下简称"本激励计划")首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就(以下简称"本次解除限售条件成就")、回 购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格(以下简称 "本次回购注销")相关事宜出具本法律意见书 ...

独立财务顾问报告 公司简称：中材国际 证券代码：600970 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 2025 年 2 月 | | | 关于 中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售 期和预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就事项 之 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 1. 公司、中材国际：指中国中材国际工程股份有限公司。 2. 独立财务顾问：指上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3. 独立财务顾问报告：指《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关 于中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第 二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就事项之独 立财务顾问报告》 4. 激励计划、本计划：指《中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》。 5. 限制性股票：指公司根据激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到激励计划规 定 的解除限售条件后，方可解除限售流通。 6. 激励对象：指按照激励计划的规定，有资格获 ...

中国中材国际工程股份有限公司 金融衍生业务内部管理及风险控制制度 第一章 总则 第一条 为加强中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）金融衍生业务管理，规范交易行为，防范金融风险，根据国家 有关法律法规制定本制度。 第二条 本制度所指金融衍生业务是指在境内和境外开展的期 权、远期、掉期及其组合的各类金融衍生业务。 第三条 本制度适用于公司及所属全资、控股子公司和分公司 （以下简称"公司及所属单位"）。 第二章 交易基本原则 第四条 金融衍生业务管理的总体原则是"严格管控、规范操作、 风险可控"。 第五条 严格控制金融衍生交易的种类及规模公司及所属单位 从事的金融衍生交易应与主营业务密切相关，结构简单、流动性强、 风险可控，并以套期保值、规避和防范资产减值风险为目的，严禁任 何形式的投机交易，不得超越规定经营范围，不得从事风险及定价难 以认知的复杂业务，不得影响公司正常经营。 第六条 只能以自有资金从事金融衍生业务，不得将募集资金通 过直接或间接安排用于金融衍生业务。 第七条 金融衍生业务的规模、期限等应当在资金需求合同范围 内，原则上应当与资金需求合同一一对应，产品持仓时间一般不得超 过12个月，不 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2025-007 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工 K1 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于调整外汇套期保值交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"或"中材国际"）于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公 司外汇套期保值交易额度的议案》，批准公司调整套期保值交易额度至日持仓最 高余额不超过 17.99 亿美元，且年度累计交易额度不超过 25.28 亿美元，品种为 远期结售汇和掉期交易。 目前，公司国际业务主要结算货币受国际大环境影响，汇率走势具有较大的 不确定性。为进一步加强公司外币资产、负债和外币合同的风险管理，灵活运用 金融衍生业务，有效防范或规避外汇风险，公司根据《中材国际金融衍生业务内 部管理及风险控制制度》规定，拟申请调整外汇套期保值交 ...

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2025年第一次会议决议 中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"公司")第八届董 事会独立董事专门会议 2025年第一次会议于 2025年2月20日以现 场结合通讯方式召开。应参会独立董事 3人,实际参会独立董事 3人, 符合《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作 细则》的规定。全体独立董事共同推举独立董事周小明先生主持,与 会董事经过认真审议,经记名投票表决,形成如下决议: 一、审议通过了《关于公司 2025年担保计划的议案》,同意将该 议案提请公司董事会审议。 公司为所属于公司、参股公司等提供担保,及子公司作为担保方 向其分子公司提供担保,是基于所属子公司及参股公司获取银行授信 额度及融资的需要,被担保对象均为正常、持续经营的公司,担保涉 及的控股、参股公司,公司将按持股比例担保,风险总体可控,不存 在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。 二〇二五年二月二十日 2 中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议签字页 独立董事: 12 2012 ( （周小明） ri 中国中材国际工 ...

关于开展金融衍生产品套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景 近年来，在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下， 为有效规避外汇风险，同时为提高外汇资金使用效率，中国中材国际 工程股份有限公司（以下简称"中材国际"或"公司"）及下属 10 家公司根据实际发展需要，依托商业银行进行方案分析，择优选择开 展金融衍生品交易业务。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 1、交易品种 5、会计政策及核算原则 公司将按照国家财政部发布的、《企业会计准则第 22 号——金 融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、 《企业会计准则第 24 号—— 套期会计》等相关规定及其指南， 对 拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算和披露。 三、开展金融衍生品交易业务的必要性和可行性 中材国际及下属 10 家公司开展的金融衍生品交易业务为远期结 售汇和掉期业务。 2、业务规模 结合实际经营情况，本着谨慎原则开展金融衍生品交易业务，日 持仓最高余额不超过折合 10.67 亿元的等值美元，且年度累计交易额 度不超过折合 13.15 亿元的等值美元。 3 、交易期限 自股东大会通过之 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2025-006 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工 K1 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于 2025 年担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称 1、北京凯盛建材工程有限公司（以下简称"北京凯盛"） 2、中建材（合肥）装备科技有限公司（以下简称"装备集团"） 3、中材水泥有限责任公司及其下属公司（以下统称"中材水泥"），为公 司关联方 4、中材国际印尼工程公司（以下简称"印尼工程"） 5、中国中材海外科技发展有限公司（以下简称"中材海外"） 6、中材科技（巴西）风电叶片有限公司（以下简称"巴西叶片"），为公 司关联方 7、临沂国建环境科技有限公司（以下简称"临沂国建"） 8、南京凯盛（波兰)有限公司（以下简称"南凯波兰子公司"） 9、中材宁锐（南京）国际物流有限公司（越南子公司）（以下简称"中材 宁锐越南子公司"） ...

中国中材国际工程股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-011 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 股东大会召开日期：2025年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 14 日 至 2025 年 3 月 14 日 采用上海证券交易所 ...

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次 会议于 2025 年 2 月 20 日以书面形式发出会议通知，2025 年 2 月 25 日以 现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由于月华女士主持，与会监事经过认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 年担保计划的议案》，同意将本议案提请 2025 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 公告编号：临 2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工 K1 | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》， 同意将本议案提请 2025 年第一次临时股 ...