重要内容提示： 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-018 一、 召开会议的基本情况 安徽恒源煤电股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路 157 号公司八楼会议室 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-015 安徽恒源煤电股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 ●主要内容：公司拟以 2023 年末总股本 1,200,004,884 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.5 元（含税），共计派 发现金红利人民币 1,020,004,151.4 元（含税）。公司本年度不送红 股，不转增。 ●审议程序：本次利润分配预案已经公司第八届董事会第七次会 议及第八届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实 现营业收入7,785,898,719.21 元，实现净利润2,031,230,786.17 元， 其中归属于上市公司股东的净利润 2,035,939,946.75 元。根据《公 司法》、《公司章程》的有关规定，本年提取法定盈余公积 0 元。加上 滚存的未分配利润，截止 20 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （蔡晓慧） 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二十六次会议和 2022 年度股东大会审议通过，由我和王 怀芳先生、王帮俊先生担任公司第八届董事会独立董事，同时经 公司八届一次董事会选举我为公司董事会提名委员会召集人。 自担任公司独立董事以来，我严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《恒源煤电董事 会提名委员会实施细则》等有关规定和要求，忠实、勤勉、审慎、 独立地履行职责，关注公司信息，及时了解公司的生产经营、财 务、依法规范运作等情况，按时出席公司董事会及股东大会会议， 对监管要求的事项进行事先讨论及认可，参与公司重大事项的决 策并按要求发表独立意见，充分发挥独立董事的监督及督促作用， 切实维护公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的合法权 益不受损害。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡晓慧，女，1971 年 7 月出生，中共党员，法学硕士学位， 执业律师。曾任安徽财经大学法学院教师、北京大成（合肥）律 师事务所专职律师、党支部 ...

安徽恒源煤电股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 对公司 2023 年度财务报告进行审计并出具审计报告。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规 定要求，公司审计委员会切实对立信会计师事务所在 2023 年度 的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在 上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱 建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 278 名、注 册会计师 ...

信会师报字[2024]第 ZA10409 号 安徽恒源煤电股份有限公司全体股东： 我们审计了安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称"恒源煤 电")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10406 号的 无保留意见审计报告。 恒源煤电管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和【《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易（2023 年 1 月修订）》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》】的相关规定编制了后 附的恒源煤电 2023 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称"财 务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性 是恒源煤电管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息 与我们 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-013 安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第七次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、电话确认方式发出， 会议于 3 月 28 日在公司十二楼会议室召开。会议应到董事 9 人，公 司董事杨林、焦殿志因公出差原因分别委托董事周伟、朱四一代为出 席，全体董事参与了表决。经与会董事推选，会议由公司董事周伟主 持，公司监事、部分高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》、 《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 会议经审议表决，通过了以下决议： 一、审议通过《恒源煤电 2023 年度经理层工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《恒源煤电 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过《恒源煤电 20 ...

证券代码:600971 股票简称：恒源煤电 安徽恒源煤电股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年，安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会审计委员会实施细则》等有关 规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，严格依法依规履行职责。 现将公司审计委员会 2023年度履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 2023年，公司第七届董事会届满到期，2023年4月26日年度 股东大会选举产生了第八届董事会，八届一次董事会选举产生了 第八届董事会审计委员会委员。 新一届审计委员会由公司董事长杨林先生，董事会秘书朱四 一先生，独立董事蔡晓慧女士、王怀芳先生与王帮俊先生五人组 成，审计委员会召集人由具备会计资格的独立董事王怀芳先生担 任。 二、审计委员会 2023年召开会议情况 2023年4月20日，审计委员会召开会议，审议公司《2023年 第一季度报告》，审计委员会认为其内容和格式符合中 ...

单位：万元 安徽恒源煤电股份有限公司 关于理财产品到期赎回的公告 | | | | 1 | 海通证券股份有 | 券商理财产 | 博盈系列黄金鲨鱼鳍看 | 5000 | 181 | 53.80 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | 品 | 涨第8号 | | 天 | | 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的 情况 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 30 日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《恒源煤电关于 使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，具体内容详见 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告》（公告编号： 2023-012）。公司于 2023 年 9 月 21 日购买海通证券收 ...

根据安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董 事会第六次会议及2024年第一次临时股东大会决议，同意公司参与山 西省沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权和安泽县白村煤炭探矿权竞 拍（详见公司2024-008号公告）。 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-011 安徽恒源煤电股份有限公司 关于参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权竞拍结果 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 特此公告。 安徽恒源煤电股份有限公司董事会 2024 年 3 月 16 日 2024年3月13日-14日，公司参与了以上两宗煤炭探矿权竞拍工作， 现竞拍工作已经完成，公司未竞得以上两宗煤炭探矿权。 ...

安徽恒源煤电股份有限公司章程 （经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二零二四年二月 | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | | 第五章 公司党组织 | 29 | | 第六章 | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董事 | 32 | | | 第二节 独立董事 | 36 | | 第三节 | 董事会 | 42 | | | 第四节 董事会秘书 | 52 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 57 | | 第八章 | 监事会 | 59 | ...