本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三 次会议（临时）于 2025 年 2 月 20 日以书面形式发出会议通知，2025 年 2 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与会 董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司2025年融资计划的议案》 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2025-005 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第十三次会议（临时）决议公告 该议案已经战略、投资与ESG委员会审议通过。同意公司及子公司2025年融 资计划额度不超过113亿元，额度内公司及各子公司可相互调剂。在该额度内授 权公司董事长、总裁和财务总监共同确定具体融资事项，授权有效期自董事会批 准之日起至董事会重新出具相关决议止。融资计划额度外的融资 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2025-004 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 近日，公司办理完成相应的工商变更登记手续，并取得江苏省市场监督管理 局换发的《营业执照》。经江苏省市场监督管理局核准，公司注册资本由 2,642,317,423元变更为2,642,021,768元。 其他工商登记事项不变。 特此公告。 中国中材国际工程股份有限公司 董事会 二〇二五年一月二十五日 中国中材国际工程股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年2月22日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价 格的议案》。2024年5月7日，公司回购注销限制性股票295,655股，公司本次回购 注销限制性股票后，公司总股本由2,642,317,423股变更为2,642,021,768股。 2024年12月26日，2024年第五次临时股东大会审议通过了《关 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2025-002 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工 K1 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第十二次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二 次会议（临时）于2025年1月16日以书面形式发出会议通知，2025年1月21日以现 场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事 和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 该议案已经提名委员会审议通过。同意聘任尹凌女士为公司副总裁、财务总 监，任期至第八届董事会届满止。 内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于董事、副总裁、财务总监辞 任及聘任副总裁、财务总监的公告》（临2025-003）。 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2024-069 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 426 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,281,651,670 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.5102 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长印志松先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股 ...

关于中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年十二月 FR EUT F 务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 关于中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-943 致:中国中材国际工程股份有限公司 受中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师 事务所(以下简称"本所")指派律师出席公司 2024年第五次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会"),现依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")及《中国中材国际工程股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定，就本次股东大会的召集、召开程序,出席会议 人员资格、会议表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下; 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2024 年 12 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工K1 | | 二、中期票据 1、公司中期票据注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内 有效。由平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股 份有限公司、北京银行股份有限公司和杭州银行股份有限公司联席主承销。 2、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行， 应事前先向交易商协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发 行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日 召开第八届董事会第八次会议、于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，同 意公司向中国银 ...

| 一、中国中材国际工程股份有限公司 2024 | 年第五次临时股东大会 | | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 2 | | 二、中国中材国际工程股份有限公司 2024 | 年第五次临时股东大会 | | | 须知 | | 3 | | 三、中国中材国际工程股份有限公司 2024 | 年第五次临时股东大会 | | | 议案 | | 5 | | （一）《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 | | | | （二）《关于修订〈公司章程〉的议案》 | | | （三）《关于聘任公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审 计机构的议案》 1 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会材料 二〇二四年十二月 北京 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会材料目录 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会材料 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 12 月 26 日下午 14:30 通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 12 月26日 交易时间，即 9: ...

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （以下无正文） 周小明、焦点、鞠源 二〇二四年十一月二十九日 1 独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议于 2024 年 11 月 29 日以通 讯方式召开。应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，符合《公 司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的 规定。全体独立董事共同推举独立董事周小明先生主持，与会董事经 过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 同意将该议案提请公司董事会审议。 公司预计的 2025 年度日常关联交易额度是基于公司业务特点和 日常经营的必要，交易在公平、公正、互利的基础上进行的，符合国 家的有关规定和关联交易的公允性原则，有利于公司稳定经营，不存 在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。同意本议案提交公 司董事会审议。 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 22 日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 及调整回购价格的议案》。公司于 2024 年 2 月 23 日在《上海证券报》《中国证券 报》及上海证券交易所网站发布《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权 人的公告》（公告编号：临 2024-012），就公司 2021 年限制性股票激励计划首期 授予部分限制性股票回购注销事项履行通知债权人程序。截至公示期满（45 日）， 公司未收到相关债权人关于提前清偿债务或者提供相应担保的要求。根据中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司回购的 限制性股票于 2024 年 5 月 7 日完成注销。 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首期授予部分限制性股票回购注销实 施工作已完成，回购导致公司股本和注册资本相应减少 295,655 股和 295,655 元。公司于 2 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24国工K1 | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：不会影响公司的独立性，不会对 公司的持续经营能力产生影响。 根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定， 考虑公司业务特点和与关联方发生交易的情况，为强化关联交易管理，提高决 策效率，2025年度中国中材国际工程股份有限公司及控股子公司（以下统称" 公司"）与关联方签署日常关联交易合同总金额预计不超过1,433,685.07万 元，具体情况如下： 一、日常关联交易预计基本情况 预计2025年度公司与中国建材集团有限公司（以下简称"中国建材集团"） 及其所属企业等关联方签署的各类日常关联交易合同额总计约1,433,68 ...